«Вони не знають подробиць того, що вони мають, і де вони це мають. Їхній бізнес настільки великий і такий різноманітний, - пояснює один із дослідників, що вони контролюють їх лише тому, що вони усвідомлюють, скільки вони мають

«Вони не знають подробиць того, що вони мають, і де вони це мають. Їхній бізнес настільки великий і такий різноманітний, - пояснює один із дослідників, - що вони контролюють їх лише тому, що знають, скільки їм потрібно орендувати щомісяця. У справі Олександра Малишева ("кримінальний авторитет") його щомісячні закриті рахунки поточних витрат становили майже мільйон євро (виписка з готівки становила 970 972 євро). Це була сума, яка досягла його наприкінці місяця, білого та непорочного, під час відступного мрії у Фрігіліані (Малага). Одна частина була "відмита" в Іспанії, а інша - тому, що і він, і Петров, а також решта затриманих, які мали відношення до "операції" трійки ", кожен на своєму рівні, здійснили" стерпне відмивання ", що дозволило їм жити дуже добре, добре і вивозити гроші з нашої країни, але без тривог фінансової системи.

малишев

Малишев, який не має академічної підготовки, не фігурує в державних документах і не підписує документи, хоча через свою дружину та кваліфікованих підлеглих він контролює всі відмивання грошей та економічні операції з грошима, надісланими з Росії за кордон. Бос безпосередньо розпоряджається управлінням коштами різних компаній (Kingdra Sl. L. та SBZ, що базується на Кіпрі, серед інших) та зазначає, які кошти слід відмити, як обробляти великі суми та яку частину залишити порожньою.

Його дружина Ольга Соловйова, досконалий знавець екіпіровки, є ключовим гравцем. На деякі банківські рахунки, які у вас є, ви отримуєте кошти з Угорщини, Швейцарії, Латвії, Естонії та Росії. Звідти сім'я отримує кишенькові гроші, майже мільйон на місяць, як уже згадувалося, гроші передаються третій стороні, а також надсилаються кіпрській компанії (SBZ INVESTMENTS INC). Від цієї компанії кошти також надсилаються назад до Іспанії третій фірмі, яка здійснює платежі компаніям, що займаються нерухомістю.

Завдяки цим компаніям, які перераховують гроші на іспанські рахунки, дослідникам вдалося встановити ще один зв'язок між подружжям Малишевих, капо Петровим і третім вищим органом влади, якому вдалося врятувати облогу міліції Сергієм Кузьміним і який досі вільний в Росія.

Суддя Балтасар Гарсон вважає, що обсяг коштів, відмитих Малишевим між 2001 і 2008 роками, може скласти близько десяти мільйонів євро. Його підлеглі консультуються з ним на кожному кроці, кожному хабарі, який потрібно платити чи ні, навіть коли є спільні інтереси з іншим босом Геннадієм Петровим.

Олександр займає номер 1 у своїй ієрархічній організації. На другому рівні за ними слідують Михайло Ребо та Павло Челюскін, які діляться бізнесом з босом, хоча він має останнє рішення. Ребо, в день народження якого 12 квітня співробітники "Малишкой" зустрілися в готелі на околиці Берліна, є провідною фігурою. Він належить до єврейського лобі в Німеччині і вважається людиною, здатною здійснювати майже нескінченний політичний вплив, сфера якого досі визначається дослідниками. Ребо був заарештований у Берліні через кілька днів після проведення "трійки" під час операції, розробленої олівцями, в якій зареєстровано кілька його компаній та офісів у німецькій столиці. Німецька та іспанська прокуратура співпрацюють у цій частині поліцейської служби.

Інший чоловік, безпосередньо пов'язаний з капо, - це адвокат з Малаги Ігнасіо Педро де Уркіхо Сьєрра, який також перебуває у в'язниці і який надавав юридичні консультації, документальні інструменти та створював структури, спрямовані на відмивання грошей. У 2001-2007 рр. Він перемістився в платіжному балансі різних країн на понад 5,5 млн. Євро. Він отримав, згідно з наказом Гарсона, 3,8 млн. Від Ірландії, 676 000 євро від Великобританії, а решту сум від Франція, Данія, Швеція, Голландія та Швейцарія. Уркуйо Сьєрра був менеджером приватної власності у Малишева, хоча у нього є й інші клієнти. Суперкапо, ув'язнений в «Осі», Захар Калашов також використав свою «добру справу».