Доріна Ковач додала: між 2015 і 2017 роками зловмисники регулярно отримували мільйони нелегальних прибутків через свої компанії, що базуються в Будапешті та окрузі Пешт.
Добрива, ввезені з Румунії та Польщі, декларувались у своїх деклараціях як внутрішні закупівлі та повертався податок на додану вартість (ПДВ). У випадку деяких компаній були задекларовані закупівлі за кордоном, але ПДВ у цих випадках також не сплачувався. Слідство показало, що товар фактично не надходив до компаній, а доставлявся безпосередньо з місця завантаження за кордон кінцевим споживачам.
Фінансові слідчі та аудитори NAV провели домашні обшуки та зібрали докази на двадцяти шести сайтах. Щоб запобігти шкоді, заподіяній зловмисниками, влада заблокувала три об’єкти та дев’ять вантажівок, загальна вартість яких перевищує двісті мільйонів форинтів.
Наразі п'ять чоловіків та одна жінка були допитані за фальсифікації бюджетів у злочинній організації, але кількість підозрюваних може зрости - сказала Доріна Ковач.