Антикорупція просить суддю, щоб будинок Петрова на Майорці, який оцінюється у понад три мільйони, передали фонду

Особняк на Майорці, з якого російський бос Геннадіос Петров розробив свої мільйонні операції, незабаром може бути присвячений прийняттю інвалідів. Кімнат, звичайно, не бракує у своїх більше 500 кв І немає місця для відпочинку, на величезному задньому дворі на краю скелі. Це тимчасове використання, яке прокуратура хоче надати будинку, стиль бароко та сумнівний смак не заплямовують його велич. У ньому є тренажерний зал, джакузі, турецька лазня і навіть опалення в собачій будці.

центру

Прокуратура проти корупції та організованої злочинності звернулася до Національного суду з проханням про втручання керівника злочинної організації Тамбовської в його особняк та передачу його фонду для інтелектуально обмежених осіб. Будинок, вартістю майже 3,5 мільйони євро, було вилучено з 2008 року (Операція "трійки" проти російської мафії), хоча Петров та його дружина жили в ньому до травня минулого року. Того дня сім'я просила дозволу на поїздку до Росії звідки вони не повернулися, тому в середині минулого місяця Національний суд видав наказ про обшук і захоплення. Петров зобов’язаний з’являтися щодня перед Громадянською гвардією з часу звільнення з в’язниці після сплати 600 000 євро застави.

Прокуратура вважає, що оскільки власники є втікачами та покинули особняк, який знаходиться в ексклюзивній урбанізації Кальвії, його можна конфіскувати. Це також вказує у брифі, представленому на цьому тижні в Центральному суді № 5 Національного суду, до якого ABC мав доступ, що арешт "не гарантує збереження майна, тому це не запобігає його погіршенню, девальвації його ціни і, як наслідок, втрата ефективності запобіжних заходів ".

Майже 40 мільйонів "виграли"

Запитаний захід передбачає надання суб'єкту господарювання права використання та збереження "Amadip.esment", некомерційний фонд, призначений для обслуговування, реабілітації, виховання та навчання, а також забезпечення житлом інтелектуально обмежених осіб. Прокуратура детально описує функції, якими буде користуватися особняк, вхід якого оточений двома кам'яними левами: охорона, тимчасовий прийом та дозвілля. Втручання будинку не є остаточним.

Петров та його дружина звинувачуються у справі з 2008 року за приєднання до злочинної організації. Мафіозна діяльність капо розпочалася в Росії і продовжилася в Іспанії. У листі розповідається про існування відмивання грошей та показано, як компанія, до якої належить особняк, має капітал, що перевищує 2,5 мільйона, хоча родові компанії російського боса накопичують вартість 24 600 000 євро як готівкою, так і рухомим та нерухомим майном . Його банківські позиції сягають 12 300 000 євро та не мають комерційного обґрунтування.

Податкові гавані

"Слід пам'ятати, - зазначає лист, - що з моменту прибуття в Іспанію в 1998 році Петров у супроводі кількох родичів та інших російських підданих був присвячений створенню в нашій країні компаній, що використовують капітал від руху іноземної валюти з різних країн ". Він цитує Росію, але перш за все податкові гавані та країни, чиє законодавство сприяє банківській таємниці або є непрозорим.

Підкреслюється, що це акціонерні компанії без комерційної діяльності та інструментальні, а також без комерційної діяльності, які використовуються для внесення та переказу капіталу іншим компаніям організації, щоб приховати своїх справжніх бенефіціарів. Між 1998 і 2004 роками зареєструвалась компанія, що володіє особняком капо, тобто "його" компанія припливи та відтоки іноземної валюти з податкових гаваней на суму дев'ять мільйонів євро.