Буквально рік тому міністерство економіки Росії погрожувало відправити до в'язниці тих, хто використовував цифрові валюти. Повернувшись на 180 градусів, він тепер погоджується прийняти їх як законний фінансовий інструмент для відкриття нової лінії нападу проти відмивання грошей. Влада планує визнати біткойни та інші криптовалюти в 2018 році, намагаючись забезпечити дотримання правил проти незаконних переказів, заявив в інтерв'ю заступник міністра економіки Олексій Мойсеєв. Центральний банк займає спільну позицію з урядом щодо цифрових валют, повідомляє його прес-служба.

росія

"Держава повинна постійно знати, хто з обох сторін фінансового ланцюга", - сказав Мойсеєв. "Якщо є транзакція, люди, які її сприяють, повинні знати, у кого вони купували і кому продають, як у банківських операціях".

Хоча біткойн не регулюється жодним урядом, в деяких країнах він потрапляє під посилений контроль, ставши способом захисту активів влади або відмивання незаконних прибутків. У Китаї, який за останні роки відіграв центральну роль у торгівлі та видобутку біткойнів, у березні три найбільші біржі ввели мораторій на виведення всіх монет, оскільки центральний банк видав нові настанови щодо їх використання.

Відстеження криптовалют може стати останнім інструментом, що використовується в битві Банку Росії проти відмивання грошей, коли сотні кредиторів втратили свої ліцензії за останні три роки. План легалізації та контролю за біткойнами формується, оскільки традиційні плани стираються. Сумнівні транзакції, такі як фіктивні операції та позики, що використовувались для переказу грошей за кордон, минулого року скоротилися вдвічі - до 771 млн. Доларів, згідно з даними центрального банку.

Актив, гроші або спекуляції?

У лютому віце-президент Банку Росії Ольга Скоробогатова заявила, що влада вирішить, чи можна вважати цифрові валюти активом, готівкою чи цінним папером до середини 2017 р. Спочатку криптовалюти були більш імовірними в Росії. Їх купували через банківські рахунки з метою здійснюючи покупки в Інтернеті, хоча деякі з них також купувались як спекулятивні інвестиції, зазначив віце-президент Альфа-Банку Олег Легостев у заявах, надісланих прес-службою кредитної установи.

Іноді іноземні банки потрапляли в розслідування російських схем. У березні Королівський банк Шотландії отримав запити на отримання інформації від Сполученого Королівства щодо передбачуваного відмивання коштів, що переміщував гроші через Молдову та Латвію в період з 2010 по 2014 рік. Deutsche Bank отримав штраф у 629 мільйонів доларів у січні від влади Великобританії та США через контролюючого регулятора невдачі, які дозволили банку допомогти багатим росіянам відправити близько 10 мільярдів за кордон, використовуючи операції, які могли прикрити фінансові злочини.

Злочинність, корупція та ухилення від сплати податків призвели до незаконного відтоку російських коштів щонайменше на 211,5 млрд. Доларів США в період з 1994 по 2011 рр. Незаконні перекази досягли 552,9 млрд. Доларів, за даними Глобальної фінансової цілісності Вашингтона.

Біткойн був першою цифровою валютою, яка досягла певної популярності завдяки використанню блокчейну - онлайн-книги, яка відстежує та перевіряє кожен раз, коли використовуються віртуальні гроші. Він отримав деяку критику з боку тих, хто каже, що програмне забезпечення, на якому воно базується, занадто жорстке, щоб бути загальновизнаним. Найдосконаліші інвестори починають використовувати найскладніший реєстр, яким користується Ethereum.