Дві експертні доповіді, включені до справи "Банкія", розкривають існування компанії в європейській країні, яка має зв'язки з сім'єю дружини його брата та корпоративні зв'язки з Explotaciones de Carabaña SL, однією з фірм, в якій колишній віце-президент уряд вказаний як єдиний адміністратор.

мережа

М. Альба/Ó. Лопес-Фонсека Опубліковано 21.04.2015 04:00 Оновлено

Ділова мережа Родріго Рато це розгадується день у день. Якщо у вас були зв’язки з Гібралтаром та Віргінськими островами з двома вашими компаніями в Лондоні (Lilac Trading Limited та Wivaway Limited), відносини з Нідерландами походять від руки однієї з будівельних компаній, яка належить родині Салазар-Сімпсон, щастя сім'ї Сімпсонів, Дружина Рамона Рато Фігаредо, померлий старший брат колишнього економічного віце-президента уряду Хосе Марії Аснара, та зовнішній директор Сантандера Луїс Альберто Салазар-Сімпсон, згідно з документацією, до якої Возпупулі мав доступ.

Родинний зв’язок Рато з Нідерландами, країною з сумнівним оподаткуванням Незважаючи на те, що ОЕСР не вважає його податковим притулком, він народився від Constructora Inmobiliaria Urbanizadora Васко Арагонеса. З одного боку, секретар цієї компанії з 2010 року виступає представником голландської компанії Lacarna Finance BV. З іншого боку, голландська компанія Lamartine Beheermaatschappij BV фігурує у власних акціонерах будівельної компанії.. Ця фірма виконує функції директора та віце-президента Constructora Inmobiliaria Urbanizadora Васко Арагонеса, виконавчим директором якої Сантандер є з червня 2010 року.. У його акціонерному капіталі також фігурує ще одне відоме ім'я: Артуро Балдасано. Президент Teka є членом правління з моменту створення будівельної компанії.

Безпосередні стосунки з Родріго Рато здійснюються через компанію Naviera del Pilar. Lacarna Finance BV виступає єдиним адміністратором цієї компанії, яка, згідно річних звітів 2010 року, мала борги перед компаніями сімейних кланів або навіть родичі колишнього президента Банкії: Explotaciones de Carabaña SL (єдиним адміністратором якого на той час був сам Рато); Хосе де ла Роза Алемані (швагер колишнього директора-розпорядника МВФ) та Alihato S.L (єдиним адміністратором якого знову є Фелісідад Сімпсон).

Дві "компанії поштових скриньок"

Хоча це правда, що Нідерланди не забезпечують непрозорість та банківську таємницюхарактерний для традиційних податкових гаваней, це, безперечно, засіб для оптимізації податків цілком законно. На відміну від податкових юрисдикцій, класифікованих як "офшорні" території, у Нідерландах компанії повинні подавати річні звіти, а їх діяльність прозора. Прозорі більшою чи меншою мірою та залежно від клієнта. Оскільки, за словами самого президента Starbucks, він має згоду не розголошувати ставку податку що стосується цієї холдингової компанії. Саме з цієї причини деякі організації не визнають, що вона сама є податковим притулком, оскільки через цю прозорість неможливо здійснювати незаконну діяльність. Скажімо, це податковий рай для холдингових компаній та компаній які діють у межах закону.

Дві компанії, пов'язані з Rato, що базується в Нідерландах, мають юридичну форму більшості холдингових компаній, так званих Besloten Vennootschap або BV, чиї податкові переваги дозволяють їй розширюватися по всій іншій частині Європи. Для цих компаній необхідний мінімальний капітал 18 000 євро і складаються з акцій, які не підлягають вільній передачі. Для постійного проживання холдингової компанії чи BV в Нідерландах досить зареєструвати її та мати штаб-квартиру. Це так звані "компанії поштових скриньок" кількість яких становить понад 20 000 і що часом у них немає ні співробітників, ні штабу сама, але управляється третіми сторонами.

Звіт, який обробляється Казначейством, щодо руху активів Родріго Рато зазначає, що колишній президент Банкії має компанії, які мають стосунки з Люксембургом, Нідерландами, Швейцарією, Домініканською Республікою та Свазілендом. З першого моменту колишній лідер ПП заперечував, що будь-яка з його компаній була поселена в податковій гавані або поза межами Європейського Союзу. Однак Казначейство дотримується у своїх звітах, якими колишній міністр володів останніми роками зі 100 цінних паперів вартістю 2,36 млн. панамської компанії (за межами ЄС), що базується в Швейцарії (за межами ЄС) і називається Westcastle Corporation про що він нічого не сказав, коли отримав податкову амністію.

KPMG та Герберт Сміт Фріхіллз

Інформація про „голландський зв’язок” з’являється в короткому викладі „справи Банкія” завдяки двом експертним висновкам за замовленням самої фінансової установи щодо підозрілої міської операції у Валенсії що банк сам направив до магістрату. Обидва документи аналізують передбачувані виявлені порушення та "юридичну значимість" того ж із деталями трьох передбачуваних злочинів, які могли бути скоєні в одному і тому ж: шахрайство, привласнення та несправедлива адміністрація. Автори цих документів, експерти з аудиту KPMG та Герберт Сміт Фріхіллз, точно підкреслити існування сімейних стосунків кількох компаній, що беруть участь у проекті, серед них голландська фірма, пов'язана з Салазар-Сімпсон, з Родріго Рато, тодішній президент суб'єкта господарювання і, отже, в кінцевому рахунку відповідає за позики на суму понад 350 мільйонів євро які були затверджені на те саме.