Банк Австралії не повідомив належним чином про понад 19 мільйонів транскордонних операцій.
24. вересня 2020 року о 11:06 SITA
БРАТИСЛАВА. Банк Westpac Австралії погодився заплатити рекордний штраф у розмірі 1,3 млрд. Австралійських доларів (AUD) для погашення звинувачень у порушенні законів проти відмивання грошей, найбільшого в країні.
Торік Австралійський орган з дотримання фінансових вимог (Austrac) заявив, що банк не повідомив належним чином про понад 19 мільйонів транскордонних операцій. Про це інформує портал bbc.com.
Деякі незареєстровані платежі потенційно були пов'язані із жорстоким поводженням з дітьми. Банк, друга за величиною фінансова установа в Австралії, вибачився за свої невдачі. Якщо суд затвердить штраф, це буде найвищий штраф в історії австралійських компаній.
Побоювання щодо жорстокого поводження з дітьми виникли після того, як Austrac виявив виплати підозрілим власникам рахунків на Філіппінах.
Пізніше австралійські ЗМІ пов'язували банк з окремими справами, зокрема підозрюваним педофілом, який використовував систему грошових переказів Westpac для оплати сексу з дітьми за кордоном.
У четвер Вестпак заявив, що досягнув згоди врегулювати звинувачення, розпочате проти нього Австраком. Більшість порушень стосувалися несвоєчасного повідомлення банку про транскордонні перекази регулятору.