Хосе де ла Мата оновлює прохання про екстрадицію короля Геннадіоса Петрова

Пов’язані новини

Суддя Національного суду Хосе де ла Мата видав ордери на обшук та арешт дванадцяти передбачуваних членів російських мафій 'Тамбоська' Y 'Малишевська', в той час як воно оновило запит на екстрадицію капо Геннадіоса Петрова, який "підтримує тісні зв'язки з економічною, політичною, судовою та поліцейською владою в Росії".

видає

В автомобілі, датованому 22 січня, мировий суддя пояснює, що щодо частини обвинувачених було подано обвинувачення та усний судовий розгляд, в т.ч. Петров, його дружина Олена Петрова та Леонід Хірстофоров, і погоджується ратифікувати тимчасові резолюції в'язниці, повідомлені та без застави, оновлення Європейські та міжнародні ордери на арешт з метою доставки до Іспанії.

Власник Центральний інструкційний номер № 5 вказує на те, що обвинувачених немає, більшість з них втекли до Російської Федерації протягом багатьох років, не маючи можливості передати їх до Національного суду. Згідно з нею, вони "категорично і просто" відмовились повертатися до суду або втекли після появи в різний час під час слідства.

На додаток до ці троє розслідували, суддя оголосив на розшук та арешт Владислава Матусовича, Діану Гіндін, Ірину Уссову, Віктора Гавриленкова, Сергія Кузьміне, Ніколая Аулава, Аркадія Буравого, Ігоря Соболевського, Іліаса Трабера, Павла Миколайовича Кудряшова, Олега Носкова та Антона Петропова, сина кавалера.

Антон Петров підтримує "тісні стосунки з Миколою Ніколаєвичем Ауловим, начальником Головного управління МВС Росії в Російському федеральному окрузі на благо організації". Аулов використовує свою силу і має людей, яким він довіряє акти залякування або погрози людям які намагаються завдати шкоди керівнику злочинної організації, як це вказано в додатку до наказу.

Антикорупційний прокурор У січні минулого року було винесено вирок від п'яти років до шести місяців та восьми років і шести місяців ув'язнення для 27 членів російської мафії "Тамбовська", які брали участь у структура, створена в Іспанії з 1996 року. З іспанської території вони відмили "величезну" економічну віддачу, отриману через вчинення вбивств, побиття за бажанням, контрабанда або наркотрафік, говорить Державне міністерство.

Антикорупція, яка звинувачує всіх них у злочинах незаконне об’єднання та відмивання грошей, вимагає найвищого штрафу за 'капо' Геннадій Петров та його головні лейтенанти - Олександр Іванович Малишев та Ольга Соловйова. Вимагати п’ять з половиною років для решти 24 членів організації та штрафи в розмірі ста мільйонів євро для кожного з них, загалом 2.700 мільйонів.

Злочинна організація російського походження діяла в Іспанії і була ліквідована в ході операції "Трійка", розгорнутої в червні 2008 року. За даними прокуратури, злочинна група складалася з осіб, що мають судимість походить з Росії, хто приєднався інші, що походять із США, Швейцарії та інших країн Європейського Союзу, які оселилися на Балеарських островах та в районі Леванте та Коста-дель-Соль.

Серед інших видів діяльності мережа була присвячена вбивствам, торгівлі зброєю, вимаганням, шахрайством, фальшивими документами, торгівлею впливом, хабарництвом, забороненими переговорами, контрабандою, незаконним обігом наркотиків, шахрайською компанією "підкапіталізація", а також здійсненням злочини проти Державної скарбниці, прямі погрози та "побиття за запитом".

"Союз злочинних підприємств"

За словами прокурора, "величезна" економічна віддача, спричинена такою злочинною діяльністю, була спрямована в Іспанію допомога юридичних та фінансових радників, які працювали майже виключно для організації, поки вони не були інтегровані в "багатогранну" структуру "Тамбовської-Малишевської". Серед обвинувачених є два іспанських юриста.

«Цю асоціацію обох організацій можна охарактеризувати як Тимчасовий союз кримінальних компаній (UTE) з чітким розподілом завдань та розподілом ролей, основною метою яких у нашій країні є на честь незаконно сформованих економічних ресурсів, інтегрування їх у звичайну фінансову систему за рахунок збільшення капіталу, міжфірмових позик, транзитів з та в податкові гавані та інвестицій в інші країни, такі як Німеччина ", продовжується.

Державне міністерство було спрямоване проти нібито бос російської мафії Геннадіос Васильович Петров, кого його підлеглі називали "кауділло" або "бос"; його лейтенант Олександр Іванович Малишев; Петрова Олена Вікторівна; Юрій Михайлович Саліков; Марлен Барбара Саліков; Леонід Хірстофоров; Світлана Васильєва; іспанські адвокати Хуан Антоніо Унторія та Хуліан Хесус Ангуло; Іуолія Касимира Єморленко; Владислав Матусович; Діана Гіндін; Андрій Маленкович; Олена Бойко; Ольга Соловйова; Михайло Ребо; Ільдар Мустафін; Леокадія Мартін; Ігнасіо Педро Уркіхо; Ірина Усова; Жанна Гавриленкова; Вадим Романюк; Антоніо де Фортуні; Франциско Оканья; Кирило Юдашев; та Леонід Хазіне.

Він також звинуватив 19 юридичних осіб: Компанії ТРЦ Antei; Gudimar Investments; Inmobiliaria Balear 2001, Inmobiliaria Calviá 2001, Inversiones Tarin, Subnstar Inversiones, Vortep Incor, Dima Incorp, Inversiones Sarki, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, Casasol Investmentm, Louys Properties, Tomillo Inversiones, Namur Properties, Ken Españoza Inveriones AVC Consultores, Peresvet та Xorairan.

Петров був заарештований у червні 2008 року у своєму особняку в Кальвії в ході поліцейської операції, яка завершилася а двадцять затриманих та блокування мільйонів євро і безліч творів мистецтва.

Петров та його дружина, які використовували будинок як своє звичне місце проживання, є втік з квітня 2012 року коли після отримання умовного звільнення вони не виконували щоденні виступи в судах, які вони призначили.

Передбачуваний керівник злочинної організації "Тамбовська" отримав дозвіл Національного суду на поїздку до Росії незважаючи на звинувачення у процесуальній справі. Опинившись там, він та його дружина стверджували, що страждають на хвороби, і більше не повернулись.

Молодіжні супутники

Прокуратура наголошує, що "злочинне співтовариство" становить однорідна структура в якому головними лідерами в молодості були навіть товариші по групі та поділяють "сегменти влади". «Вони тримають одне одного прибуткові відносини і вони використовують свої контакти для прохання або надання послуг у політичній, економічній, фінансовій та судовій сферах ", - додає він.

Його мета - «продовжувати примножувати своє багатство, стерти своє кримінальне минуле і жити без проблем в Іспанії ", де, - додав він у своєму письмі, - вони забезпечують братня допомогал до рівних.