Нещодавно підрозділ розвідки фінансової поліції зареєстрував випадки, коли громадяни Словаччини, а також іноземці позичали свої банківські рахунки в якості винагороди.
18 лютого 2009 року о 6:00 ранку SITA
БРАТИСЛАВА, 17 лютого (SITA) -
Як повідомив на прес-конференції 1-й віце-президент поліції Міхал Копчик, вони багато разів створювали рахунки саме через отримання іноземних платежів від людей, яких вони не знають. Власники рахунків часто заявляють, що отримані платежі - це власні гроші. Потім вони перераховують їх на інші рахунки, або знімають їх готівкою та повторно вносять на інші рахунки, звідки гроші надходять за кордон.
За даними поліції, гроші, що надходять з-за кордону, здебільшого походять від інтернет-шахрайства, так званих фішинг або фармінг. Це відносно прості шахрайства, жертвами яких стають довірені користувачі Інтернету та Інтернет-банкінгу. Шахраї під ними під різними приводами залучають коди доступу на банківські рахунки, з яких вони потім крадуть гроші в електронному вигляді. Вони перераховують їх на інші рахунки, щоб покрити своє походження. "У цьому контексті всіх громадян слід попереджати не брати участь у таких операціях, оскільки може бути здійснено відмивання грошей, а поліція в даний час має ефективні інструменти для встановлення їхньої особистості", - закликав людей віце-президент міліції Міхал Копчик.