Колишній генеральний директор ощадної каси та колишній президент контрольної комісії свідчать сьогодні в Національному суді, звинуваченому у привласненні та несправедливому управлінні через три з половиною роки після втручання САМ

Цифри

Через три з половиною роки після втручання CAM Банком Іспанії відбулося перше випробування п'яти поточних процесів управління суб'єктом господарювання, що призвели до його зникнення і яке змусило Фонд гарантування вкладів покрити цю діру ін'єкція мільйонерів, загальна сума якої ще не завершена.

національний

Це перший випадок, коли Роберто Лопес Абад, який десять років був головним виконавчим директором коробки, сідає на лаву підсудних. Перший, але не останній. На даний момент на його голову тяжіють ще три звинувачення: ті, що були виведені з причин, відкритих передбачуваною фальсифікацією банківських рахунків, одне, за яким слідує діяльність банку в Карибському басейні, і одне нещодавно ініційоване виплатою колишній президент CAM Модесто Креспо у розмірі 640 000 євро надбавок.

Адвокат Лопеса Абада Хав'єр Буа просив на початку судового розгляду скасувати CAM та Фонд гарантування вкладів (FGD) з обвинувачення на тій підставі, що передбачувана жертва є однією з дочірніх компаній нерухомості Caja, холдингу Інвестиції та участь (TIP). Буа також поставив під сумнів експертну думку інспектора з Банку Іспанії, оскільки "йому не чужа" ця справа.

І адвокат Буа, і Авілес наполягали на початку слухання, що єдиним пораненим буде Сабадель, а не САМ. Адвокат Хосе Енріке Гаррігоса приєднався до пропозицій захисників Лопеса Абада та Авілеса, які хотіли вилучити САМ із процесу.

Зі свого боку, адвокат CAM і FGD захищав легітимність своїх клієнтів, оскільки CAM "єдина ображена" діями обвинуваченого і тому, що FGD "повинен був взяти на себе збитки, перш ніж продати коробку Sabadell ".

Нарешті, Національний високий суд погодився, що як САМ, так і ФГД легітимізовані як сторона обвинувачення, та оголошує себе компетентним розглядати справу. Авілес заявив, що цим судом не було.

Лопес Абад стикається з клопотанням про покарання у межах від чотирьох років тюрми, на які претендує прокуратура, до шести років, яких вимагає приватне обвинувачення, що спричинить за собою у разі засудження його тюремне ув'язнення. Колишнього вищого керівника звинувачують у тому, що він розробив стратегію виплати добових без будь-яких обмежень членам контрольної комісії CAM, де ці обмеження існували, створивши подібний орган в одній з дочірніх компаній, що займаються нерухомістю, холдингу інвестицій та участі.

Поруч з ним сидить колишній президент контрольної комісії Хуан Рамон Авілес, котрий звинувачує не лише в тому, щоби стягнути ці надбавки, а й про рефінансування поза всякою економічною логікою, яку мурчанський бізнесмен керував з коробки для своїх компаній використовуючи, вони зберігають, посаду, яку вони займали. Його також звинувачують у тому, що він змоделював продаж однієї зі своїх компаній своїй сестрі, щоб приховати ситуацію, пов’язану з правопорушеннями, в якій він перебував, і щось, до чого, як було чітко зазначено в інструкції, верхівки суб’єкта господарювання не мали ніякого відношення. Покарання, яке вимагається для "Авілеса", становить від двох з половиною років до десяти років ув'язнення.

Адвокат з Авілеса сьогодні підтвердив, що Фонд CAM не зареєстрований у реєстрі фондів і, отже, "не має юридичної особи", щоб бути приватним звинуваченням.

З метою отримання прибутку звинувачують також усіх членів комісії та безпосередню родину Авілеса. З самого початку суддя вимагав від бізнесмена та Лопеса Абада заставу в розмірі 6,6 мільйона, щоб відповісти разом із усіма членами комісії на майже два мільйони, які вони зібрали в цілому. Судовий розгляд, призначений на шість днів, завершується в середині лютого.