У справі брали участь 67 компаній, а слідчий звинуватив 26 осіб.

розкрила

19 травня 2014 р. О 15:45 TASR

БРАТИСЛАВА. Податкова кобра виявила шахрайство у фіктивних магазинах із природного каменю. Держава може втратити до 40 мільйонів євро.

У справі брали участь 67 компаній, а слідчий звинуватив 26 осіб. За словами президента фінансового звіту Франтішека Імрече, це був один з найбільших випадків податкової кобри, який тривав з 2008 року.

Пошкодження незрозумілі

"У ньому були типові елементи карусельної торгівлі, це дуже великий випадок податкового шахрайства", - сказав Імрече.

Поки незрозуміло, яку конкретно фінансову шкоду вже зазнала держава. Однак наразі утримується 12 мільйонів євро, які не будуть виплачені шахраям.

"Ми працюємо над захистом майна та деяких інших предметів, що належать цим компаніям, щоб мінімізувати шкоду, заподіяну державі", - описав Даніель Чех з фінансового управління.

Словаки лідирували

Основними організаторами шахрайства були словаки, а його принцип базувався на фіктивній обробці каменю.

Спочатку вони придбали грубий камінь, який продавали через кілька компаній. Вони стверджували, що обробляють його, що збільшує його вартість. Наприклад, вони мали використовувати його для виготовлення бруківки або надгробків.

Потім вони продали, але не заплатили податок на додану вартість (ПДВ).

"Той, хто повинен був сплатити ПДВ у цій мережі, ніколи не платив його, оскільки компанія була втрачена або передана особі, яка не контактує", - пояснив Чех.

Однак згодом покупці вимагали повернення надмірної податкової знижки, оскільки вони експортували товари за кордон.

Він їздив до Чехії, а потім до Сербії. Однак це був все той же грубий камінь, що і на початку. Згодом він повернувся до Словаччини, і весь процес повторився.

Сімох під вартою

Під час слідства вони повинні були довести, що це завжди був той самий грубий камінь. Саме тому, на думку Чехії, вся справа була дуже складною.

В рамках його виявлення поліція провела 29 домашніх обшуків та обшуків інших приміщень. З них 22 були у Словаччині, п’ять у Чехії та два у Республіці Сербія.

За словами президента поліції Тібора Гашпара, із 26 обвинувачених сім зараз перебувають під вартою.

Після доведення вини винним загрожує покарання від 7 до 12 років. Це може бути навіть більше при доведенні злочинної групи.