• Скарга CGT та Обсерваторії на боротьбу з економічними злочинами, до якої Інфо Лібре мав доступ, розкриває незрозумілу операцію з перерахування державних коштів керівнику гімназії Ingesport та іншим компаніям на його орбіті
  • Після цих вливань капіталу компанія, пов’язана з Іволгами, і невістка Есперанса Агірре викупила цінні папери Ingesport за 1,3 мільйона, а потім задекларувала прибуток у розмірі 3,7 мільйона від їх продажу в 2015 році.
  • Прес-секретар Ingesport, який керує п’ятьма спортивними центрами в Мадриді під торговою маркою Go Fit, заперечує будь-які порушення у введенні державних грошей

втратила

Есперанса Агірре та її віце-президент Ігнасіо Гонсалес на зображенні 2009 року.

Суспільство Венчурний капітал громади Мадрида SA (CRM), який зараз перебуває в ліквідації та акціонери якого завжди контролювали регіональний уряд, протягом останнього десятиліття втратили щонайменше 2,5 мільйони в бізнес-проекті, який згодом звітував Свекрухи Есперанси Агірре крок мільйонера. На це вказують дані, включені до скарги, представленої цієї середи в Національному суді профспілкою CGT та асоціацією CODE (Обсерваторія проти економічних злочинів) і до якої "Інфо" мала доступ.

Скарга акредитує, як інвестиції, здійснені CRM, станом на 2006 рік у Обладнання для аеропорту Ibérica SL Y Thomas Wellness SL, дві фірми, пов'язані з Ingesport Health & Spa Consulting SL, Вони стали руйнівним бізнесом для мадридської скарбниці, але вони зміцнили структуру третьої з вищезазначених меркантильних компаній, призначених для просування тренажерних залів на державній землі, призначених різними муніципалітетами на період до 40 років в обмін на плату. Мадридська міська рада, де Ingesport підтримує п’ять спортивних центрів під брендом Будьте готові, Це одна з них. Перший з них відкрився в 2009 році.

Це посилення або реорганізація, що також здійснюється за рахунок позик четвертій компанії, що входить у цей периметр, Larum Inversiones SL, проклала посаду фінансової групи Corpfin у її акціонерному капіталі з 2009 року. Корпфін безпосередньо пов'язаний з однією з невісток Есперанси Агірре, Кароліна Оріол, а також її батьки та інші родичі.

Прибуток, який майже помножився на три інвестиції


Наприкінці 2015 року, як зазначено у її власних річних звітах, Corpfin Capital SA, компанія венчурного капіталу, скинула 3,78%, що належала їй в Ingesport. Продаж приніс йому прибуток у розмірі 3,7 мільйона, і це відображено в його рахунках за 2016. Його внесок у капітал Інгеспорта за 11 збільшення, здійснені між 13 травня 2009 року та 27 червня 2013 року, додав 1,28 мільйона євро, і ця газета перевірив це шляхом аналізу реєстраційних документів, що додаються до скарги. Тобто через шість з половиною років і з безпрецедентною економічною кризою через, Corpfin Capital SA помножила суму своїх інвестицій майже на 3,5. У звітах Corpfin Capital SA не вказано, хто купив ці 3,78%, але на веб-сайті вказано, що це був Торреал, з родини Абельо, та Мутуа Мадріленя.

В останніх звітах, представлених компанією, пояснюється, що 23 грудня 2015 року "вона оформила угоду про продаж акцій Ingesport Health and Spa Consulting SL, за допомогою якої розпорядилася б 3,78% капіталу цієї компанії, що становить всю її участь у тому ж ", вартість книги, зазначається у звіті, оцінюється у 1 383 860 євро. Здійснення продажу, продовжує звіт, підпорядковувалось певним прецедентам "посиланням на отримання певних дозволів". Після зняття цих призупинених умов 22 квітня 2016 р. "Домовленість про закриття операції" була оформлена.

"Ціна продажу встановлений відповідає фіксованій сумі 5156302,57 євро за винятком певних комісій ", - додає звіт Corpfin Capital SA. Як наслідок цього продажу", компанія надала прибуток у розмірі 3 772 442 євро ". Ця перевага буде збільшена, додає пам'ять, з "a додаткова валова сума для компанії 756 000 євро обумовлене запуском чотирьох нових спортивних центрів, які компанія розробляє, а також ще однією валовою додатковою сумою в 378 000 євро (.), обумовленою отриманням певних громадських дозволів на відкриття нового спортивного центру ".

У списку акціонерів Corpfin Capital SA найбільш повторюване прізвище - це прізвище сім'ї, яка домінує у цій компанії і яка виглядає як видиме обличчя інвестиційних фондів, до яких вона позначається. Це прізвище це сім'я Оріол. А однією з дочок Феліпе Хосе Оріоль та Діаса де Бустаманте, президента Corpfin Capital SA, є Кароліна Оріол Міранда. З 2008 року вона одружена зі старшим сином Есперанси Агірре, президентом Мадрида до вересня 2012 року. Кароліна Оріоль має звання директора Inversiones Oranda SL - абревіатура Оріоль Міранда, прізвища її батьків -, який, у свою чергу, має найстаріший пакет акцій (19,88%) Corpfin Capital SA, згідно з останніми звітними даними 2016 року. 29 жовтня Офіційний вісник товарного реєстру (Борме) опублікував угоду про добровільний розпуск Corpfin Capital SA. Ця газета надіслала Corpfin кілька запитань, пов'язаних з операцією Ingesport у вівторок. Відповіді не було.

"Союз" між Corpfin та Ingesport датується 2007 роком, і це наголошується на веб-сайті групи, очолюваної Іволгами, хоча процес інвестування розпочався лише через два роки. Але саме звіти Ingesport за 2008 рік відкрито свідчать про існування прямого зв'язку між отриманням муніципальних концесій та вступом фінансового холдингу. Після визнання того, що Ingesport завершив рік у ситуації "негативного власного капіталу, а, з іншого боку, негативного оборотного капіталу", або, іншими словами, у ситуації розпаду, доповідь додала наступне: "дуже розширені розмови" для вступу "нового акціонера" що сприяло б "загалом до 30 мільйонів". Ці внески "підлягатимуть на початковій фазі отримання компанією необхідних дозволів. за участь у різних проектах, в даний час ведуться переговориНа думку адміністраторів Ingesport, "Коментовані дозволи, безсумнівно, будуть отримані протягом другого кварталу 2009 року", з тим, що "вступ нового акціонера відбувся б у термін, менший за п'ять місяців".

На запитання Info Libre, представник Ingesport зазначив, що співпраця з Corpfin почалася після того, як "знайомство" з Габріелем Саесом, видимим керівником Ingesport, "представило Патріка Гандаріаса, генерального директора Corpfin, у 2007 році". А уповноваження, згадані в попередньому пункті, стосувались тих, що необхідні для відкриття центру в Кордові, "радою якої керував МС".

"Порок" Ігнасіо Гонсалес та його вчитель паделів


Перші вказівки на те, що уряд Мадриду скористався Інгеспортом, відносяться до 2009 року. Тоді газета Público показала, що CRM влила їй 1,3 мільйона. І що, коли в 2006 році було прийнято рішення про цю інвестицію - 26% цінних паперів, номінальною вартістю 1225 євро, але з емісійною премією 1,298,500 євро - саме в цій компанії працював викладач паделів Ігнасіо Гонсалес, тоді віце-президент Есперанса Агірре, тоді його наступник і нині головний обвинувачений в операції Лезо.

Цей професор Карлос Мартін брав участь у переговорах щодо введення грошей CRM в Інгспорт, і це вже засвідчували опубліковані на той час документи. 17 червня 2008 року Карлос Мартін написав електронний лист своєму адвокату зі скаргою на те, що Габріель Саес, адміністратор Ingesport, аеропортового обладнання, Larum Inversiones і пов'язаний з власниками Thomas Wellness, "вагається" з ним. Але він запевняє, що саме Інгеспорт програє з розривом: "Я сподіваюся отримати відповідь сьогодні, [що] ви не будете вагатися і зможете вжити відповідних дій. Порок знає про все. Тож вони збираються більше втрачати, ну Ви вже знаєте, що шукали Інгеспорт, бо зацікавились віце та Анхель [Кордова]. Є багато компаній, готових співпрацювати ”. Анхель Кордова брав участь в управлінні CRM як старший менеджер неіснуючої Caja Madrid, також акціонер CRM. Мадридське співтовариство, маючи 49%, було контрольним акціонером CRM, який тепер називається Participaciones CRM SA і знаходиться на фазі ліквідації, хоча насправді всі партнери - також роботодавець CEIM та Торгова палата - йшли рука об руку.

Ця газета запитала речника Ingesport, на що саме посилався Карлос Мартін у тому електронному листі, де він говорив про "віце" Ігнасіо Гонсалеса. "Ми не маємо до цього нічого спільного. Цією електронною поштою маніпулюють та перекошують", була відповідь.

Лист, надісланий до Національного суду, підтримує комерційними документами кожну заяву про те, що сталося з Інгеспорт, яку він вважає складовою злочини розкрадання та незаконного об'єднання. В інших подібних операціях, що засуджуються, позивачі також оцінюють злочини приватної корупції, корпоративні злочини та фальсифікації. Через факти, пов’язані з Ingesport та його корпоративним сузір’ям, скарга спрямована на 29 осіб, або за їхню участь в операціях з цінними паперами, або в рішеннях, які змусили CRM інвестувати у вищезазначені компанії. Ні Есперанса Агірре, ні Ігнасіо Гонсалес не є серед підсудних. Феліпе Оріол та його дочка Кароліна справді фігурують у списку.

Чотири щасливі компанії за півмільйона


Але якщо у 2009 році з’явились дані про темну роль, яку електронні листи його вчителя веслування приписували Ігнасіо Гонсалесу, то зараз скарга відкриває те, що передбачуване перенаправлення державних коштів було набагато вищим. Оскільки, хоча CRM отримала приріст капіталу в 186 000 євро, коли в липні 2010 року продала свої акції Ingesport Corpfin Capital Fund III FCR, вся операція залишила в мадридській публічній компанії прогалину не менше ніж 2,5 мільйона. Якщо вже було дивно, що ліга інтелектуальної власності, пов’язана з викладачем веслового тенісу Ігнасіо Гонсалеса, була однією з 13 нагороджених у 2006 році інвестиціями CRM у спільноті, де встановлені компанії вже тоді перевищили півмільйона, скарга CGT та CODE підтверджує, що У цьому колі було чотири торгові компанії, яким Мадридська громада перерахувала кошти з того року.

Версія Ingesport, яка заперечує будь-які корпоративні відносини з компанією Thomas Wellness, четвертою в серії, що отримує вигоду від CRM, така: "Причиною вступу CRM до Ingesport є придбання AEI (Airport Equipment Ibérica). CRM вирішив увійти в Ingesport через бізнес-план AEI (компанія, що експлуатувалась і розширювалася), але перш за все через бізнес-план Ingesport. Ingesport належав NH Hoteles на 40%, з можливістю збільшити свою участь до 60 CRM придбала акції Ingesport і за ці гроші в цілому була куплена AEI ".

У власності Ingesport, в якій CRM брала участь з квітня 2006 року, Airport Equipment Ibérica SL (AEI) отримала, згідно зі скаргою, 2657809 євро від державної компанії венчурного капіталу, додаткову цифру до 1,6 мільйона, яку вона отримала Ingesport. Але Ingesport стверджує навпаки, що аеропорт отримав лише один мільйон від CRM. "Реальні цифри - представники компанії відповіли на Info Libre електронною поштою - загалом 2,6 мільйона, що відповідає 1,6 мільйона в Ingesport та 1 в AEI, оскільки більша частина інвестицій була зроблена через Ingesport, плюс 0,3 мільйона в Larum [ще одна компанія Габріеля Саєза] як основна інвестиція в AEI для закриття цієї компанії ".

Щорічні звіти CRM та обладнання для аеропортів, що подаються скаржниками, мабуть, вказують на те, що гроші, що передаються Мадридською громадою компаніям Саеса як за рахунок збільшення капіталу, так і за рахунок позик, а також те, що втрачено внаслідок виконання двох гарантій, було зазначено скарга, але ця газета не змогла винести це питання на розгляд експертів поза авторами скарги та Ingesport.

Корпоративною метою AEI було відкриття центру краси в Барахасі. У 2008 році він вже оприбуткував 408 000 євро збитків, незважаючи на це збільшив кількість робочої сили з 15 працівників, які він оголосив у тому році, до 27, про які він зазначав у звіті за 2010 рік. Того року аеропорт оприбуткував збитки майже на 420 000 євро. У липні 2012 року і після того, як AENA виконала гарантію в розмірі 274 000 євро, в якій CRM була вказана як гарант, компанія оголосила про добровільне банкрутство. "CRM, - підсумовує позов, - нічого не відшкодував" щодо своїх інвестицій. Скаржники стверджують, що такий переказ державних коштів компанії Airport Equipment Ibérica (AEI) був одним із засобів, за допомогою якого "CRM покривала витрати Ingesport".

Ingesport, зі свого боку, стверджує, що AEI була "чудовою компанією, яка постраждала внаслідок змін пасажиропотоків з Т2 на Т4", здійснених AENA.

І це офіційний документ, річний звіт Ingesport за 2008 рік, який знову підтверджує це твердження: "зусилля з реструктуризації", здійснені компанією в 2007 році, є тим, що пояснює "інвестиції, зроблені в AEI". Сума загальної суми, яку Ingesport заплатив у 2006 році за 80% акціонерів - тоді вона придбала решту 20% - і для деяких робіт, що очікують, майже ідентична (1 248 405 євро) переливанню державних коштів у тому ж році. склав CRM, 1299725 євро. Пізніше з Мадридської громади надходитимуть нові грошові перекази для AEI через інші збільшення капіталу.

Нарешті, і згідно зі скаргою, CRM продала свої акції в AEI "за 0 євро Larum, S. L" у червні 2011 р. Лист підтримує цю інформацію в CRM-рахунках. По суті, річний звіт компанії не повідомляє про будь-яку запис щодо цієї операції. "Larum SL, - додається в тексті, - була інструментальною компанією для інвестицій Габріеля Саеса", яка отримувала позики та гарантії від CRM. Він позичив йому 501400 євро та дав гарантію ще на 100000. За словами Ingesport, сталося наступне: "Ларум купує акції AEI, приймаючи на себе всі витрати та ризики як позику, щоб, якщо CRM-компанія буде відновлена, вона відшкодувала інвестиції, а якщо ні, Ларум гарантував цей ліміт у витратах та відповідальності можливого закриття AEI, як це сталося ". Але правда полягає в тому, що CRM теж не повернув цю суму.

Але на цьому державна фінансова підтримка проекту Ingesport також не закінчилася. CRM, пояснює скаргу, "також оплатила обладнання [тренажерних залів] за рахунок інвестицій у Thomas Wellness Group, SL (де CRM зазнала збитків від CRM на суму 1 000 000 євро)". Thomas Wellness Group SL, що складається з трьох братів, Хункера Родрігеса, займається спортом та косметичними процедурами, розпочала свою діяльність 26 грудня 2006 року з капіталом в 289 801 акцій, еквівалентно стільки ж євро. Капітал був повністю підписаний як негрошовий внесок через передачу прав власності, яку мали три власники в чотирьох інших компаніях. Дві з цих компаній були створені 26 днів тому. Ingesport, якому він постачав тренажерні тренажери і з яким здійснював спільні комерційні операції, гарантує, що Томас Велнесs є абсолютно чужа компанія.

Того самого 26 грудня 2006 року, і хоча представник CRM вже з'явився в першій раді директорів Thomas Wellness, нова компанія погодилася на збільшення капіталу на 173 880 євро номінальної вартості, що гарантувало, що брати Junquera підтримували контроль над акціонерним капіталом . Але, повністю покритий CRM за допомогою готівки, розширення включало премію 1026 120 євро. Таким чином, мадридська публічна компанія внесла всі ліквідні кошти, які мала б компанія, але без цього не забезпечивши або не бажаючи домену Thomas Wellness Group SL.