Звіт судової поліції показує, як члени клану екс-президента Каталонії перерахували мільйони євро між своїми непрозорими рахунками в іспанську казначейство

розкриває

Опубліковано 10.02.2020, 05:15 Оновлено

У звіті групи 25 Центрального підрозділу з економічних та фіскальних злочинів (UCDEF) поліції, надісланого 12 грудня судді у справі Пужоль Хосе де ла Мата, видно, як члени сімейного клану екс-президента Каталонії рухаються в Андоррі, принаймні з 90-х, її гроші непрозорі для іспанського казначейства.

Агенти натякають у поліцейській службі на всю документацію, отриману завдяки послідовним комісіям з молитвами, заявленим у піренейській країні, і яка виявила стан клану, старший син якого Жорді Пуйоль Феррусола зіграв центральну роль у розгляді магістрат Національного суду "сімейна організація".

Зокрема, і згідно з висновками Де ла Мата, Джорді Пуйоль Феррусола відповідав за "введення великих сум грошей, щоб згодом розподілити їх серед своїх братів", вказується розпорядження від 28 лютого 2017 року, в якому суддя викликав Марту, Мірею та Оріоль Пуйоль Феррусолу для дачі показань як обвинувачених у злочині відмивання грошей.

Банківські операції

І саме в звіті від 12 грудня агенти групи 25 розкривають провідну роль Жорді Пужоля Феррусоли при аналізі банківських рухів в Андоррі Марти Феррусоли Ладос та її дітей Марти, Пере, Оріоля та Міреї..

Перші дані, на які натякають агенти, - це дохід, який надходить на банківський рахунок Марти Феррусоли Ладос на загальну суму 180 000 євро (30 мільйонів песет). І в отриманні одного із вищезазначених доходів, готівкою та 90 000 євро, викреслюється цифра, яка відповідає банківському рахунку його сина Хорді. Пере також здійснює платежі на рахунок своєї матері, яка називає себе в андоррському банку "матір'ю, звершеною до конгрегації".

Що стосується ще 90 000 євро (15 мільйонів песет), поліція підтверджує, що вони були отримані від передачі 28 квітня 1992 року Хосе Луїсом Кано Крістобалем та Н'євесом Кастро Наварро.

Укуси на Іграх

На даний момент у звіті поліції пояснюється, що Кано Крістобаль, адміністратор товарного товариства Barcelona Fórum Internacional, є одним із каталонських бізнесменів, який нібито "платив хабарі родині Пужоль до Олімпійських ігор 1992 року ".

Так само Жорді Пуджол Феррусола зняв у 2011 та 2012 роках 18000 та 30.000 євро готівки відповідно з рахунку своєї матері.

Що стосується рахунків Марти Пуджол Феррусоли, то Судова поліція виділяє переказ у розмірі 701 973 долари США, призначений Фонду Донерана. Він також робить два трансфери по 10 000 євро та 18 000 євро своєму братові Жорді.

Нарешті, 11 липня 2014 року Марта Пуджол Феррусола направила з Андорри за кордон 532 029 євро, сума, яка збігається із сумою, внесеною в Банко Мадрид, і яку ця дочка колишнього президента Каталонії оформляла перед іспанською скарбницею..

Інші брати і сестри

Щодо Пере Пуйоля Феррусоли, поліція виділяє дохід у розмірі 149 000 євро. Однак виявлено суми понад півмільйона євро, які були внесені на рахунок Фонду Кліпперленд.

Агенти також підтвердили, що Мірея Пуйоль Феррусола здійснила щонайменше 9 вилучень на загальну вартість більше одного мільйона євро. Найбільше повернення коштів відбулося 21 листопада 2012 року, коли ця жінка зняла готівкою 1 101 632 долари США, які вона виділила на рахунок фонду Дорал.

Мірея Пуйоль Феррусола повернула готівку в розмірі мільйона доларів 21 листопада 2012 року

Дохід з іншого рахунку Міреї Пуйоль Феррусоли в Андоррі цікавить поліцію, оскільки вони збігаються з поверненнями коштів, здійсненими її старшим братом. Крім того, він отримує 5 910 000 песет від Антонія Зорцано Рієри, пов’язаного з його братом Жорді.

11 липня 2014 року він замовив переказ за межі Андорри на суму 1072 767 євро, що на суму, як і його сестра Марта збігається з тим, що був введений у Банко в Мадриді, і те, що Мірея здійснила регулювання в Іспанії завдяки податковій амністії.

24 липня 1997 року Оріоль Пуйоль Феррусола та його дружина Ана Відаль Мараголл отримали 30 000 євро (5 мільйонів песет) від бізнесменів Барселони Рамона Оліви Віларо та Марії Пас Саенц де Інестрілас Гарбайо. Щодо першого, агенти показують, що журналістська інформація вказувала на те, що він був заарештований за шахрайство у зв'язку з "ухиленням від 208 мільйонів песет".

Оголосити обвинуваченим

Саме в цю п’ятницю Хорді Пужоль Феррусола був викликаний для дачі показань в якості обвинуваченого в Національному суді за нібито стягнення 50 000 євро укусів з Великого Тібідабо, коли лідером цього товариства був суперечливий фінансист Хав'єр де ла Роза.

На запитання свого адвоката, Хорді Пуджол Феррусола, який відмовився відповідати на популярні звинувачення, заперечував, що цей дохід виник внаслідок стягнення хабара за свого батька, який на момент підозрілої операції, в 1991 році, все ще був президентом Генералітат.

Навпаки, поліція вважає, що пуджули вклали понад 50 000 євро (8,3 мільйона песет) на придбання урядом Генералітата в 1991 році, будівлі, призначеної Департаментом навколишнього середовища, згідно з доповіддю 24-ї групи UDEF-BLA на ім'я судді Де ла Мата.