Оновлено: 08.09.2016 7:24 ->

Вони виглядають так: на папері знаходяться більшість мальтійських та кіпрських власників Hunguard, яким фракція "Фідес" допомагає з прибутком у сотні мільйонів. Прибуток, безумовно, "повертається додому" людям, які прикривають свою особу мережею власності.

Щоб заробляти гроші у Fidesz, вони також розуміють, коли витрати скорочують. Ось так виявилося пару років тому, що вони допомогли компанії провести аудит комунальних послуг на ринку накладних вод. Незважаючи на англійську абревіатуру, Hunguard, безумовно, не захищає угорські інтереси, він приносить значний прибуток завдяки законам та урядовим нормам, пристосованим до компанії.

Таким чином, наша газета отримала виписки з кіпрського офісу, який виконував запити лише за окрему плату.

СПИСОК ЧИТАТЕЛІВ

Згідно з ними, Hunguard Kft. Є опосередкованою власністю кіпрських осіб на папері. Як повідомлялося раніше, Javelin, невідома мальтійська компанія, яка отримала мажоритарний пакет акцій навесні, забрала додому понад 200 мільйонів HUF у сертифікаційної компанії, яка минулого року потроїла продажі та в чотири рази збільшила прибуток більше ніж на п'ятдесят відсотків.

стоїть

Ну, Javelin на 99 відсотків належить фідуціарам Кінаніса, також на Мальті, і, в межах однієї акції, Levantes Management того ж рангу. Довірені компанії Kinanis на 99 відсотків належать компанії Cyprus Kinanis Co. і знову Хрістосу П. Кінанісу за одну акцію. Заява компанії Kinanis & Co. не включає експрес-власників, але, на думку нашого експерта, Христос П. Кінаніс та Хараламбос Мейваціс на посаді "генерального партнера", а Ерміс Стилімідіс, який значиться як "тихий партнер", може вважатися таким. Через відділення Levantes Management ми потрапляємо до Параскеві Мальтезу та Софокліса Папаварнаваса на Кіпрі через Kamaronian Investments and Notrosion Management на Кіпрі. Їм належить від 50 до 50 відсотків двох компаній.

Отже, фракція "Фідес" є товариством з обмеженою відповідальністю. він дме вітрилами, користь від яких може надійти на папері спочатку на Мальту, а потім на Кіпр. Навіщо вони це роблять?

За переплетеною мережею наші експерти бачать єдину офшорну структуру компанії. За словами Золтана К. Тота, юриста та експерта міжнародної компанії, шукати Мальту в цій справі не варто. Група компаній Kinanis є відомим довіреною особою. Такі компанії також беруть на себе номінальну роль власника за плату. Отже, хоча вони є акціонерами на папері, господарські рішення за секретним приватно-правовим договором насправді приймаються не ними, а кінцевим бенефіціаром, який оприлюднюється. У цьому випадку також не сталося нічого іншого: хтось не хотів виступати на публіці як мажоритарний власник Hunguard, і вони скористалися цією юридичною послугою на Мальті, сказав експерт.

Особистість цього кінцевого бенефіціара ніколи не розголошується за замовчуванням. Це правда, що банк управління рахунками Hunguard та виконуючий обов'язки адвоката - в даному випадку Каталін Карафіат - про це, швидше за все, знатимуть.

Наші експерти також погоджуються, що гроші не надходять до кінцевого бенефіціара (ів) на "природній" галузі дивідендів. За словами одного з них, це просто витрачається, тобто стягується з прихованого рахунку. Інші кажуть, що цей трюк також не можна практикувати на дуже високих партіях. Кінаніс може навіть замовити інша таємна офшорна компанія, але завдяки правилам, які зараз значно жорсткіші проти відмивання грошей, кінцевий бенефіціар не зможе легально збирати гроші в будь-якому місці без оподаткування.

Були ті, хто сказав, що кінцевий бенефіціар розглядає мережу як справжній бізнес, який може інвестувати, купувати облігації та позичати. Отож отримані гроші поки що припарковані всередині офшорної системи. Потім, як тільки справа зайде, ви можете переписати компанію на своє ім’я та скористатися перевагами.

Той факт, що фірми зазвичай мають двох власників, один з яких володіє лише однією акцією, може бути місцевою облігацією. Імена Параскеві Мальтезу та Софокліса Папаварнаваса, що закінчуються 0,08-відсотковим відділенням компанії Javelin у Левантесі, фігурують у десятках інших компаній. Фон цієї галузі теж не надто загадковий: їх наявність така ж, як у Кінаніса. Kinanis & Co. (таким чином і під його попередніми назвами), а також

Христос П. Кінаніс, що стоїть за компанією, кілька разів фігурує у скандальному міжнародному пакеті документів, відомих як Панамські документи. Іншими словами, Кінаніс, який також допомагає Hunguard, можливо, був підключений до всесвітньої мережі Mossack Fonseca.

На думку експертів, не було б дивним у випадку угорської компанії, якби це було насправді; як це ніколи не було б.

Ті, хто дивляться на справи Унгарда самостійно, але одноголосно, підозрюють лідера "Фідесу", котрий зазнав великих нападів через його бізнес, як інтелектуального автора політичної допомоги компанії та складної мережі збору прибутку, що стоїть за компанією. Коли було встановлено все більше і більше правил, щоб поставити Гунгуарда, видатні партії правлячої партії застосовували різні законодавчі хитрощі, щоб зробити правила, сприятливі для компанії, проскочити через законодавчий процес з якомога меншою популярністю. Подібні офшорні мережі використовувались для приховування посередниками, що встановлюють облігації, але є також міністри, які є майстрами функціонування таких ділових мереж.