Близько 12 060 Paradise Papers безпосередньо стосуються Чеської Республіки.

королева

5 листопада 2017 року о 20:31 (оновлено 6 листопада 2017 року о 10:57) CTK

ЛОНДОН, ПРАГА. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував у неділю нову розгалужену базу даних про витік фінансових документів, що показує, як впливові та дуже заможні люди таємно вкладають величезні суми в податкові гавані.

Це стосується, наприклад, приватної власності британської королеви Єлизавети II.

Чеський центр журналістських розслідувань заявив, що близько 12 060 документів безпосередньо стосуються Чехії.

Документи під назвою Paradise Papers також показують, що міністр торгівлі США Уілбур Росс має частку в компанії, що торгує з громадянами Росії в санкційному списку США.

Мільйони документів

База даних містить 13,4 мільйона документів, більшість з яких надходять від двох великих компаній, що працюють у світі офшорних фінансів.

Справа слідує за минулорічною справою з так званими панамськими документами, які розкривають практики переказу грошей у податкові гавані.

Новий витік даних приносить нові вияви того, наскільки глибоко система податкових гаванів пов'язана зі світом політики, особистого багатства та великих корпорацій, таких як Apple, Nike або Uber, які уникають сплати податків завдяки все більш складним бухгалтерським операціям, заявив Чеський центр розслідувань Журналістика.

За його словами, джерелом витоку даних є дві офшорні компанії: Appleby та Estera. Один базується на Бермудських островах, інший - у Сінгапурі. Близько семи мільйонів записів падає між 1950 і 2016 роками.

Ці записи включають, наприклад, електронні листи, контракти та часто банківські записи 25 000 підприємств, пов’язаних з людьми, у 180 країнах.

Відомі люди

Серед відомих людей, яких називають Paradise Papers, - Стівен Бронфман, консультант і близький друг канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, королева Нур в Йорданії або євродепутат від Литви та професійний гравець у покер Антанас Гогу.

Британські ЗМІ повідомляють, що багатомільйонні надходження від воєводства Ланкастер королеви були вкладені у кошти на Кайманових островах та Бермудських островах як частина офшорного портфеля, який ніколи не розголошувався. За інформацією The Guardian, гроші також надходили BrightHouse, яку критикували за використання бідних сімей та вразливих людей, через офшорні фонди.

Воєводство, з якого королева черпає свої доходи, у відповідь на одкровення заявило, що вона не знала близько 12 років інвестицій, поки не вийшли "Райські документи". BBC попереджає, що в цих інвестиціях немає нічого незаконного, і це не означає, що королева не платить належних податків.

Чеська лінія

За даними Чеського центру журналістських розслідувань, "Paradise Papers" містить 12 060 документів, що стосуються Чехії. Однак, за його словами, точно встановити, скільки коштує Paradise Papers Čechov, не вдається, оскільки значна частина чеських підприємців, які користуються офшорними послугами, вказують свою адресу постійного проживання за кордоном.

У документах згадуються давніші справи, наприклад, стосовно Віктора Кожені або Інвестиційно-поштового банку (IPB) та Кайманових фондів. За даними Чеського центру журналістських розслідувань, бази даних згадуються також компанією Appian та створенням складних структур власності Джиткою Чехловою Комарковою та її чоловіком Алешем Чехлом. За версією журналу Forbes, Ітка Чехлова Комаркова - найбагатша жінка Чехії.

Більшість майна було придбано під час поділу холдингу KKCG сім'ї Комаркових. Близько ста документів із "Paradise Papers", що стосуються Чехії, стосуються видатного юриста Йозефа Брошна, який пов'язаний з колишнім директором ЧЕЗ Мартіном Романом, зазначає Чеський центр журналістських розслідувань.

У документах також згадуються Каміль Браксатрор, адвокат, приватний банкір і торговець золотом та його дружина Ірена Браксаторова.