Дочки президента Азербайджану погодились придбати нерухомість у Лондоні вартістю 66,5 млн євро, використовуючи таємну компанію в податковій гавані, у справі, яка потенційно могла означати "значний ризик відмивання грошей", заявив він перед судом.

президента

Сім'я президента Азербайджану ховається за таємними інвестиціями, скерованими мальтійським банком

Дізнайся більше

Лейла та Арзу Алієви намагалися придбати дві розкішні квартири в Найтсбріджі за 66 мільйонів євро, в тому числі 3,3 мільйона - перетворити їх в єдину квартиру. Угода 2015 року мала стати останнім доповненням до портфеля багатомільйонних об’єктів у Великобританії, придбаних родиною президента Алієва.

Лейла Алієва розпочала покупку в той самий час, коли вона розлучалася з Еміном Агаларовим, азербайджанським бізнесменом і зіркою поп-музики. Батько Агларова Арас - московський девелопер, який привітав Дональда Трампа, коли він відвідав Росію в 2013 році під час конкурсу краси "Міс Всесвіт".

Дисциплінарний суд отримав деталі від Халіда Шаріфа, адвоката, який здійснив операцію. Шариф - важливий партнер лондонської юридичної фірми Child & Child - зізнався, що не проводив перевірок щодо відмивання грошей і що порушив професійний кодекс.

Суд наклав штраф у розмірі майже 50 000 євро плюс 44 000 судових витрат. Це перший випадок, коли британський адвокат був покараний після того, як у квітні 2016 року газета "Гардіан" та інші ЗМІ опублікували "Панамські документи" - витік 11,5 мільйонів документів з панамської юридичної фірми "Моссак Фонсека".

Джавад Маранді, чоловік, наближений до президента, зв'язав сестер Алієвих з юридичною фірмою "Дитя та дитина", повідомили в суді. Тоді Шаріф за бажанням сестер створив компанію на Британських Віргінських островах Exaltation Ltd, придбану у Mossack Fonseca. Метою компанії було "придбання майна у Великобританії".

Жінок, які виростили високу популярність як у своїй країні, так і за її межами, слід було класифікувати як політично викритих осіб. Цей статус змушує банки проводити інтенсивні перевірки.

Однак Шариф "не розглядав" жодного з цих кроків і не вимагав належної перевірки, сказали в суді. На запитання, чи не є його клієнти політично викритими особами, він сказав співробітнику фірми встановити прапорець "ні".

Розкішні квартири, які вони мали намір придбати у забудовника, були "близькі" до лондонського офісу Child & Child, який виходить на сад Букінгемського палацу. Після підписання договору купівлі сестри Алієви почали розплачуватись ціною в розстрочку, здійснивши перекази на суму понад 11 мільйонів євро. У 2016 році вийшла транзакція, яка вказала їх як власників квартири.

Справа ілюструє легкість, з якою іноземні, заможні та політично пов’язані люди можуть використовувати анонімні компанії для придбання розкішної нерухомості в Лондоні; та підкреслює небезпеку, яку сприймають британські юридичні фірми при здійсненні цих операцій.

Президент Алієв править Азербайджаном з 2003 року. За цей час, як повідомляється, його дочки створили вражаючі особисті бізнес-імперії. Алієві мають майже 19 мільйонів євро особняка навпроти парку Хемпстед Хіт у північному Лондоні та розкішну квартиру біля Гайд-парку, а також кілька особняків у Москві, Дубаї та Чехії.

Шариф також уклав угоду, яка складалася з "подарунка" Маранді своєму другові Мірялала Пашаєву: квартира в Лондоні вартістю 3,9 мільйона євро. Пашаєв - двоюрідний брат першої леді і віце-президента Азербайджану Мехрібан Алієвої. 3-кімнатну квартиру на 31-му Ганс-Плейс, на південь від Гарродса, перенесли з одного тіньового бізнесу на інший.

У суді повідомили, що раніше Пашаєв дав Маранді квартиру в Баку, столиці Азербайджану. Це був "подарунок на день народження". "У культурному відношенні було б доречним відповісти на подібний подарунок", - сказав Ендрю Табачник, адвокат, який представляв регуляторний орган фірм, які вели справу.

Табачник зазначив, що за характером операції "існували підстави підозрювати, що це операція з відмивання грошей". Він додав: "Треба було провести більше перевірок".

На захист Шаріфа Ніколас Бекон заявив, що адвокат визнав свої помилки. "Я повинен був визначити двох клієнтів як політично викритих людей", - сказав Бекон. За його словами, Шариф регулярно займався придбанням великої вартості та мав давні стосунки з Маранді, якого в суді визначили "Y".

Сестри Алієві відмовились коментувати. Подейкують, що Лейла Алієва воліє жити у Великобританії, а не в Росії. Вона є художницею і членом вищого суспільства, і, як кажуть, дружить з принцом Ендрю, лордом Мендельсоном та Елізабет Мердок.

Витоки дипломатичних повідомлень свідчать про те, що президент Алієв - найбагатша людина в Азербайджані. Вони додають, що після приходу до влади він передав все своє майно до 2003 року на ім'я своєї дружини. Політична система країни, на думку Сполучених Штатів, явно "феодальна", а "купка дуже добре зв'язаних сімей" контролює практично кожен сектор економіки.

Переклад Люсії Бальдуччі

Дочки президента Азербайджану погодились придбати нерухомість у Лондоні вартістю 66,5 млн євро, використовуючи таємну компанію в податковій гавані, у справі, яка потенційно могла означати "значний ризик відмивання грошей", заявив він перед судом.

Сім'я президента Азербайджану ховається за таємними інвестиціями, скерованими мальтійським банком

Дізнайся більше

Лейла та Арзу Алієви намагалися придбати дві розкішні квартири в Найтсбріджі за 66 мільйонів євро, в тому числі 3,3 мільйона - перетворити їх в єдину квартиру. Угода 2015 року мала стати останнім доповненням до портфеля багатомільйонних об’єктів у Великобританії, придбаних родиною президента Алієва.