Четверо колишніх CDC звинувачують у співпраці у відмиванні незаконних комісій, сплачуваних бізнесменами неіснуючому формуванню

колишнім

Опубліковано 22.04.2020 12:37 Оновлено

Справа про 3% додає ще десяток обвинувачених. Суддя Національного суду, який відповідає за розслідування, викликав колишніх радників Конвергенції Демократичної Каталонії (CDC) Хорді Жане, Феліпа Пуйга, Ірен Рігау та Пере Мачіаса для розслідування. Всіх звинувачують у співпраці у відмиванні незаконних комісій, сплачуваних бізнесменами неіснуючому каталонському формуванню.

У машині, до якої Возпупулі мав доступ, просунутої Ефе, голова слідчого суду № 5 Хосе де ла Мата погодився відкрити окрему частину під назвою "пожертви на відмивання грошей" для розслідування цих чотирьох колишніх офіцерів, а також восьми інші, що належать до формації.

Список доповнює колишній генеральний директор телекомунікацій Женералітата Карлес Фламеріх; лідер ліберального сектору CDC Марк Герреро; колишній президент форуму Барселона Віктор Віла та речник CiU у Раді провінції Барселони Хорді Молто. До них також належить колишній регіональний депутат Глорія Реном; колишній регіональний депутат Ксав'є Креспо (вже відключений); колишній мер Калелли Монтсеррат Кандіні; та директор територіальних служб внутрішніх справ Центральної Каталонії Едуард Фрейкседес.

Магістрат вважав за доречне пам'ятати, що мова йде не про "групу осіб, домовлених до вчинення злочинного діяння, а про стабільну, постійну та стійку структуру з часом, з ретельно спланованим режимом роботи і здійснюється тими, хто відповідає за економічно-фінансову сферу CDC, для незаконного фінансування політичної партії шляхом "продажу" впливу при засудженні державних контрактів ".

Вважається злочином відмивання грошей

Згідно з одним із звітів Громадянської гвардії, який працює у випадку 3%, рахунки CDC включають пожертви Яне, Пуйга, Ригау та Мачіаса на 69 300 євро. У документі, до якого ця газета мала доступ, є записи на ім'я керівників на суму від 270 до 3000 євро. Однак агенти не виключають, що деякі з цих підписок можуть дублюватися в базі даних бухгалтерського обліку та навчання.

Магістрат вважає, що існують вказівки на те, що пожертви, які розслідувані робили партії в період між 2009 і 2010 роками, були "актами викриття грошей за злочини, здійснені людьми, наближеними до ЦРЛ слідуючи вищому плану, складеному лідерами партії ".

"Дійсно, є показові елементи, які дозволяють нам стверджувати, що вищі чиновники політичної партії CDC, у змові з іншими державними чиновниками та чиновниками різних адміністрацій та державних установ Каталонії та з різними бізнесменами, створили структуру для незаконного фінансування ця партія політична, приховано", - сказав Де ла Мата у своїй резолюції.