Лопесу Абаду загрожує 4 роки в'язниці, а Авілесу - 2 з половиною за привласнення

судити

МАДРІД, 21 січня (EUROPA PRESS) -

З завтрашнього дня Національний суд проведе перший судовий процес проти двох директорів неіснуючої Каха де Ахорос дель Медітерранео (CAM), в якій перебуватимуть колишній генеральний директор організації Роберто Лопес Абад і колишній президент Комісії з контролю Хуан Рамон Avilés за передбачувані порушення у збиранні надбавок та наданні останнім 18,9 млн. Євро кредитів.

Календар, затверджений Четвертою секцією Кримінальної палати під головуванням судді Анджели Мурільо, встановлює, що засідання також будуть продовжені протягом 26, 27 та 28 січня та 12 та 16 лютого 2015 року, як повідомляють юридичні джерела Europa Press.

Антикорупційна прокуратура вимагає засудити чотири роки в'язниці та штраф у розмірі 90 000 євро для Лопеса Абада, генерального директора суб'єкта господарювання з 2001 року до його націоналізації в 2011 році, за привласнення або, як альтернативу, три роки ув'язнення за безперервний корпоративний злочин . Для Авілеса він просить два з половиною роки в'язниці за злочин надання симульованого контракту на шкоду третій стороні.

Він також просить, щоб Banco Sabadell, який придбав коробку за символічну ціну одного євро, отримав компенсацію в розмірі 1 494 029 євро, яку доведеться виплатити спільно Лопесу Абаду, Авілесу та 18 іншим членам Комісії з моніторингу та контролю власника інвестицій.

За даними прокуратури, ця компанія, що на 100% належить компанії CAM, була створена для того, щоб менеджери могли стягувати нерегулярні добові, які коливались від 9000 до 308 700 євро, призначених Avilés.

Зі свого боку, CAM вимагає через Фонд упорядкованої реструктуризації банків (FROB) вирок у шість років для Лопеса Абада та десять для Авілеса, крім накладення штрафу в розмірі 146000 євро та виплати компенсації в розмірі п'яти мільйонів євро буде спрямовано до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (FGD).

"ІНСТРУМЕНТ БУРДО" ДЛЯ НАДУВАННЯ ЗАРОБИ

Представник державного міністерства підкреслює у своєму попередньому документі звинувачення, що станом на 2005 рік Лопес Абад "шукав формулу, щоб подолати ліміти винагороди, встановлені фондом, і дозволити менеджерам CAM вимагати вищих зарплат".

Серед маневрів, які він здійснив з наміром "зменшити економічні межі, встановлені статутом ощадної каси", Лопес Абад створив компанію Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), яка мала виконувати функції контрольної комісії для всіх компанії, які брали участь у скриньці.

На думку прокуратури, цей орган був "простим і грубим інструментом", розробленим Лопесом Абадом, щоб дозволити членам Контрольної комісії САМ "збирати грошові виплати набагато вищі, ніж ті, на які вони мали право згідно з положеннями про каси. заощадження та власний статут CAM, не проводячи жодної додаткової роботи для суб'єкта господарювання, що виправдовує зазначену винагороду ".

Генеральна рада TI, засідаючи 26 червня 2006 р., Погодилася подвоїти попередню винагороду та встановила для другої половини 2006 р. Дієту у розмірі 16 400 на рік - порівняно з 8 200, яку фонд створив до цього моменту - і для наступних років 32 800 євро. Через рік він ратифікував попередню винагороду і встановив, що "внутрішні збори" стягуватимуться вдвічі.

У 2008 році TI погодився підняти попередню "дієту" до 80 000 євро на рік для президента - посаду, яку Хуан Рамон Авілес займав на той час, 40 000 на рік для віце-секретаря та секретаря та 20 000 на рік для решта членів.

У вересні 2011 року Комісія з моніторингу та контролю за ІТ була скасована, а всі її члени були звільнені за рішенням тимчасових адміністраторів CAM, призначених FROB.

Висвітливши у своєму листі, що Комісія збиралася 16 разів, Антикорупція зазначає, що на всіх цих засіданнях і, за винятком випадків, коли доцільно було призначити зустріч у самій структурі, "ставлення її членів було просто пасивний, обмежуючись лише прослуховуванням інформації, наданої адміністратором компанії, без жодного протоколу цих засідань, який показує єдиний суттєвий внесок членів цього Комітету для ефективного моніторингу та контролю за діяльністю компанії ".

"УВАГА ДО ВАШИХ ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ"

Avilés також скористався своїм впливом на суб'єкт господарювання, надавши компанії "La Vereda de Sucina", яку вона контролювала через втручаються компанії та кількох членів сім'ї, позики на операції з нерухомістю на загальну суму 18,9 млн євро.

Антикорупціонер зазначає, що, "крім того, що на посаді голови Контрольної комісії CAM стягував плату в розмірі 3336 євро, протягом цього часу він набагато уважніше ставився до своїх особистих інтересів і намагався різними способами тиснути на керівників CAM, щоб викупить його підвищення і тим самим звільнить його від економічного збитку, який йому заподіяв ".

Однак припущення FROB про тимчасову адміністрацію CAM "тим не менше перешкодило здійсненню цієї операції". Щоб обійти контроль над Валенсійським фінансовим інститутом (IVF) та поновити його позики, він здійснив імітацію участі дружини Авілеса до його сестри, сплативши 90 000 євро, що раніше був введений фіктивний покупець.

Розслідування ґрунтувалося на звіті Банку Іспанії, опублікованому 25 січня 2012 року, в якому вказувалося, що Авілес отримував би нерегулярні добові в період з 2007 по 2011 рік і отримував "кредити на вигідних умовах" для компаній, пов'язаних з його сім'єю.