• Безпрецедентна кількість документів витекла з офшорних компаній
  • Міжнародна команда журналістів обробляла документи
  • Багато офшорних інтересів нинішніх та колишніх політичних лідерів виявилися
  • Наприклад, виявилося, як сотні мільйонів доларів переселили люди Володимира Путіна
  • Також є дані про офшорні компанії, пов’язані з китайським президентом
  • Наступну статтю написали журналісти німецької Süddeutsche Zeitung та мережі з пошуку фактів ICIJ

Лідери також знаходять документи про політиків, злочинців та знаменитості офшорних компаній у міжнародній журналістській мережі серед електронних записів, що витікають від одного з найбільших офшорних провайдерів у світі.

офшорні

Серед безлічі документів, що просочилися, є дані про 12 офшорних фірм, що ведуть державу в минулому чи нині. Наприклад, виявилося, як бізнес-партнери президента Росії Володимира Путіна втратили 2 мільярди доларів через різні банки та компанії. Серед документів, окрім керівників, 128 політиків та урядовців виявили офшорні інтереси в Міжнародному консорціумі журналістів-розслідувачів (ICIJ), німецькому Süddeutche Zeitung та понад 100 філіях.

З Угорщини у міжнародному проекті брав участь лише центр встановлення фактів Direkt36. Документи також містять акторів з угорською політичною приналежністю, в тому числі колишнього депутата від "Фідесу" Жолта Горвата. Його офшорний інтерес детально представлений у цій статті.

Зірки та шахраї

Витік бази даних з 11,5 мільйонів документів також показує, як юридичні фірми та великі банки допомагають мільярдерам, знаменитостям, зірковим спортсменам, але навіть політикам, шахраям та наркоділкам у виконанні зобов'язань щодо конфіденційності. Як компанії, що потрапили до чорного списку, так і жителі Сполучених Штатів, втратили гроші офшорним компаніям, яким раніше було показано, що вони ведуть бізнес з мексиканськими наркобаронами, терористичними організаціями або просто Північною Кореєю. Наприклад, одна офшорна компанія постачала паливо сирійському уряду для винищувача, який згодом вбив тисячі мирних жителів сирійської армії.

Як не дивно, але документи також демонструють офшорні інтереси провідних політиків, які прагнуть переслідувати корупцію в громадських місцях. Наприклад, президент Китаю Сі Цін-пін неодноразово заявляв, що буде брати участь у боротьбі з "арміями корупції", але документи, що просочуються, також містять дані про офшорні компанії, пов'язані з його сім'єю. Президент України Петро Порошенко також любить представляти себе антиреформатором, але, схоже, він також має офшорні інтереси. Документи також розкривають додаткові подробиці щодо офшорних операцій померлого батька британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона, який бореться за реформи податкового притулку.

Витоки документів дають змогу зрозуміти офшорні операції протягом майже 40 років - з 1977 р. До кінця 2015 р. Ніколи раніше не було можливо так детально пізнати фон офшорних компаній і, по суті, шукати щодня, десятиліття та десятиліття, щоб чорні гроші рухались по світовій фінансовій системі.

Більшість послуг компаній, які беруть участь у створенні офшорних компаній, є повністю законними, якщо хтось не хоче використовувати їх лише для порушення закону. Однак з оприлюднених документів видно, що банки, юридичні фірми та інші суб'єкти, зацікавлені в офшорній галузі, насправді не прагнуть переконатись, що їх клієнти не є злочинцями або не хочуть уникнути ухилення від сплати податків або відмивання грошей, дотримуючись використовувати свої офшорні компанії. Більше того, у деяких випадках траплялося так, що офшорні постачальники послуг захищали себе та своїх клієнтів, косметизуючи певні підозрілі операції або підробляючи офіційні дані.

З документів також цілком зрозуміло, що часто великі міжнародні банки допомагають створювати компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, Панамі чи інших податкових гаванях. Згідно з витікаючими документами, майже 15 600 компаній, які існували лише на папері, були створені банками для своїх клієнтів з проханням приховати свої фінанси. Тисячі з них були створені світовими банківськими гігантами, такими як HSBC або UBS.

Банки також допомагали президенту Росії Володимиру Путіну та пов'язаним з ним бізнесменам в офшорах. Документи показують, що мережа компаній, пов'язана з Путіним, у багатьох випадках переводила 200 мільйонів доларів (56 мільярдів HUF) за одну транзакцію. Бізнес-партнери Путіна різними способами приховували платежі, датували документи та здобували значний, але прихований вплив у російських ЗМІ та автомобільній промисловості.

Кремль не відповів на питання ICIJ, а натомість виступив публічно, звинувативши організацію та її партнерів у здійсненні оманливої ​​"інформаційної атаки" на Путіна та кількох близьких йому людей.

Документи, які розглядали понад 370 журналістів із 76 країн, потрапили з мережі маловідомої, але впливової панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Компанія має філії в Гонконгу, Цюріху, Маямі та ще в 35 містах.

Офіс у Панамі - одна з найбільших офшорних компаній з фінансових послуг у світі. Внутрішні документи, що просочуються, містять інформацію про 214 488 компаній з 200 країн. Міжнародний консорціум журналістів з пошуку фактів (ICIJ) також опублікує повний перелік компаній та людей, пов'язаних з ними, на початку травня. Документи включають електронні листи, електронні таблиці з фінансовими операціями, копії паспортів та інформацію про компанію, яка може бути використана для ідентифікації таємних власників окремих компаній та банківських рахунків у 21 податковому гавані.

Mossack Fonseca має інтереси в африканській торгівлі алмазами, міжнародному ринку мистецьких скарбів та декількох інших схожих бізнесах. Клієнти компанії з королівських сімей на Близькому Сході заповнили б цілий палац. Два королі - марокканець VI. Вони допомогли Мухаммеду та Салману із Саудівської Аравії - навіть придбати яхту.

Документи, що просочилися, також показали, що в той час як Ісландія переживала найгіршу фінансову кризу в своїй історії, нинішній прем'єр-міністр Зігмундур Девід Гунлаугссон та його дружина мали мільйони доларів в ісландських державних облігаціях через офшорну компанію.

Від Джекі Чана до Ліонеля Мессі

У документах також є ім’я чоловіка, якого вже засудили за відмивання грошей, який, як стверджує, сприяв врегулюванню виплат чоловікам, які проникли до офісної будівлі Уотергейта в 1970-х. Журналісти знайшли в записах імені 29 мільярдів доларів у списку Forbes 500, а також виявилося, що актор Джекі Чанн має щонайменше шість офшорних компаній.

Як і більшість кунсафтів Mossack Foneca, не можна сказати, що Чан використовував свої офшорні компанії для незаконних речей. Створення та володіння офшорною компанією саме по собі є цілком законним і фактично цілком логічним кроком для певних міжнародних операцій. Однак серед клієнтів Панамського відомства було багато злочинців, включаючи шахраїв з інвестиціями, наркобаронів та принаймні одного засудженого за сексуальні злочини. Останній - американський бізнесмен, якого засудили до в’язниці за відвідування Росії для сексу з неповнолітніми сиротами. Офшорна компанія підписала його документи у в'язниці відповідно до дат у документах.

В результаті оформлення документів можуть розгорітися не тільки нові скандали, але також оприлюднені нові деталі старих. Найбільший грабіж золота в історії Великобританії та корупційний скандал навколо ФІФА також були доповнені деякими важливими деталями після документів, що надійшли від Mossack Foneca.

Наприклад, у справі ФІФА Педро Даміані, член комітету з питань етики організації, виявив ділові стосунки з трьома чоловіками, раніше звинувачуваними у корупційному скандалі: Еудженіо Фігередо, колишній президент ФІФА, та Уго та Маріано Джінкіс, південноамериканці подружжя батько-син, які отримують хабарі. Згідно з витікаючими документами, юридична фірма Даміані представляла офшорну компанію, пов'язану з Джінкі, та ще сім компаній, пов'язаних з Фігередо.

Справа ФІФА - не єдина футбольна нитка в документах. Мабуть, найкращий футболіст у світі, Ліонель Мессі та його батько також володіли офшорною компанією під назвою Mega Star Enterprise Inc. Інші офшорні інтереси Мессі раніше розкривалися, і влада Іспанії розслідує ці компанії за підозрою в ухиленні від сплати податків.

Трохи додатково для знайомства

Незалежно від того, чи є клієнти знаменитостями чи простими діловими людьми, Mossack Fonseca настільки ж агресивно захищає їхні таємниці. Наприклад, в американській штаті Невада вони захистилися від дії американських властей, витягнувши всі документи зі свого офісу в Лас-Вегасі, а їх ІТ-спеціалісти також стерли цифрові сліди з комп'ютерів і телефонів.

Панамська компанія не лише захищає конфіденційність інтересів своїх клієнтів, але й обслуговує їх, наприклад, регулярно отримуючи документи. Це така поширена практика в компанії, що, згідно з електронними листами, що містяться у витікаючих даних, у 2007 році співробітники Mossac Fonseca вже писали про те, скільки грошей потрібно просити на дату, якій минув місяць. Врешті тариф став 8,75 доларів (2400 форинтів) на місяць.

Відповідаючи на запитання ICIJ, компанія заявила, що жодним чином не підтримує вчинення злочинів. "Припущення, що наша компанія навмисно надає послуги з приховування реальних власників, є необгрунтованими та хибними", - написали вони ICIJ. Вони також додали, що отримання документів є загальноприйнятою процедурою в офшорній галузі, яка не має на меті прикрити незаконні дії. На запитання щодо окремих клієнтів не відповідали, посилаючись на їх зобов'язання щодо конфіденційності.

Рамон Фонсека, співзасновник Mossack Fonseca, заявив в інтерв'ю панамському телебаченню, що його компанія не несе відповідальності за те, що власники роблять із створеними для них офшорними компаніями. За його словами, він порівняв свою юридичну фірму з автозаводом, щоб розслідувати відповідальність Моссака Фонсеки за те, що роблять створені ним офшорні компанії, як притягнення автозаводу до відповідальності за пограбування банку з їх автомобілем.

Такого ще не було

Документи, що витікали з Mossack Fonseca, були оброблені журналістами в рамках безпрецедентного проекту. Команда журналістів, яка загалом володіла 25 мовами, протягом року займалася документами та справами компаній та власників бізнесу, визначених на підставі документів. Вони досліджували судові бази даних, записи про майно, записи компаній, опитували фахівців з відмивання грошей та слідчих, щоб якнайкраще зрозуміти та дослідити офшорну мережу, яка може бути пов’язана з панамською компанією.

Мільйони документів були отримані працівниками німецького Süddeutsche Zeitung від джерела, що вимагає анонімності. Газети, що беруть участь у обробці документів, що витікають, не платили за них, і Süddeutsche Zeitung також безкоштовно передав інформацію, якою він володів, у ICIJ.

До того, як документи потрапили до Зюддойче Цайтунг, німецькі податкові органи придбали меншу партію, але також документ у Mossack Fonseca у також анонімного витоку. На підставі інформації, яка міститься в документах, німецькі податкові органи здійснили кілька рейдів у 2015 році, і, як повідомляють джерела, знайомі зі справою, згодом запропонували цю інформацію серед інших податкових органів Великобританії та США.

Документи, що подаються німецькій газеті, не лише дають просте уявлення про повсякденні операції та клієнтів великого офшорного постачальника послуг, але також можуть дати відповідь на те, як працює ця суворо таємна галузь і чому для неї так складно уряди, щоб вжити заходів проти них. Таким чином, історія Mossack Fonseca багато в чому є історією самого офшору.

Фінанси Путіна

Хорошим прикладом того, як працює система, є те, як офшорні компанії використовуються людьми, пов'язаними з президентом Росії Володимиром Путіним.

10 лютого 2011 року компанія Sandalwood Continental, зареєстрована на Британських Віргінських островах, позичила 200 мільйонів доларів (Horizon Trading) аналогічно таємничій компанії, зареєстрованій на Кіпрі, Horwich Trading. Наступного дня Сандалвуд продав права на позику, наприклад право на стягнення відсотків, іншій компанії з Британських Віргінських островів - Ove Financial Corporation. Ове заплатив долар за права.

Однак на цьому шлях грошей не зупинився. Цього дня Ове перестарався з позикою. Цього разу покупцем стала панамська компанія International Media Overseas. Ця компанія також придбала права на позику в 200 мільйонів доларів за долар.

Таким чином, позика надійшла на папері трьом країнам, двом банкам та чотирьом компаніям за 24 години. Бізнесмени, які стоять за операціями, мали всі підстави зробити шлях грошей якомога непростежуванішим, оскільки цей шлях делікатно веде до президента Росії Володимира Путіна.

Сандал був заснований президентом і мажоритарним власником Банку "Росія" в Санкт-Петербурзі, і він також стоїть за іншими грошовими потоками. За чутками, він є одним із "скарбників" Путіна.

Право на стягнення відсотків за позикою у 200 мільйонів доларів зрештою було пов’язане з компанією під назвою International Media Overseas. Ця компанія належить одному з найстаріших друзів Путіна Сергію Ролдугіну. Ролдугін, до речі, віолончеліст і кум старшої дочки Путіна.

Кредит у 200 мільйонів доларів був лише однією з фінансових операцій, пов’язаних з Путіним на основі документів Mossack Fonseca. Згідно з документами, компанії, пов'язані з російським президентом, перевели через офшорні компанії 2 мільярди доларів (554 мільярди форинтів). Таємничі компанії були частиною дочірнього підприємства банку "Росія". Ця компанія отримала опосередкований вплив на одного з найбільших акціонерів найбільшого російського виробника вантажних автомобілів, а також таємно придбала частки в одній з найбільших російських медіа-компаній. Велика частина грошей від друзів Путіна, мабуть, була оплатою послуг або контрактів з боку російського уряду.

Ще до них таємниця є таємниця

Відповідно до міжнародних конвенцій та національного законодавства Панами, такі компанії, як Mossack Fonseca, які допомагають створювати офшорні компанії та банківські рахунки, повинні забезпечити, щоб їхні клієнти не використовували їхні послуги для ухилення від сплати податків, відмивання грошей або іншої злочинної діяльності. Вони повинні звертати особливу увагу, якщо їх клієнт є державним чиновником або членом сім'ї державного чиновника. У випадку такого клієнта закон вимагає від офшорного постачальника послуг переконатися, що він допомагає у створенні компанії без корумпованого бізнесу.

"Ми встановили правила та процедури для належного виявлення та управління справами державних акторів та їх сімей", - сказав Моссак Фонсека ICIJ. До речі, у багатьох випадках юридична фірма справді не знала, ким є її клієнти. Згідно з звітом про внутрішній аудит за 2015 рік, лише 204 з 14 086 офшорних компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах, знали своїх справжніх власників.

Британські Віргінські острови також карали Моссака Фонсеку за недбалість під час інспекції. Карибський податковий притулок наклав на юридичну фірму штраф у розмірі 37 500 доларів за заснування компанії для сина колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака, але вони навіть не помітили цього важливого політичного зв'язку, коли сина Мубарака звинуватили в корупції єгипетські влади. До речі, один із внутрішніх аудитів офісу також дійшов висновку, що "існує серйозна проблема з нашою системою аналізу ризиків".

Хлопчик Мубарак - не єдиний політичний член сім'ї, якому допомагає Моссак Фонсека. ICIJ знайшов загалом 58 членів сім'ї та близьких знайомих прем'єр-міністрів, президентів та правителів серед клієнтів Панамської юридичної фірми. Наприклад, сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва мала частки в золотих копальнях через панамські фонди та компанії та купувала нерухомість у Лондоні у цих офшорних компаній. Пакистанський прем'єр-міністр Наваз Шариф також придбав нерухомість у Лондоні у компаній, заснованих Моссаком Фонсекою. Моссак Фонсека заснував вісім або нині членів Китайського комітету партії, включаючи швагра голови партії. Влада Азербайджану, Пакистану та Китаю не відповідала на питання ICIJ щодо членів сімей, що перебувають в офшорах.

Статтю переклала Анна Чонка, співробітник Direkt36