Розкішні машини розміщуються на стоянці ексклюзивного торгового центру Мандарин Плаза з Києва, в той час як їх власники красуються в магазинах ювелірного та дизайнерського одягу. Але найвигідніший продукт прихований на верхніх поверхах цієї будівлі, захищений озброєною охороною та під наглядом камер безпеки.

україні

Сидячи пліч-о-пліч під люмінесцентними лампами, багатомовна армія співробітників кол-центру продає світові мрію: розбагатіти, не працюючи. Містифікація з придбанням криптовалют та інших фінансових продуктів, яка народилася в Україні, але перетнула планету, поки навіть не дійшла до передмістя Буенос-Айреса.

Документи доставлені до шведської газети Дагенс Ніхетер та Проект звітності про організовану злочинність та корупцію (OCCRP) - спільно з НАЦІЯ - викрийте внутрішню роботу шахрайства, яке ви розробили Milton Group - Шахрайство, яке використовує соціальні медіа для роботи у глобальному масштабі із залученими 180 жертвами та 1000 іншими людьми.

"Я зустрів їх у Facebook. Я увійшов у" Криптоніт "(додаток), спробував симуляцію, щоб інвестувати, і заробив багато грошей. Я залишив дані, і вони відразу зателефонували мені, щоб запитати, чи хочу я інвестувати. Спочатку вони не зробили цього. запитайте мене багато: 200 чи 300 доларів. Вони сказали вам, що як тільки ви вкладете гроші, гроші самі відтворюватимуться, і можна буде перестати працювати ", - говорить Есфрейн Варгас, муляр, який живе в місті Бурсако.

НАЦІЯ отримав імена чотирьох аргентинців, які фігурують у базі даних Milton Group. Сандро Ортіс, кондитер, який живе на півночі передмістя, заявив, що купив "кілька доларів", які досі перебувають на його рахунку в заявці, керованій Milton Group, - заява, на яку поки що не отримали відповіді в десятках країн світу.

"До сьогоднішнього дня у мене ніколи не було проблем з криптонітом. Я сподіваюся, що коли я вимагатиму гроші, вони повернуть їх мені", - сказав Ортіс, здивований запитом від НАЦІЯ про можливу віртуальну аферу. "Рахунок активний, і там є мої долари", - зауважує він.

Механізм

Історії разюче схожі. Багато жертв вперше зіткнулися з шахрайством через рекламу Facebook що обіцяло надзвичайний прибуток. Після введення своїх контактних даних, щоб дізнатись більше, вони були завалені дзвінками продавців, які чинили на них тиск. Їм сказали, що вони мають зробити невелику "інвестицію", яка швидко принесе вражаючу віддачу, але яка насправді була фіктивною. Прохання про вилучення всіх доставлених коштів ніколи не виконувались.

Найбільше постраждали ті, кого ув'язнили "спеціалісти" кол-центру, завданням яких було винайти нові способи отримати більше грошей від жертв, у тому числі шляхом психологічного тиску. Деяких користувачів переслідували за запозичення, погрожували фіктивними листами фінансових регуляторів Великобританії з вимогою сплатити податки або зв’язувались підставними адвокатами, які пропонували допомогти їм повернути гроші, в обмін на додаткову плату журналістам з 21 країни вдалося провести реконструкцію.

"Вони сказали мені, що телефонують мені зі Сполучених Штатів, вони говорили зі мною по-англійськи, і я нічого не розумів. Вони запитували у мене номер моєї кредитної картки, номер мого банківського рахунку, і вони змусили мене встановити програму на свій телефон. Мені все здавалося дуже дивним, тому я ніколи не накладав на це жодної ваги ", - згадує Варгас про свій досвід минулого року.

Як і в його випадку, найекстремальніші ситуації мали місце, коли фахівці Російської Федерації Milton Group вони переконали жертв встановити програмне забезпечення на своїх комп'ютерах, що відкрило двері шахраям для віддаленого управління комп'ютерами та крадіжки грошей. Деякі втратили понад 200 000 доларів.

Жертви, обдурені іноземними іменами та адресами, а також обіцянками неблагополучного прибутку, вважали, що розмовляють по телефону із законним інвестиційним бізнесом, який базується в Європа . Вони не підозрювали, що люди на іншому кінці лінії - це переважно молоді українці або іммігранти з Близького Сходу та Африки. Київ .

Біткойни

Після доларів виправданням стали біткойни. "Після того, як я купив долари, вони почали дзвонити мені два рази на тиждень, щоб взяти мене з біткойнами. Вони сказали мені, що в січні був кінцевий термін, що біткойни збираються зробити великий стрибок і що це гарна можливість тому що якщо я купував, я збирався заробити багато, багато грошей ", - пояснює Ортіс.

"Вони наполягали на мені, але я не міг досягти мінімуму для інвестування, який становив близько 3000 доларів. Уявіть, я кондитер, зібрати ці гроші не так просто. Тож вони запропонували мені можливість постійно спілкуватися з кимось. інша людина, щоб досягти мінімуму, але, на щастя, я це відхилив ", згадує Ортіс.

Шахрайство у глобальному масштабі, здійснене Група Мілтон це частина хвилі шахрайства, керованого кол-центром, яке охопило світ останніми роками, заманюючи жертв приманкою швидко заробити. Такі методи, як бінарні опціони (ставка на зростання або падіння цін), обмін валют і, нещодавно, придбання таких криптовалют, як біткойни, застосовуються до жертв.

Президентом групи "Мілтон" є Якоб Кесельман, який описує себе як "київського вовка" у своєму акаунті в Instagram, натякаючи на Вовк з Уолл-стріт , фільм про відомого шахрая. У профілях Кесельмана в соцмережах багато фотографій розкішних автомобілів, відпусток по всьому світу, а також зброї. На зображенні показано, як він працює в кімнаті з видом на Ейфелеву вежу в Парижі, під написом: "Той, хто любить свою роботу, справді щасливий"

Журналісти с OCCRP Вони не змогли отримати офіційну інформацію про національність Кесельмана, але у своєму профілі LinkedIn він пише, що його рідною мовою є російська, що він навчався в університеті в Києві, Україна, і що він мав дві роботи в Ізраїлі до приходу в Milton.

Консультуючись з журналістами, Кесельман заперечив, що група "Мілтон" шахраювала, і заявив, що компанія надає лише ІТ-підтримку фінансовим фірмам. "Ви вже знаєте, як це працює, інвестиційні та валютні торгові марки. Багато клієнтів втрачають гроші, бо не розуміють, як це працює", - підсумував він.