Вони виступали посередниками між марокканськими постачальниками гашишу та замовниками з усієї Європи

Агенти Національної поліції заарештували трьох осіб як імовірних виконавців незаконного обігу наркотиків та відмивання грошей. Заарештовані виступали посередниками між марокканськими постачальниками гашишу та організаціями "клієнтів" по всій Європі, головним чином у Великобританії, Італії та Бельгії. Організація мала присутність у районі Марбельї (Малага).

троє

Вони пов'язані з двома партіями наркотиків, вилученими у 2007 році та в січні минулого року в Хаені та Барселоні, відповідно. Вони відмивали гроші за торгівлю наркотиками через продаж нерухомості та діяльність, пов'язану з будівництвом, у різних європейських країнах та в Марокко, як повідомляється в заяві Генерального управління поліції та цивільної гвардії.

Розслідування розпочалося в 2007 році в рамках операції "Райф", маючи докази присутності в районі Марбельї організації, яка контролювала різні склади наркотичних речовин. Ця мережа відповідала за приховування наркотику та його розповсюдження в країнах Європейського Союзу.

У листопаді 2008 року розпочалася операція "Марусія", в рамках якої здійснювався моніторинг капіталу, який генерується цією бандою внаслідок незаконного обігу наркотиків.

У зв'язку з цією злочинною діяльністю з'явилася фігура Р.Н., громадянина Данії, хоч і марокканського походження, відповідального за безпосередні контакти з різними постачальниками гашишу в Марокко для запасів наркотиків. Після введення наркотику в Іспанію, він зберігався до моменту транспортування автомобільним транспортом до європейської країни призначення.

Згодом було виявлено, що Р.Н. Він може бути залучений до широкомасштабної мережі торгівлі гашишем. Слідчі пов’язували цю організацію із затриманням гашишу в середині 2007 року та січні цього року.

Перший кеш здійснено влітку 2007 року в місті Хаен Андухар групою I бригади судової поліції провінційного відділення поліції Кордови. Водія вантажівки, що перевозила 59 тюків гашишу, заарештували.

Другий арешт відбувся у січні 2009 року в Таррасі (Барселона) Наркотиковою групою вищого штабу поліції Каталонії. З цієї нагоди було заарештовано особу, яка керувала мікроавтобусом, де було виявлено 28 тюків того самого наркотику.

Основними розслідуваними були встановлені контакти з "клієнтськими" організаціями, створеними в декількох європейських країнах, як правило, англійською та італійською. Щойно це було зроблено, він просив великі кількості наркотиків у марокканських постачальників, які відповідали за їх транспортування до Іспанії.

Пізніше Р.Н. та його напарник А.К. Вони відповідали за транспортування наркотику до місця, яке вимагали покупці. За свою посередницьку роботу вони брали відсотки за кожен кілограм доставленого гашишу.

Суму, отриману в результаті операцій з наркотиками, відмив громадянин російського походження АК, який через юридично створені компанії в Іспанії ввів цей капітал незаконного походження на іспанському ринку, в Марокко та в декількох країнах, головним чином шляхом продажу нерухомість та діяльність, пов’язана з будівництвом.

В результаті цих розслідувань була призначена операція, яка завершилася арештом А.К., Р.Н. та його брата Х.Н., який також виступав посередником, коли Р.Н. Я не був в Іспанії.

Реєстрація в Марбельї та Сеуті. Крім того, агенти провели вісім обшуків у будинках та штаб-квартирах компаній у Марбельї та Сеуті. Серед речей, що втручаються, є 50 000 євро готівкою, три автомобілі високого класу та різноманітна документація, пов’язана з відмиванням грошей.

Розслідування було розроблено групою XIII Центральної наркологічної бригади та Бригадою з відмивання грошей Центрального підрозділу з економічних та фіскальних злочинів (UDEF).