Колишній банкір покинув в'язницю Сото-дель-Реал у Мадриді у п'ятницю після сплати 300 000 євро на рахунок суду Сантьяго Педраса. Гроші було внесено на слухання шляхом банківського переказу.

енігма

Опубліковано 18.06.2016 04:00 Оновлено

Колишній банкір Маріо Конде Цієї п'ятниці він залишив мадридську в'язницю Сото-дель-Реал, заплативши 300 000 євро застави що було встановлено керівником Інструкційного суду № 1 Національного суду, суддею Сантьяго Педрасом, як необхідна умова повернення свободи. Однак велике питання зараз - знати, хто заплатив ці гроші після того, як магістрат відхилив першу гарантію, представлену Конде. Джерела, близькі до колишнього президента Банесто, запевняють Возпупулі, що кільком людям з його оточення вдалося зібрати зазначену суму, але "це було непросто", оскільки сума грошей була "важливою".

У наказі про звільнення, виданому черговим суддею суду, суддею Кармен Ламела, пояснюється, що облігацію розмістив Аргіміро Васкес Гіллен, один з найвідоміших адвокатів, оскільки він працює у великих столичних юридичних фірмах. Однак, як стало відомо цій газеті, на момент внесення застави до суду Педраза адвокат був лише передавачем. Однак, незважаючи на звільнення з в'язниці, обвинувачений повинен дотримуватися різноманітних запобіжних заходів, таких як поява перед судом стільки разів, скільки його називають, встановлення свого місця проживання в Іспанії, з якого він може не бути відсутнім і який не може бути тимчасово або остаточно змінено без судового дозволу.

Минулого четверга інструктор з операції "Фенікс", Відповідно до критеріїв антикорупційного прокурора Олена Лоренте відхилила іпотечну гарантію, представлену захисником Конде в суді, розуміючи, що ці 300 000 євро повинні бути сплачені готівкою або банківською гарантією, але ні в якому разі не через акти чотирьох ферм в Корралехо (Фуертевентура). Ці ферми вартістю 610 818 євро належать братам Хайме та Хосе Анхелю Алонсо Гарсія, членам Фонду Франциско Франко. Суддя прийняв це рішення, серед інших причин, оскільки вищезазначені ферми могли бути безпосередньо пов'язані з самим Маріо Конде, крайністю, про яку Державне міністерство просило розслідувати.

Колишній банкір провів 78 днів в'язнем-превентором у мадридській тюрмі Сото-дель-Реал

Крім того, боротьба з корупцією була грубою - у своєму письмовому протистоянні іпотечній гарантії - вказуючи на те, що колишній президент Банесто в даний час винен податковій службі 10 мільйонів євро і "перешкодив здійсненню арештів, узгоджених у Вирок, який засудив його за справу Банесто (Рішення Верховного суду 2002 р.), В якому передбачається здійснити деліктні маневри саме з кількома конфіскованими майнами ". Так само прокурор Лоренте мав на увазі, що інструкція цього судового слідства триває довгий час:" ми не перебуваємо перед процедурою це закінчується, не далеко, невідкладно ".

Граф, лідер "злочинної організації"

Всевишнього Маріо Конде було відправлено до безумовної в'язниці 13 квітня за те, що він був керівником нібито злочинної організації, через яку "відмивали" гроші від банкрутства Банесто. Центральний оперативний підрозділ Цивільної гвардії (UCO) описує "модус дії" клану Конде як "злочинну організацію" де втручання "кожного і кожного" членів є необхідним "для досконалості злочину". Це агенти пояснили у звіті, який є частиною резюме операції "Фенікс".

У документі Збройний інститут пояснив, що ця передбачувана операція "відмивання грошей" була б неможливою без втручання "кожного" членів передбачуваної злочинної організації. В одному з проваджень, що є частиною провадження, суддя Національного суду Сантьяго Педрас стверджував, що Маріо Конде-старший був керівником заговору, призначеного для відмивання капіталу, викраденого у суб'єкта Банесто в 90-х. Тільки під ним, буде його дочка Алехандра Конде "Хто координував би з ним проведені операції". Так само його син Маріо Конде Арройо "Він би був використаний ним, маючи на увазі колишнього банкіра, для реалізації схеми шахрайства". Магістрат вважає, що, хоча дочка знаходиться в "кодерекції сюжету", її брат "обслуговував" інтереси та вигоди організації.

З іншого боку, суддя Національного суду пояснив, що розслідував Франсіско де Асіс Куеста, "Максимально довірена особа" Маріо Конде з часів перебування в структурі Банесто "втратила вагу" в нібито злочинній мережі за останні місяці, незважаючи на те, що він був єдиним адміністратором кількох розслідуваних компаній. На відміну від цього, головний юрист юридичної фірми "Де Вега і Асоціадос" Франсіско Хав'єр де ла Вега, це було "основним елементом у всій діловій мережі; безпосередньо чи опосередкована участь у юридичному та економічному бізнесі, пов'язаному з сім'єю Конде".

Рухи банків з Об'єднаних Арабських Еміратів

У цьому сенсі "Цивільна гвардія" вважає, що розслідувана організація "отримувала великі суми іноземної валюти від іноземних компаній, які мали зв'язки з офшорними територіями". Перші попередження, отримані слідчими в Іспанії про можливий злочин відмивання грошей, сталися через два банківські операції з Об'єднаних Арабських Еміратів. Правда полягає в тому, що співпраця цієї країни з Іспанією була ключовою для демонтажу мережі Конде, згідно з юридичними джерелами, з якими проводились консультації. Насправді Об'єднані Арабські Емірати були єдиною державою, яка наразі надсилала дані від графів до Національного суду через комісію з мотивацією. "Перша інформація, яка свідчила про те, що згадана злочинна організація отримувала капітал незаконного походження, є результатом двох банківських переказів з Об'єднаних Арабських Еміратів, адресованих компанії Black Royal Oak S.L.", зібрала Цивільну гвардію в одному зі своїх звітів.

Слідчі вважають Конде лідером злочинної організації, через яку були скоєні злочини проти Державної скарбниці та відмивання грошей

Зазначена компанія є однією з трьох компаній, які становитимуть епіцентр відмивання грошей в Іспанії. Цим товариством керував зять Конде Фернандо Гуаш, хоча товарний товар повністю належав дітям Маріо Конде. Згідно з розслідуваннями, між 15 квітня 2003 року та 7 листопада 2014 року Black Royal Oak отримував трансфери з нібито незаконним походженням від компаній Higher Productions LTD, Matoral BV, Rupany Jelly Fish та Mayfield Business.

Два з цих банківських переказів - з філії HSBC в ОАЕ, вони поставили слідчих на слід відмивання грошей від банкрутства Banesto. Ці грошові рухи "намагалися виправдати за допомогою контракту на продаж деякої власності в містечку Алькульдія на Балеарських островах". Однак у звіті UCO пояснює, що ці перекази були повернені замовнику - банку HSBC, який брав участь у справі відмивання грошей, розкритої списком Фальсіан, - двома іспанськими банками "при розгляді ознак/доказів відмивання грошей".

В результаті цих підозрілих рухів коштів "було зроблено запит, щоб перевірити, чи до і після провальних фінансових операцій компанія Black Royal Oak та інші компанії в її оточенні отримували кошти з-за кордону і чиє походження може бути пов'язане з злочинна діяльність, в результаті якої компанії Barnacla та Oleificio Español отримали понад вісім мільйонів євро сумнівного походження ". Кінець історії вже відомий: 13 квітня Конде потрапив до в'язниці через вісім років після того, як залишив її для звільнення Банесто. Однак після 78 днів ув’язнення в Сото-дель-Реал колишній банкір знову став вільною людиною.