Російська влада видала міжнародний ордер на екстрадицію вищезазначеного колишнього вищого чиновника, який був би фігурантом у двох справах про корупцію в його країні, скориставшись його статусом вищого чиновника в Міністерстві культури Росії.

корупцію

Агенти Національної поліції провели операцію «МОЛОТ", з арештом у Відні (Австрія) колишнього високопосадовця Міністерства культури Російської Федерації та арештом у нашій країні колишньої дружини та сина цієї людини, також російської національності, що мешкає на узбережжі Іспанського адвоката, який працював у Марбельї, також заарештовано, і всі вони вважаються виконавцями злочину з відмиванням грошей під час придбання розкішного майна в Марбельї, за що було сплачено суму в 4 мільйони євро. гроші, нібито від податкових та корупційних правопорушень, вчинених у Російській Федерації.

Податкове шахрайство колишнього вищого російського чиновника

Розслідування, проведені Центральним УДЕФ та Провінційним УДЕФ Малаги, розпочались у липні 2018 року. Слідчі отримали запит на інформацію від російської влади стосовно масштабних податкових шахрайств, скоєних у його країні, зокрема, вищезазначеними старший чиновник Міністерства культури, який за російською інформацією проживав би на узбережжі Коста-дель-Соль нашої країни в компанії дружини та сина.

Російська влада видала міжнародний ордер на екстрадицію вищезазначеного колишнього вищого чиновника, який був би фігурантом у двох справах про корупцію в його країні, скориставшись його статусом вищого чиновника в Міністерстві культури Росії.

В одному з судових процесів у Росії його звинувачують у змові з іншими людьми у привласненні близько 7,2 мільйона доларів державних коштів, виділених на реконструкцію Ермітажу в Санкт-Петербурзі (Росія).

В іншому випадку корупції, мабуть, цих самих людей визнали б винними у 2017 році за розтрату 2,6 мільйона доларів, які мали бути спрямовані на реконструкцію пам'яток архітектурної спадщини в різних регіонах Росії, і за факти яких відбув запобіжне покарання - 18 місяців ув’язнення.

Оселився в провінції Малага

Поліцейські розслідування, проведені з метою виявлення російської родини, яка проживає в нашій країні, а також для встановлення їх майна, призвели до того, що її члени проживають в Естепоні (Малага) щонайменше з 2015 року. Агенти встановили, що від імені пов'язана з ними іспанська компанія, у місті Марбелья була придбана розкішна нерухомість, за яку в 2015 році було сплачено 4 мільйони євро, перерахованих з банківського рахунку в Швейцарії.

Стаття 301.4 Іспанського кримінального кодексу також карає за дії, що містяться у зазначеній вказівці про відмивання грошей, навіть якщо злочин, від якого походить майно, був скоєний, повністю або частково, за кордоном.

Ці факти розуміє Слідчий суд № 2 Марбельї, який видав на європейському рівні Європейський наказ про затримання та капітуляцію (OEDE) на основному розслідуваному, за звинувачуваний злочин у відмиванні грошей і на якому важать звинувачення в його країні незаконного заволодіння великими сумами грошей, кошти яких мали бути використані насамперед на реконструкцію пам’яток архітектури в Російській Федерації.

Завдяки тісній співпраці Національної поліції Іспанії та Державної поліції кримінальної поліції Австрії у пошуку та арешті людей, які врятувались від правосуддя, а також в результаті ОЕДЕ, виданого Слідчим судом, учора стало можливим арешт у Відні (Австрія) головного розслідуваного, який згодом потрапив до пенітенціарного центру цієї столиці.

У поліцейському пристрої було зроблено чотири записи та обшуки в Марбельї (3) та Естепоні (1), що відповідає трьом приватним будинкам розслідуваних та юридичній фірмі, розташованій у місті Марбелья. Результатом операції став арешт 4-х розслідуваних та втручання розкішної вілли в Марбельї, елітного автомобіля вартістю близько 100 000 євро, близько 160 000 євро на банківських рахунках та готівкою, а також ювелірних виробів високого класу серед інших цілей та різноманітна документація у паперовому та електронному форматі.

Проведені поліцейські розслідування виявили, що затримані особи використовували складну ділову мережу, за допомогою якої було важко з'ясувати незаконне походження коштів та особу людей, які стояли за цією операцією відмивання грошей.

З боку слідчих Національної поліції підтримуються тісні відносини співпраці з органами внутрішніх справ Австрії та Російської Федерації з метою повного з'ясування фактів.

СЛІДКУЙТЕ НАС НА ТВИТЕРІ

Фуенгірола заохочує дітей у віці від трьох до 12 років провести відеодзвінок із Трьома королями

Салюд посилає жителів Беас-де-Сегура, Бедмара, Чілуевара, Пуенте-Генаве, Сантістебана, Гарсієса, Поркуни та Камбіля на скринінг з тестами

"Цивільна гвардія" втручається в Малагу в арсенал зброї, що здійснює торгівлю наркотиками

Андалусія виявляє п’ять випадків британського варіанту коронавірусу

Національна поліція ліквідує в Бенальмадені злочинну мережу французького походження, присвячену торгівлі наркотиками

Національна поліція втручається в 700 рослин марихуани у дворівневому підвалі в будівлі, що будується в Картамі (Малага)

CCOO успішно оцінює Страйк у компанії CATSA, компанії, що займається обслуговуванням та управлінням клієнтами Telefónica

Чарівний Різдвяний сад заливатиме площу Іспанії ілюзією до 2 січня

Марбелья розпочне найближчими днями розширення док-станції спортивного порту Вірген дель Кармен

Варгас (Cs) звертається до передбачень у 2021 році щодо швидкого відновлення зайнятості та економіки в Бенальмадені

Як і в інших газетах на BenalGO.es, ми використовуємо власні та сторонні файли cookie для аналізу наших послуг, підготовки статистичної інформації та викладу ваших звичок перегляду, щоб показати вам рекламу та контент, адаптований до ваших уподобань. Ми можемо додатково поділитися цими аналізами перегляду з третіми сторонами для персоналізації реклами.

Більше інформації Дізнайтеся більше

Ми використовуємо наші власні та сторонні файли cookie, щоб покращити наші послуги та показати вам рекламу, пов’язану з вашими уподобаннями, аналізуючи ваші звички перегляду. Якщо ви продовжите серфінг, ми будемо вважати, що ви приймаєте його використання. Ви можете змінити налаштування або отримати більше інформації "тут".

ПОЛІТИКА КУКІВ

Cookie - це файл, який завантажується на ваш комп’ютер під час доступу до певних веб-сторінок. Файли cookie дозволяють веб-сторінці, серед іншого, зберігати та отримувати інформацію про звички перегляду користувача чи його обладнання, і, залежно від інформації, яку вони містять, та способу їх використання, їх можна використовувати для розпізнавання користувачем . Браузер користувача запам'ятовує файли cookie на жорсткому диску лише під час поточного сеансу, займаючи мінімальний простір пам'яті і не завдаючи шкоди комп'ютеру. Файли cookie не містять жодної конкретної особистої інформації, і більшість з них видаляються з жорсткого диска в кінці сеансу браузера (так звані файли cookie сеансу).

Більшість браузерів приймають файли cookie як стандартні і, незалежно від них, дозволяють або забороняють тимчасові або запам'ятовувані файли cookie в налаштуваннях безпеки.

Без вашої явної згоди –активуючи файли cookie у вашому браузері - BenalGO.es не буде пов’язувати в файлах cookie дані, що зберігаються з вашими персональними даними, наданими під час реєстрації або придбання.

Які типи файлів cookie використовує цей веб-сайт?

- Технічні файли cookie: це ті, які дозволяють користувачеві переходити через веб-сторінку, платформу чи програму та використовувати різні варіанти чи послуги, що існують у ній, такі як контроль трафіку та передача даних, ідентифікація сеансу, доступ до частин обмеженого доступу, запам'ятати елементи, що складають замовлення, здійснити процес придбання замовлення, подати запит на реєстрацію або участь у заході, використовувати елементи безпеки під час перегляду, зберігати вміст для розповсюдження відео чи звуку або ділитися вмістом через соціальні мережі.

- Файли cookie для персоналізації: це ті, які дозволяють користувачеві отримати доступ до послуги з деякими заздалегідь визначеними загальними характеристиками на основі ряду критеріїв в терміналі користувача, таких як мова, тип браузера, через який здійснюється доступ до служби., Регіональна конфігурація звідки ви отримуєте доступ до послуги тощо.

- Аналітичні файли cookie: це ті, які добре обробляються нами або третіми сторонами, дозволяють нам кількісно визначити кількість користувачів і, таким чином, проводити статистичне вимірювання та аналіз використання користувачем пропонованої послуги. Для цього ваш веб-сайт на нашому веб-сайті аналізується з метою покращення пропозиції продуктів чи послуг, які ми пропонуємо.

- Рекламні файли cookie: це ті, які добре оброблені нами або третіми особами, дозволяють нам найбільш ефективно керувати пропозицією рекламних площ, що знаходяться на веб-сайті, пристосовуючи вміст реклами до вмісту запитану послугу або використання, яке ви робите на нашому веб-сайті. Для цього ми можемо проаналізувати ваші звички перегляду в Інтернеті та показати вам рекламу, пов’язану з вашим профілем перегляду.

- Поведінкові рекламні файли cookie: це ті, які дозволяють найбільш ефективним способом керувати рекламними просторами, які, де це доречно, редактор включив на веб-сторінку, додаток або платформу, з якої надається запитувана послуга. Ці файли cookie зберігають інформацію про поведінку користувачів, отриману в результаті постійного спостереження за їхніми звичками перегляду, що дозволяє розробляти конкретний профіль для показу реклами на його основі.

Сторонні файли cookie: Веб-сайт BenalGO.es може використовувати сторонні послуги, які від імені BenalGO.es збиратимуть інформацію для статистичних цілей, щодо використання Сайту користувачем та для надання інших послуг, пов’язаних з діяльністю Веб-сайт та інші Інтернет-послуги.

Зокрема, цей веб-сайт використовує Google Analytics, послугу веб-аналітики, що надається компанією Google, Inc. зі штаб-квартирою в США зі штаб-квартирою 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Каліфорнія 94043. Для надання цих послуг вони використовують файли cookie, які збирають інформацію, включаючи IP-адресу користувача, яка передаватиметься, оброблятиметься та зберігатиметься Google у терміни, викладені на веб-сайті Google.com. Включаючи можливу передачу зазначеної інформації третім особам із законних вимог або коли ці треті сторони обробляють інформацію від імені Google.

Користувач чітко приймає, використовуючи цей Сайт, обробку інформації, зібраної в порядку та для вищезазначених цілей. Також він визнає, що знає можливість відхилити обробку таких даних або інформації, відмовляючись від використання файлів cookie, вибравши відповідні налаштування для цього у вашому браузері. Хоча ця опція блокування файлів cookie у вашому браузері може не дозволити вам повною мірою використовувати всі функції Веб-сайту.

Ви можете дозволити, заблокувати або видалити файли cookie, встановлені на вашому комп’ютері, налаштувавши параметри браузера, встановлені на вашому комп’ютері:

Нижче ми вказуємо посилання на основні браузери та пристрої, щоб ви мали всю інформацію, щоб проконсультуватися щодо управління файлами cookie у вашому браузері.

Версії 7 та 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію про те, як налаштувати файли cookie, деталізовані провайдером, або керувати своїми уподобаннями, відвідайте портал Ваші Інтернет-вибори.