У 2011 році мадридський детектив повідомив ПП неправдиву інформацію про виплати ВЛ в ​​Швейцарії та спричинив відмову від підказки. Через шість років UCO визначив правильний номер рахунку, який контролював бізнесмен Адріан де ла Джоя

Надія Агірре був попереджений в 2014 році про існування рахунку в Швейцарії, на якому OHL внесла 1,4 мільйона євро, як передбачається Ігнасіо Гонсалес. Конкретні дані, як вдалося підтвердити EL ESPAÑOL, йому повідомив колишній мер Леганеса, а тепер регіональний депутат Ісус Гомес на зустрічі, яку вони обидва провели Сотогранде того самого літа. Раніше Гомес депонував номер рахунку та переказ у нотаріальному акті для запису. Зараз цей рахунок є однією з головних осей Операція Лезо, що арешт Ігнасіо Гонсалеса та ще 11 людей з його особистого та політичного оточення коштував.

помилковий

Результат зустрічі між Агірре та регіональний депутат це було нерівномірно. З одного боку, лідер ПП відмовився вживати заходів проти Гонсалеса і в цій розмові запевнив, що дані, передані її партнером по партії, були помилковими. Для іншого і без явних стосунків, Гомес був звільнений зі списків мера мера Леганес і він не поновлювався як кандидат на муніципальних виборах 2015 року, що породило відкриту війну з самою Агірре.

Інформація про рахунок у Швейцарії, яким керує PP у Мадриді.

Як стало відомо EL ESPAÑOL, регіональний депутат зареєстрував перед нотаріусом платіж у розмірі 1,4 мільйона євро, надісланий у вересні 2007 року на рахунок у Швейцарії, відкритий у Англо-ірландський банк з Женеви. Згідно з цими даними, які потрапили до рук Національного суду, гроші були надіслані через рахунок, відкритий компанією в Панамі, депозит, контрольований професійними керівниками фігур, приєднаними до компанії під назвою Lauryn Group. Теза полягала в тому, що платіж надходив з рахунків будівельної компанії OLH, яка зараз розслідується за незаконне фінансування ПП. Дані були точними, але містили помилку. Та сама помилка, яку мали різні досьє, які циркулювали в Мадриді протягом шести років після відкритої війни в рамках ПП в Мадриді: номер рахунку був помилковим, а отже, невідстежуваним.

Почніть шпигувати

Як вдалося довести EL ESPAÑOL, це був початок 2008 року, Наприкінці фінансового року, коли надсилання грошей викликало підозри у керівництва ОХЛ. 1,4 мільйона залишили рахунки однієї з її компаній, щоб опинитися в руках компанії в Панамі, про яку ніхто не знав. Один із двох. Або хтось відволікав гроші від компанії на свою користь, або вона платила якусь комісію, яка здавалася неконфесійною. Теза Національного суду полягає в тому, що кошти надійшли від однієї з дочірніх компаній будівельної компанії в Мексиці як трохи для надання договору цивільних робіт у Мадридській громаді: поїзд Navalcarnero.

Згідно з дослідженнями, гроші прийшли. А також державний контракт, який був підписаний 2 січня 2008 року, через чотири місяці після передачі до Швейцарії, але потроху УЛ почало мати проблеми з реалізацією проекту, який фактично, закінчився банкрутством концесійної компанії, дочірня компанія Цемоназа. Джерела, пов'язані з Гонсалесом, підтверджують цій газеті ключову деталь: пояснення підпільної битви між будівельною компанією та мадриленським політиком, яка Це стало б пусковим механізмом для війни із залученим шпигунством. OHL надіслав гроші на рахунок у Швейцарії. Але Гонсалес зберіг коло довіри, що так і не отримав. Укус, якщо заплатив, так і не дійшов до його рук. Хтось може навіть просити про це від вашого імені.

Акт про реєстрацію компанії Lauryn Group в Панамі.

Через рік після відправлення коштів до Швейцарії та поїзда Navalcarnero, який виявив свої перші проблеми, Ігнасіо Гонсалес був записаний приватними детективами під час поїздки до Колумбія. Там, Канал де Ізабель II купив дочірню компанію значно вище її ринкової ціни, і тепер, суддя Елой Веласко Він також розслідує операцію з підозрою в тому, що Гонсалес та його родина збагатились по дорозі.

У звіті детективів, що супроводжує відео, опубліковано Cadena Ser у квітні 2009 року, з'являються нові показові дані. Деталь для відстеження облікового запису та інформації, що обробляється оточенням Гонсалеса. Двоє людей, які супроводжують його в поїздці, відкрито говорять про "панамську юридичну фірму, що називається IGRA", і про банк, який називається "Anglo Irish Bank". Крім того, співробітники Гонсалеса дослівно говорять про компанію Lauryn Group, компанію, яка володіє рахунком у Швейцарії і чиї документи про створення перед нотаріусом відтворені в цьому звіті.

Позаду відстеження витоків, саме Гонсалес подав скаргу, щоб з’ясувати порядок детективів. Суд, який розслідує справу, яка досі відкрита, працює з тезою, що OHL найняла послуги мадридського детектива на ім'я Хуліо Гутієс слідувати за Ігнасіо Гонсалесом. У свою чергу Гутієс найняв колегу з Мурсії, яка має стосунки в Колумбії, щоб зробити запис колишнього президента Мадриду на місці.

Подальше відео було опубліковано точно 29 квітня 2009 р. Лише через 14 днів передбачувані виконавці панамської фірми Layrun Group - компрометовані після відеозапису детективів, а також цитовані в документі, представленому Есперансі Агірре колишнім мером Леганеса - подали офіційну заяву про відставку в Державний реєстр Панами. Викрившись, вони втекли, як відображено в документації, відтвореній EL ESPAÑOL. Таким чином, компанія була порожньою оболонкою. Активна, але без єдиного офіційного представника, який хоче за неї заступитися.

Документ про звільнення піклувальників, які керували компанією.

Досьє на Альваро Лапуерту

Тоді (в середині 2009 р.) Інформація про банківський рахунок у Швейцарії досягла Альваро Лапуерти. Дані про переказ та довідковий банківський депозит скарбник ПП отримав від відомого приватного детектива зі столиці. Саме тут вперше згаданий рахунок та переказ, надісланий до Швейцарії, починають циркулювати між керівництвом ПП. За словами Ель Мундо, Лапуерта підготував кілька досьє з особистими даними про Гонсалеса та його вічного суперника в мадридському ПП Франциско Гранадоса. А пізніше підняв їх до Маріано Рахой. Серед цієї інформації вже були - за даними джерел, наближених до операції - дані про рахунок, який зараз розслідується. Але, ще раз, неправильні дані.

Кілька експертів з питань безпеки, з якими звертався EL ESPAÑOL, збігаються в діагностиці витоку інформації та відсутності даних. Або це помилка транскрипції, що малоймовірно, оскільки цифри здебільшого навіть не збігаються, або пропуск зроблено з чіткою метою: анулювати будь-які спроби розслідування цього рахунку. Щоразу, коли юстиція запитує про це Швейцарію, відповідь буде негативною, оскільки насправді цього депозиту навіть не існує.

Стратегія працювала з самого початку. Настільки, що дані побічно надходили до агентів фінансової розвідки Національної поліції, якою тоді керував оперативний заступник директора Мігель Анхель Фернандес Чіко, який покинув цю посаду наприкінці 2011 року. Агенти виключили безпосереднє розслідування рахунку, оскільки вони навіть кількість поданих цифр не збігалася з номерами швейцарської конфедерації. Було очевидно, що рахунок був фальшивим, тому запитувати більше не було про що.

Аккаунт Адріана де ла Джоя

Ця помилка в нумерації послужила для Гонсалеса аргументом для заперечення будь-якого зв'язку з обліковим записом, коли його запитували відповідальні за ПП, автономний чи національний. Це було задумано, щоб дискредитувати його, і не мало подальших правових підстав. Це була відповідь, яку Гонсалес дав Есперансі Агірре. Те саме, що лідер передав колишньому меру Леганеса роками пізніше, який не був задоволений відповіддю, також передало дані Хуан Карлос Віра та Карлос Флоріано.

Саме ця інформація через конфіденційне джерело потрапляє до Громадянської гвардії у 2015 році для розслідування. Однак з цього приводу курс був іншим, оскільки агенти, на відміну від того, що було в минулому, наполегливо проводили розслідування, і через місяць вони отримали правильну цифру. Депозит CH5408548010212210001, який контролюватиметься роботодавцем Адріан де ла Джоя.

Джерела, пов’язані з іспанським бізнесменом, який проживає у Швейцарії, пояснили EL ESPAÑOL, що грошовий переказ відбувся. І що кошти надходили від ВЛ, але для виплати брокерські витрати в проекті, що провалився в Африці на південь від Сахари. Згідно з тими ж джерелами, OHL була зацікавлена ​​в отриманні ліцензії на експлуатацію марганцевої шахти в Буркіна-Фасо. Де-ла-Джоя мав би посередницьку діяльність між іспанською будівельною компанією та місцевими чиновниками, але проект зупинився. Незважаючи на це, іспанський фінансист вимагав від компанії Вільяра Міра як витрати, вкладені в проект, так і частину його послуг. Це були б гроші, отримані OHL, яка згідно з цією версією не має нічого спільного з Ігнасіо Гонсалесом.

Тепер Національний суд звернеться до швейцарської комісії з проханням розібратися в деталях цих грошей і закрити, незважаючи на те, хто б це не було, все коло.