Тибор Іболя Згідно з його заявою, чоловік, який працює координатором постачання та збуту у веб-магазині з високим рівнем відвідуваності, займався організованими злочинними групами, що спеціалізуються на вчиненні бюджетних шахрайств. Вони керували багаторівневими мережами вітчизняних та іноземних компаній і платили хабарі чоловікові в обмін на кримінальні відносини.

інтернет-магазину

Мережі закуповували в Європейському Союзі товари, в першу чергу технічні предмети, які потім продавались всередині країни, але уникали сплати ПДВ незаконними маневрами. Компанії, які беруть участь у бізнес-ланцюгах, не виконали своїх зобов’язань щодо податкової декларації або подали декларації з неправдивою інформацією. Компанії були зареєстровані на ім'я строманів, переважно угорців за кордоном, які не мали активів, що підлягають застосуванню, документи, пов'язані зі створенням або передачею компанії, підписувались виключно за гроші, підписав він.

У листопаді 2017 року Національна податкова та митна адміністрація «зупинила організовану злочинність». Прокуратура столиці висунула обвинувачення 42 людям у столичному суді за фальсифікації бюджету та інші злочини, скоєні у злочинній організації, завдавши особливо значну майнову шкоду, і понад двадцять з них засуджені до тюремних термінів, йдеться в заяві Генерального прокурора.

Також Тибор Іболя писав, що керівники компанії, що керує веб-магазином, яку він не назвав, не знали, що деякі його постачальники виставляли рахунки з неправдивим вмістом і що жодна з компаній, що належать до мереж компаній, не платила ПДВ.