В даний час Національний суд накопичує 16 судових макропроцесів щодо злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю, мафіями, корупцією та шахрайством. Серед ув'язнених сім - з "круїзної операції" і один - з "справи імператора", дві останні. Решта розслідуваних чекають судового рішення

Суд №1: «справа Марсана»

У лютому 2012 року Національний суд звинуватив колишнього президента генерального директора Херардо Діаса Феррана за нібито продовжуваний злочин у привласненні вартістю 4,4 мільйона євро від клієнтів групи "Марсан", згідно з розпорядженням судді Сантьяго Педраса. Суддя також звинуватив останнього генерального директора туристичної компанії Івана Лосаду, представника ділового товариства Posibilitum, що належить експерту з питань банкрутства Анхелю де Кабо, який придбав компанію в червні 2010 року і який також придбав Нуеву Румасу у компанії Ruiz- Родина Матеосів.

обвинувачених

"Банк Валенсії"

Фонд упорядкованої реструктуризації банків (FROB) засудив колишнього генерального директора Банку Валенсії Домінго Парру перед Національним судом; вашій дружині; бізнесмен Еудженіо Калабуйг та четверо його братів; та Ауреліо Іск'єрдо, фінансовий директор банку, за злочини шахрайства, несправедливого управління та привласнення.

У скарзі пояснюється, що звіти свідчать про інструменталізацію Банко де Валенсія різними членами сім'ї Калабуйг, яким банк фінансував операції, позбавлені економічного обгрунтування. Розслідується надання позик фірмі Agval для отримання контролю над 33,42% акцій Aguas de Valencia .

"Справа філателістичного форуму-Аафінса"

9 травня 2006 року судді Національного суду Сантьяго Педрас та Фернандо Гранде-Марласка втрутились у інвестиційні компанії у філателістичних активах Afinsa та Fórum Filatélico за нібито шахрайство, відмивання грошей, каральну неплатоспроможність, недобросовісну адміністрацію, злочини проти казначейства та документальний фільм хибність. Розслідування підрахувало, що постраждали 400 000, і передбачуваний дефіцит власного капіталу склав 3500 мільйонів євро (1105 мільйонів від Afinsa та 2416 від Fórum Filatélico), а передбачуване податкове шахрайство - 7500 мільйонів. Поліція заарештувала чотирьох директорів Філательського форуму, серед них його президента Франсіско Бріонеса та п'ять директорів Афінси, серед яких є її президент Хуан Антоніо Кано та його засновник Альбертіно де Фігейредо. Справа Афінса з кількістю підсудних (усі звільнені) розглядається Центральним судом № 1, тоді як справа Форуму Філателіко з десятком звільнених підсудних доручена Судом № 5. Обидві справи очікують судового вирішення.

Банківські рахунки в Ліхтенштейні

Загалом 40 осіб розслідують Суд, оскільки вони можуть вчинити передбачуваний податковий злочин і мати банківські рахунки в податковій гавані Ліхтенштейну. Усі на свободі.

Суд №2: «Novacaixa Galicia»

Мільйонер, який достроково вийшов на пенсію п’яти колишніх директорів Novacaixa Galicia, розслідує суддя Національного суду Ісмаель Морено з червня минулого року. Фактично, щоб гарантувати можливі грошові зобов’язання, Морено наклав на них облігацію на суму понад 10 мільйонів євро в листопаді цього року. Хосе Луїс Пего, Грегоріо Горріаран, Іскар Родрігес Естрада, Хав'єр Гарсія де Паредес та Хуліо Фернандес Гайосо - п'ять колишніх членів керівництва цього галицького фонду, за якими Антикорупція вважає, що є вказівки на те, що "вони домовились покращити свої контракти на вищому рівні управління, власної вигоди та для забезпечення своїх особистих інтересів з погіршенням активів банку ".

Суд №3: «CAM»

У червні цього року суддя Гомес Бермудес викликав п'ятьох колишніх керівників САМ (Роберто Лопес Абад, Марія Долорес Аморос, Модесто Креспо, Вісенте Соріано та Теофіло Согорб) для дачі показань як обвинувачених щодо скарги, прийнятої для розгляду за передбачувані корпоративні злочини, шахрайство, фальсифікація та привласнення документів. Колишній президент фонду Модесто Креспо запевнив, що не мав жодної винагороди, хоча отримував 300 000 євро плати за відвідування. Хоча їм не довелося потрапляти до в'язниці, Бермудес у липні наклав на них заставу в розмірі 25,8 мільйона євро за цивільно-правову відповідальність за заподіяну майнову шкоду.

Суд №4: «Банкія»

Жодному з 33 обвинувачених у судовому процесі проти керівників "Банкії" не довелося потрапити до в'язниці, оскільки вони все ще перебувають на початковій стадії розслідування. Справа розпочалася 4 липня 2012 року, коли Національний суд прийняв скаргу, подану UPyD, на розгляд і викликав Родріго Рато, Хосе Луїса Оліваса та близько тридцяти колишніх радників для дачі показань. Суддя Фернандо Андреу приписує передбачувані злочини фальсифікації рахунків, недобросовісного управління або неналежного привласнення, і підрахував, що витрати на реорганізацію та капіталізацію суб'єкта господарювання означатимуть витрати на державну скарбницю в 23 465 мільйонів євро, що він вважає «без сумніву серйозної шкоди національній економіці ".

"Справа імператора"

Фернанде Андреу координує так звану "операцію імператора" з 16 жовтня, яка розпочалася з арешту понад 80 осіб, пов'язаних із нібито мережею китайської мафії, яка відмивала від 200 до 300 мільйонів євро на рік. Підсудних уже майже сотня. Однак лише один із них залишається у в'язниці, після того як близько двадцяти з них були звільнені, в тому числі передбачуваний керівник змови Гао Пінг, оскільки їх тримали понад 72 години без звернення до суду.

Суд № 5: «Нуева Румаса»

Поки Антикорупційна прокуратура розслідувала компанію з березня 2010 року, Пабло Руз визнав, що в червні 2011 року обробив скаргу, подану групою з 68 інвесторів на Нуеву Румасу і приписувану Хосе Марії Руїс-Матеосу, а також його шести синам, за злочини шахрайства та каральна неплатоспроможність. Крім того, він наклав на групу гарантію у розмірі 13 мільйонів євро та наказав ввести та зареєструвати компанії холдингової компанії, яка видала векселі. Після продажу Нуева Румаса у вересні Руз звинуватив нових власників - Анхеля де Кабо, Івана Лосаду та Фернандо Лавернію - у передбачуваних злочинах у відмиванні грошей та каральній неплатоспроможності з тієї ж причини. Загалом на даний момент є 20 підсудних, всі з тимчасової свободи.

Ймовірна перенаправлення коштів у дочірній компанії SGAE, SDAE, розслідується з липня 2011 року в рамках "операції Saga". У перші години операції було заарештовано дев'ять людей, серед яких був Хосе Луїс Лопес Нері, імовірний натхненник сюжету, і Рафаель Рамос, який контролював "Мікрогенез". Вони потрапили до в'язниці під заставу в розмірі 300 000 та 150 000 євро відповідно, дізнавшись, що здійснили понад 20 приватних поїздок під управлінням SGAE, згідно з повідомленням Цивільної гвардії. Нері внесла заставу 3 серпня, а Рамос - 20 липня. Є 14 обвинувачених, усіх звільнених з обвинуваченням.

«Справа Гюртеля»

У певний момент "справи Гюртель", яку спочатку проінструктував суддя Національного суду Бальтасар Гарсон, за звинувачуваною фактом корупції, у якийсь момент у справі "Гюртель" висунуто сотні людей, з яких сім виміряних. Пізніше справу розслідували вищі суди Мадрида та Валенсійської громади, а також Верховний суд. Франциско Корреа, передбачуваний керівник змови, потрапив до в'язниці в лютому 2009 року і, провівши майже три з половиною роки у тимчасовій в'язниці, покинув її після внесення застави у 200 000 євро, зниженої до чотирьох разів. Іншими фігурантами сюжету є Пабло Креспо, Артуро Гонсалес Панеро або Антуан Санчес.

"Преторство"

27 жовтня 2009 року Бальтасар Гарсон наказав розпочати "Операцію Преторія", передбачувану змову про міську корупцію в Барселоні, яка вразила Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) та PSC. 1 квітня 2010 року Луїс Гарсія сплатив 500 000 євро застави, тож жоден з 17 обвинувачених вже не у в'язниці. Слідство виявило організовану групу "зі складною мережею" торгівлі впливом "для контролю" міських проектів у Санта-Коломі, чиї отримані гроші потім відмивались у податкових гаванях, таких як Швейцарія чи Кайманові острови. Масія Алаведра, Луїс Пренафета, Бартомеу Муньос і Мануель Доброко перебували у в'язниці два дні, перш ніж сплатити свої облігації, тоді як ще четверо фігурантів, в тому числі Люсі Казамітяна та Хосеп Сінгла (500 000 євро), сплатили суми на місці.

"Каха Кастилія-Ла-Манча"

Суперечливий менеджмент Ернандеса Молто та Ільдефонсо Ортеги на чолі з Кая-Кастилія-Ла-Манча, який створив діру в понад 3000 мільйонів євро, поставивши під загрозу депозити більше мільйона вкладників та робочі місця 8000 людей, вони обійшлися їм приписування Національного суду. Манос Лімпіас засудив, що CCM надає позики компаніям, які перебувають на межі призупинення платежів, або що Молто витратив, як передбачається з каси, 10 000 євро на поїздку до Перу протягом восьми днів і зібрав 340 000 євро до втручання.

"Операційна трійка"

13 червня 2008 року розпочалася так звана "операція" трійки ", проведена в Малазі, Аліканте, Пальмі-де-Майорці та Мадриді з арештом близько двадцяти людей. За допомогою нього була ліквідована Тамбовська-Малишевська злочинна організація, одна з чотирьох найважливіших російських кримінальних структур у світі. Вони заарештували своїх головних босів, жителів Іспанії, звідки замовляли вбивства, керували торгівлею зброєю та наркотиками, вимаганням, підкупом, контрабандою кобальту та тютюну, побиттям на замовлення та погрозами. 14 з 30 підсудних потрапили до тимчасової в'язниці, в тому числі Геннадій Петров або Леонід Христофоров, які зараз перебувають у розшуку та захопленні, після того, як вони отримали дозвіл на поїздку до Росії, незважаючи на звинувачення у процесі. Опинившись там, вони стверджували, що страждають на хвороби. Що й казати, ніхто з них не повернувся.

"ЄВРОБАНК"

10 квітня 2005 року Національний суд визнав юрисдикцію провадження у суді Барселони, в якому розслідувалося, чи відповідальні за Євробанк на чолі з його колишнім президентом Едуардо Паскуалем вчинили корпоративні злочини, фальшивість, привласнення і шахрайство. До відкриття усного провадження проти них перебувають 16 обвинувачених. Кількість постраждалих становила 16 500 після призупинення виплат суб'єкту господарювання в 2004 році.

Суд №6: «круїзна справа»

Дев'ять причетних звинувачуються у знятті активів, відмиванні грошей та караній неплатоспроможності, серед інших злочинів, пов'язаних з кризою та спорожненням групи "Марсан". Основними фігурантами «справи Крусеро» є колишній президент CEOE Херардо Діас Ферран, Іван Лосада та Анхель де Кабо. На початку грудня суддя Національного суду Елой Веласко оголосив тюремні терміни для семи з дев'яти затриманих. Гарантії, що застосовуються до основних зацікавлених сторін, перевищують 110 мільйонів (50 мільйонів для Де Кабо, 30 для Діаса Феррана та ще 30 для Лосади).