«Хочу повідомити, що сьогодні вранці мене відвідали троє« джентльменів », які шукали представника компанії Tresor Market Ltd., і їх зацікавило ваше ім’я. Поки що не видав його, мені особисто поставили 48-годинний ультиматум повернути їм гроші, які вони вклали в ТОВ «ТМ», інакше вони вдадуться до жорсткіших інструментів проти мене ... »Цитата з електронного листа, який одне - інше, - керівник інвестиційно-посередницької компанії написав угорському губернатору Tresor Market Ltd., замість попередніх невиконаних обіцянок, вимагаючи від нього дій, а саме, щоб нарешті виплатити клієнтам, з якими він їм посередничав.
Швидше за все, до цього часу письменник листа вже знав, що його заклик знайде глухі вуха. Існував ряд вказівок на те, що ті, чиї 20 клієнтів були посередницькими на 240 000 євро, не вклали гроші або, якщо вони це зробили, зазнали невдачі, і хоча вони обіцяли, вони не мали страховки у Lloyd’s, посилаючись на гарантію капіталу, обіцяну інвесторам.
Автор листа міг подумати, що все втрачено і що його репутацію, фізичну цілісність і, можливо, навіть свободу може врятувати (можливо) поліція якнайшвидше від помсти інвесторів, яку виявила компанія Tresor Market Ltd. (про це з’ясували його однолітки). за цим частково стоїть те саме коло, яке також «керувало» компанією під назвою MTS Broker і Safebróker. З іншого боку, ці дві компанії були розбиті в жовтні минулого року BRFK після кількох місяців контролю з боку угорського органу фінансового нагляду. Вони взяли приблизно 1 мільярд HUF у понад 300 своїх інвесторів з обіцянкою високої прибутковості, але крім кількох привілейованих, їхні клієнти навіть не повернули свій капітал - саме тому розпочато розслідування.
Нагляд запідозрив несанкціоновану фінансову діяльність за операціями, оскільки зафіксував, що компанія не мала необхідних дозволів на діяльність. Однак, за словами законного представника брокерських фірм, вони не здійснювали жодної діяльності, що підлягає ліцензуванню, тому їм не потрібно було реєструватися у керівника.
BRFK спочатку підозрював у шахрайстві на тлі трансакцій. Наприклад, у серпні 2012 року компанія пообіцяла, що якщо хтось вкладе в них щонайменше рік 18 000 євро, або близько п’яти мільйонів форинтів, він зможе отримати фіксовану прибутковість 16,5 відсотка та додатковий прибуток 5 відсотків. Правда, якби інвестор знімав свої гроші на ходу, він не отримував би відсотків і навіть повинен був би сплатити п’ятивідсотковий внесок. Однак прокуратура - що витікає з новин, посилаючись на "видимі сліди реальних інвестицій" - поки що виключає підозри в шахрайстві, тому слідство "лише" за підозрою у несанкціонованій діяльності фінансової установи. На наше прохання Генеральна прокуратура Будапешта написала: "Поточна правова класифікація діяння може змінитися порівняно з результатами слідчих дій, які ще слід провести, слідчий орган також розслідує можливу підозру щодо інших злочинів у справа ".
Єдиний підозрюваний у справі Міхалі Мадараш, який був заарештований під час рейду в жовтні минулого року, звільнений. Незабаром після цього Tresor Market Ltd вийшла на ринок зі своїми пропозиціями, які у своїх тендерах звернули увагу своїх потенційних інвесторів на те, що компанія зареєстрована на Сейшельських островах, але не в офшорах. У порівнянні з MTS та Safebróker, вони запропонували більш стриману інвестиційну пропозицію та дещо складнішу конструкцію. Інвестиції більше не надходили готівкою, оскільки деякі потерпілі сторони стверджували, що вони були здійснені в МТС, але їх потрібно було перерахувати на рахунок, відкритий у банку CSOB у Словаччині. В принципі, гроші мігрували б звідти через англійську брокерську фірму до золота, успішних фінансових фондів та інших високодоходних інвестицій.
Міхалі Мадарас - спекулянт, який займається щоденними операціями. Це він стверджував, коли в квітні 2006 р. Відреагував на Міклоша Лосонча у рубриках «Життя та література» під назвою «Раціональний спекулянт». Хто такі спекулянти і чому не боїться країни перед ними? за свою роботу під назвою. Ми хотіли запитати в економіста-комп’ютерника, який колись викладав у коледжі, куди йшли гроші інвесторів. Чому після відкриття MTS та Safebróker він продовжив ту саму діяльність під егідою інших компаній, залучивши ще десятки тисяч євро?
Він не відповів на наш електронний лист, деякі його адреси відкинули лист, адресований йому, а один з двох його мобільних телефонів уже був вимкнений, а другий був зайнятий у цілі години дня. Електронне повідомлення, яке циркулює серед інвесторів, свідчить про те, що він живе і працює у райському курорті Іспанії. Ще одна їхня "жертва", яка інвестувала свої гроші в Tresor Market Ltd., найняла разом юристів, близько двадцяти. За словами Адама Бекеша, він вірить, що якщо влада побачить, що він представляє двадцять жертв, він може сприйняти це більш серйозно. Тому що він вважає, що в цьому щось більше, ніж хтось, хто несанкціоновано збирає інвесторів, але врешті-решт угода провалилася і інвестиції провалились. Він вважає, що шахрайство є явним.
Звичайно, всього цього не могло б статися, стверджують експерти, які жодним чином не зацікавлені у цьому, якщо інвестори шукали, кому довірити свої мільйони. Досить було б відвідати веб-сайт HFSA та перевірити, чи мають компанії, що збирають інвестиції, дозвіл робити те, що вони роблять. Але безризиковий максимум (нереально високий, на думку експертів) змусив підозри більшості. Тепер жертви закликають владу провести розслідування та, якщо це ще можливо, покласти руку на їх виплати. Що, звичайно, буде непросто, і вони це знають. Особливо, якщо влада продовжує вважати, що якщо ми знайдемо хоча б одну, здавалося б, регулярну інвестицію, ми не можемо (не можемо) говорити про шахрайство.
Однак адвокат Адам Бекес впевнений, що той факт, що по суті та сама команда продовжувала збирати депозити на ринку Tresor після падіння MST, може пролити світло на це питання перед владою.