Прокуратура звинувачує керівників російської мафії в Іспанії Геннадіоса Петрова та Олександра Малишева у незаконному об'єднанні та злочині у відмиванні грошей на постійній основі. Разом із вісьма з половиною роками ув’язнення Антикорупція просить наказати їм сплатити штраф у розмірі ста мільйонів євро.

антикорупція

Опубліковано 19.10.2015 12:14 Оновлено

Антикорупційна прокуратура звернулася до керівника Центрального навчального суду № 5 Національного суду Хосе де ла Мата з проханням відкрити усний процес для керівників російської мафії в рамках так званої "трійки" операція '. В обвинувальному висновку, до якого Воспопулі мав доступ, антикорупційні прокурори вимагають восьми років і шести місяців ув'язнення та штрафу в розмірі ста мільйонів євро для босів російської мафії в Іспанії Геннадіоса Петрова та Олександра Малишева за злочини незаконного об'єднання та відмивання грошей на постійній основі. Загалом Державне міністерство просить суддю посадити 27 підсудних у цій справі на лаві підсудних.

Російська мафія діяла в Іспанії через юристів та економістів, які розповідали їм, як приховати незаконне походження своїх коштів

Йдеться про, разом із Петровим та Малишевим, Оленою Вікторівною Петровою, Юрій Михайлович Саліков, Марлен Барбара Саліков, Леонід Христофоров, Світлана Васильєва, Хуан Антоніо Унторія Агустін, Юлія Касімірівна Єрмоленко, Владислав Матусович Резнік, Діана Гіндін, Андрій Маленкович, Олександр Іванович Малишев, Олена Бойко, Леонід Хазіне, Ольга Соловйова, Михайло Ребо, Ільдар Мустафін, Леокадія Мартін Гарсія, Ігнасіо Педро Уркіхо, Хуліан Ангуло Перес, Ірина Усова, Жанна Гавриленкова, Антоніо Вадим Романюк Франциско Оканья, Кирил Юдашев та Леонід Хазіне.

Прокуратура ставить Петрова як "керівника" злочинної організації з чітко пірамідальною структурою, що здійснює свою ієрархію щодо решти членів банди. "Ця посада ієрархії визнається його підлеглими, які вітають його як начальника, і називається кауділло, лідером або босом".Антикорупція підкреслює, що контакти Геннадіоса Петрова з важливими людьми в російському кримінальному світі є "особливо актуальними", що стосується сфер влади Путіна. Насправді в обвинувальному висновку згадується декілька високопосадовців Росії, з якими обвинувачені мали контакт.

Конфіскація коштів

У документі Антикорупція також просить інструктора наказати конфіскувати гроші, вилучені на рахунках та інші банківські продукти в результаті запобіжних заходів, прийнятих під час обробки цієї процедури, до оброблюваних, а також їх властивостей та приступити до розпуску десятка компаній з яких раніше в Іспанії діяла російська мафія.

Прокуратура просить суддю призначити конфіскацію грошей, вилучених на рахунках, та інших банківських продуктів обвинуваченого, а також їх нерухомого майна

Прокуратура пояснює, що операція "трійки" розслідувала з 2008 року те, що в кримінальному полі російського походження називається "Кримінальне співтовариство", об'єднане в структуру, близьку до сфер влади в Москві, яка рухається і діє в Іспанія з 1996 року.

Прокуратура пояснює, як цю структуру "спочатку" складали особи з Росії -переважно з Санкт-Петербурга та Москви, з кримінальними та/або поліцейськими документами в Російській Федерації, а також в інших країнах Європейського Союзу, Швейцарії та США - вони встановили свої звичайні місця проживання на Балеарських островах, Леванте та Сонячному узбережжі.

'Modus operandi' в Іспанії

Антикорупція показує, як 27 обвинувачених в операції "трійки" "зі своїх домівок в Іспанії контролювали злочинну діяльність відповідних злочинних угруповань, які вони очолюють у країні походження та які виконують керівники середнього та підлеглого рівня". У свою чергу, величезна економічна віддача, спричинена згаданою злочинною діяльністю ", передається в Іспанії через юридичних та фінансових радників які працюють майже виключно для організації ". Для здійснення своєї діяльності в Іспанії та за її межами вони використовують різноманітних радників - юристів та економістів, які вказують, впроваджують і керують тим, що необхідно для приховування незаконного походження коштів вони отримують.

В обвинувальному висновку прокурори у справі підкреслюють, як "кожен з найбільш відповідальних за те саме, Петров, Малишев, Кузьмін та Ізгілов підтримують стосунки між собою, хоча кожен зберігає власну сферу влади та підлеглих йому осіб". Глава банди в рамках своїх директивних функцій "підтримує міцні зв'язки з економічною, політичною, судовою та поліцейською владою в Росії", а також із "членами міжнародної організованої злочинності" для досягнення спільних проектів.

Діяльність учасників операції "трійки" Це, серед іншого, вбивства, торгівля зброєю, вимагання (примус), шахрайство, документальна неправда, торгівля впливом, підкуп, заборонені переговори, контрабанда, торгівля наркотиками, злочини проти казначейства, шахрайська декапіталізація компаній, побиття контрактів (травми) та умовні загрози.