Вашого партнера також заарештували, оскільки він знав про злочинну діяльність і був вказаний як бенефіціар кількох передач

Поділіться статтею

Національна поліція заарештувала пару Ла Корунью, жінку та чоловіка, за злочини шахрайства, фальсифікацію документів та відмивання грошей за переказ грошей від компанії, в якій вона працювала, на свій рахунок та до свого партнера, оскільки вона знала про злочинні дії та був вказаний як бенефіціар кількох трансфертів.

жінка

Як повідомляла Нацполіція, розслідування розпочалося наприкінці 2018 року, коли представник комерційної компанії подав скаргу, в якій повідомила про підозрілі переміщення на рахунку компанії.

Перші розслідування та перевірки проводили агенти, відповідальні за розслідування економічних та технологічних злочинів. В ході розслідування вони зосереджувались на жінці-службовці компанії, яка обіймала посади адміністратора господарської діяльності.

Слідчі встановили, що зазначена особа, скориставшись довірою до неї та умовами своєї посади, здійснювала численні несанкціоновані перекази грошей з банківських рахунків компанії на інший рахунок, власником якого вона була протягом декількох років.

Для досягнення своєї мети він замаскував перекази так, щоб вони не були виявлені ні менеджерами, ні механізмами аудиту компаній.

Таким же чином слідчі перевірили, що партнер жінки був обізнаний про цю злочинну діяльність та отримував численні передачі.

28 травня, за повідомленням поліції, двох людей було заарештовано та проведено обшук у будинку заарештованих, де перевірено та втручались численні документи, пов'язані з цією злочинною діяльністю.

Пізніше затриманих перевели до відділів міліції, де було закінчено поліцейське провадження за передбачуваним скоєнням злочинів шахрайства, фальсифікації документів та відмивання грошей. За підрахунками, прибуток, отриманий за кілька років, становить понад 1 200 000 євро, вказують ті самі джерела в поліції.

Затримана була притягнута до відповідальності, після чого її в'їзд до в'язниці був призначений головною особою, відповідальною за злочини шахрайства, фальсифікації документів та відмивання грошей.