9.10. 2019 14:30 Коло зобов’язаних осіб, на яких поширюється дія Закону про захист від відмивання грошей та фінансування тероризму, буде ширшим, а також жорсткіші умови, встановлені законодавством. Уряд схвалив проект законодавчої поправки, що вносить згадані зміни в середу.
"Метою регламенту є, як правило, поліпшення доступу до реєстру вигод для кінцевих користувачів, вжиття більш жорстких заходів для зменшення ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, пов'язаних з анонімними інструментами передплати, контроль за незвичними діловими операціями, що проводяться через віртуальну криптовалюту та для спрощення обміну інформацією ПФР з компетентними органами. Держави-члени у запобіганні та виявленні легалізації та фінансуванні тероризму ", - йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.
Поправка транспонує директиву Європейського парламенту (ЄП), а також враховує рекомендації Комітету Moneyval Ради Європи (РЕ), а також досвід практики застосування.
Проект поправки класифікує суб’єкти, що надають послуги, пов’язані з віртуальними криптовалютами, серед зобов’язаних осіб, тоді як умовою надання таких послуг буде придбання торгової ліцензії.
Також розширюється коло політично викритих осіб, до якого також повинні входити представники місцевого самоврядування та посадові особи прокуратури.
Для спрощення процесу ідентифікації політично викритих осіб слід створити та підтримувати офіційний перелік важливих державних функцій в умовах Словацької Республіки, який буде загальнодоступним на веб-сайті підрозділу фінансової розвідки.
Пропозиція також роз'яснює доступ до так званого реєстру кінцевих споживачів пільг, при цьому дані про пільги кінцевих користувачів є загальнодоступними.
Це також зобов'язує зобов'язані суб'єкти та компетентні органи повідомляти до реєстру джерел про будь-які виявлені розбіжності між власною інформацією, наявною в цьому реєстрі, та власною інформацією, яка буде їм доступна.