Випадок з опублікованою інформацією, документами Панами, про приховані гроші на рахунках у податкових гаванях також торкнувся футболіста ФК "Барселона" Ліонеля Мессі.

ліонель

Він повинен був стати клієнтом панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, з якої витекло 11,5 мільйона документів. За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung (SZ), яка отримала їх першою, документи свідчать про те, як компанія допомагала своїм клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій та уникати сплати податків. Серед клієнтів також надзвичайно впливові імена, в тому числі політики та диктатори.

Ім'я Мессі мало з'явитися серед близько 20 дуже відомих світових футболістів із таких клубів, як FB Барселона, Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед.

Графіки пояснюють основні висновки з Панамських документів

Мессі вже знаходиться під слідством

Відомий футболіст вже перебуває під слідством щодо того, що його батько мав вносити мільйони євро в податкові гавані, щоб уникнути податків.

За даними британської щоденної газети The Guardian, Мессі та його батько стали власниками компанії Mega Star Enterprises у лютому 2012 року, яка була зареєстрована роботою панамського моссака Фонсеки.

Mossack Fonseca була заснована в 1977 році німецьким юристом Юргеном Моссаком та панамським автором та адвокатом Рамоном Фонсекою. Тим часом він має офіси по всьому світу і є одним з найбільших "творців" коробкових компаній, зазначає SZ. Він є четвертим за величиною гравцем у світі в галузі податкових гаваней, за час свого існування керував понад 300 000 компаній.

У відповідь на телебачення TVN Рамон Фонсека спростував звинувачення проти своєї компанії, заявивши, що компанія не допомагає у відмиванні грошей або ухиленні від сплати податків. За його словами, Mossack Fonseca лише створює компанії та продає їх банкам, менеджерам з активів або юристам, у нього немає ділових відносин з кінцевими клієнтами.