нульові шахраї з ПДВ жили в умовах розкоші

Шахраї з ПДВ жили в умовах розкоші

розкішних

Після місяців підготовчої роботи, минулого тижня дві групи злочинців, задіяних у торгівлі м’ясом, були скинуті за один день фінансовими слідчими НАВ. Дві групи зловмисників обдурили ПДВ у розмірі п'яти мільярдів форинтів. Тридцять три людини були допитані як підозрювані.

Компанії винних у столиці закуповували свинину, яловичину та птицю у держав-членів союзу без сплати ПДВ. Для того, щоб максимізувати свій прибуток від продажу отриманих таким чином продуктів, вони приховували своє походження з ЄС і через створену ними мережу компаній включали їх у свої рахунки та податкові декларації як дуже вигідні вітчизняні товари через фіктивні рахунки-фактури. Компанії, що беруть участь у мережі, використовували фіктивні рахунки-фактури на походження товару, щоб зменшити своє податкове зобов’язання, завдавши тим самим шкоди державному бюджету.

Відповідно до методу злочинної організації в Татабанії, контролююча компанія ТОВ купувала м’ясні продукти з-за кордону через строманські компанії, а потім перепродувала товари вітчизняним компаніям. Компанії-строми таким чином зменшували свої доходи за допомогою фіктивних рахунків. Зловмисники компаній використовували стромові компанії виключно для того, щоб компанії керівника злочинної організації мали право відраховувати ПДВ, що сплачується за внутрішні поставки товарів стромами.

У двох справах брали участь майже триста фінансових слідчих, фінансова охорона та ІТ-спеціалісти у ста тридцяти місцях по всій країні. Тридцять три людини були представлені та допитані як підозрювані, а також допитано понад шістдесят свідків.

Співробітники NÉBIH також вживали заходів у кількох місцях. Загалом 18 тонн м’ясних продуктів було обмежено через відсутність походження та простежуваності, а частина продуктів закінчилася і була без маркування.

Понад шістсот тридцять мільйонів форинтів активів були заблоковані в готівці та на банківських рахунках. Крім того, в одній справі було вилучено двадцять чотири транспортних засоби, золоті предмети та дорогоцінне каміння, а також розкішне майно та машини керівника злочинної організації в Татабанії.

Як виявили фінансові слідчі під час домашніх обшуків, більшість правопорушників жили в розкішних умовах, керуючи дорогими автомобілями. Їх задекларований дохід значно відстає від реального рівня життя, тож окрім кримінальних проваджень, НАВ також розпочинає розслідування активів у зв'язку з ними.

Наступного дня одного із втікаючих зловмисників було схоплено і затримано. Шістьох членів злочинної організації "Татабанья" було взято під варту, а іншого підозрюваного поміщено під домашній арешт.

Відео відкриття можна переглянути за таким посиланням:

Свіжі новини

47 конфіскованих балінів було випущено назад в Дунай

За останні тижні Nébih ÁHSZ також перевірив два десятки рибальських магазинів. Під час перевірок сотні невстановлених срібних карасів, лящів, линів та іншої риби були вилучені рибоохоронцями.

Nébih ÁHSZ заборонив продаж понад 70 кг рибних продуктів у двох магазинах

Під час перевірки рибного магазину в Мохачі та одного в Пакші рибалки Державної рибальської служби Небі заборонили розміщення більше 10 кг козлів та додаткових 60 кг заморожених рибних продуктів з коропа, окуня та кефалі ( ÁHSZ). Заходи були необхідні через невідоме походження продукції.