Звіт про євразійську злочинну організацію СОЛНЦЕВСЬКА. Зв'язки з досліджуваними суб'єктами. Інші кримінальні відносини. Попереднє провадження 1178/2016 -SECRETAS-, Слідчий суд № 1 м. Марбелья (Малага).

євразійську

Зміст звіту. Вступ. 3 II. Методологія. 3 III. Євразійська злочинна організація ім. СОЛНЦЕВСЬКА. 4 А. Витоки/розвиток. 4 В. Еволюція. 6 C. Будова. 9 D. Злочинна діяльність. 10 Є. СОЛЬНЦЕВСЬКА Керівництво. 11 F. Посилання на організацію СОЛНЦЕВСЬКА в офіційних органах. 21 Г. Злочинна організація СОЛНЦЕВСАКАЯ сьогодні. 22 IV. Зв'язки злочинної організації "СОЛНЦЕВСЬКА" з досліджуваними суб'єктами. 25 А. Зв’язок Олександра ГРІНБЕРГА зі злочинною організацією СОЛНЦЕВСЬКА. Відносини з Ренато УСАТІІ (Молдова). 25 В. Взаємовідносини Олега КУЗНЕЦОВА з Арнольдом Арнольдовичем СПІВАКОВСЬКИМ (раніше ТАММ). Приховане володіння TAMM. 29 C. Стосунки Олега КУЗНЕЦОВА з Анзором КІКАЛІШВІЛІ та Іосифом Давидовичем КОБЗОНОМ. 33 V. Інші кримінальні відносини. 37 А. Зв’язок між Олександром ГРІНБЕРГОМ та іншими досліджуваними з Джорджем ГЕНТСОМ. 37 Б. Катерина КАДІНА у розливній компанії AGUA SIERRA DE MIJAS SA. Кримінальне зв’язок. 38 VI. Висновки. 41 2

Зображення №16. ГРІНБЕРГ у центрі зображення з темно-синьою сорочкою поло, звертаючись до учасників спортивного заходу, в день, коли його представили як спонсора футбольного клубу FC ZAREA BALTI. Праворуч від неї Ренато УСАТІЙ (світло-сіра сорочка поло), на той час мер міста БАЛТІ, наразі перебуває в міжнародному розшуку для арешту за свою участь у шахрайському спробі банкрутства та вбивства. Зображення №17. USATII (в сірому кольорі з мікрофоном у руках), мер на день засідання молдавського міста Бельці, звертається до учасників вечірки, щоб представити нову команду та нового спонсора, Олександра ГРІНБЕРГА (праворуч від USATII, з темно-синім кольором) сорочка поло). 28

Зображення №19. Сфотографовано 18.09.16 на стадіоні MARBELLA CLUB DE FUTBOL. Зліва направо першим з’являється Олег КУЗНЕЦОВ (стоячи, сині шорти та одноколірна сорочка поло); Павло АЛЕШІН (сидячий, синє поло м/с); Арнольд СПІВАКОВСЬКИЙ (стоячи, біла футболка, сонцезахисні окуляри на шиї); Німець ПАСТУШЕНКО (сидяча, світло-блакитна сорочка м/с); Кирило ПАНОВ (стоячи, згорблений, у блакитній сорочці м/л, розмовляє з ГРІНБЕРГОМ); Олександр ГРІНБЕРГ (сидячий, чорна сорочка поло м/с); Льоша ЖАВОРОНКОВ (стоячи, в окулярах, із чорною ручкою в руці) Зображення №20. Знято 19.09.16. Зліва направо Сергій ДОЖДЕВ (світло-сіра сорочка поло); Льоша ЖАВОРОНКОВ, колишній консул (у профілі, з кепкою та білою сорочкою поло м/с); Олег КУЗНЕЦОВ (стоячи, блакитна шапка та світло-сіра футболка м/с); Арнольд СПІВАКОВСЬКИЙ (стоячи, жовта сорочка, сонцезахисні окуляри на шиї). 32

який користується або мав добрі стосунки з відомими євразійськими кримінальними лідерами, такими як Сергій МИХАЙЛОВ, псевдонім Михась, В'ячесла ІВАНКОВ, псевдонім Япончик (померлий) або Алімжан ТОХТАХУНОВ, псевдонім Тайваньчик, останній вимагається США для підкупу та шахрайства. Як останню, анекдотичну замітку, КОБЗОН був нагороджений чинним президентом Росії Володимиром ПУТІНОМ у 2012 році медаллю героя праці Російської Федерації. 36

остання припинилася 09.06.2015, а Олена БУДЮК була призначена спільним адміністратором. Участь розслідуваної Катерини КАДІНИ в цих двох компаніях сталася після вбивства її чоловіка Володимира КАДІНА. Це відповіло б на те, як такі типи організацій захищають вдову лідера злочинної організації або одного з її членів, яку вбив суперник. Все це для захисту вдови та надання їй певної економічної безпеки, щоб вона могла продовжувати своє повсякденне життя. Ці критерії належать до доктрини, що застосовується злочинними організаціями євразійського походження щодо можливих жертв або позбавлення волі їх членів. Для цього всі ці типи злочинних організацій створюють общак або загальний фонд злочинної організації, який харчується всіма членами однієї і тієї ж організації для покриття цього виду витрат. 40