Майже три роки тому в російській щоденній газеті "Новая газета" з'явилася перша стаття - велика історія відмивання грошей з Росії. Вже тоді автор статті вважав, що це може бути найбільшим скандалом з відмиванням грошей у посткомуністичній Росії.

вимили

Журналіст підрахував, що 22 мільярди доларів були відмиті російськими працівниками в складній міжнародній структурі, за іншими підрахунками, через одну з найбільших у світі пралень може протікати аж 80 мільярдів доларів - більше 23 тисяч доларів. (Для порівняння, це дві третини річних показників всієї угорської економіки.)

Ще глибше міжнародне встановлення фактів цієї історії з’явилося у вівторок у «Новой газете», британському Guardian та німецькому Süddeutsche Zeitung. За допомогою міжнародної організації журналістських розслідувань під назвою OCCRP журналісти вже змогли з’ясувати, куди і куди вони поїхали, через які країни та банки пішли рублі.

Згідно з картою відмивання грошей, опублікованою в Новій, 68 угод було здійснено через угорські банки на загальну вартість 24,5 мільйона доларів, що становить трохи більше 7 мільярдів форинтів.

У Росії з 90-х років минулого століття національним видом спорту є видобуток мільярдів, зароблених на російських державних закупівлях, або сирої нафти в країні яким-небудь вишуканим способом. Путін вів війну за подібні операції протягом декількох років - настільки, що громадяни Росії, які проживають за кордоном, також повинні подавати податкову декларацію до російських посольств, в якій їм доводиться повідомляти про своє фінансове становище настільки глибоко, що вони також повинні точно писати скільки грошей вони мають на своєму банківському рахунку.

Тому з часом влада приділяла більше уваги, тому спосіб замовлення товарів лише на папері, за фіктивними операціями, був недостатньо ефективним. Через деякий час це було помічено російською митницею і може бути суворо покарано за зловлення.

Як працює складна система

Тому російські працівники розробили новий метод, який у пресі називають пральнею. Пральня працювала з 2010 по 2014 рік, за цей час їй вдалося відмити згадану вище, непомірну кількість грошей з Росії. Суть системи полягає в тому, що компанії видавали позики один одному, фізичним особам, укладали фіктивні контракти, а потім подавали позов. У всіх випадках ці позови мали місце в Молдові, оскільки в кількох випадках строманами були громадяни Молдови і тому, що тут потрібно було платити достатньо суддів. Система працювала наступним чином:

  • Спочатку було створено щонайменше двадцять фіктивних компаній, більшість з яких у Великобританії, керованою номінально молдавськими та українськими строманами.
  • Потім ці компанії укладали контракти з російськими компаніями або приватними особами, які потім накопичували серйозні борги перед фіктивними компаніями, принаймні компанії заявляли про це.
  • Потім "борг" намагався врегулювати через суди, переважно молдавські суди. Позови з'явилися перед суддею, боржник визнав борг, а заплачені судді винесли вердикт, іноді зобов'язавши боржника сплатити до 500 мільйонів доларів, які він прийняв. Однак російські компанії або банки, які взяли на себе гарантію операції, завжди платили.

Пізніше ця схема розробилася шляхом відкриття банківського рахунку в деяких російських банках у Молдіндконбанку в Молдові, перерахування суми, присудженої за позовом, на рахунок євро в банку та переказ грошей в банк однієї з країн Балтії. Наприклад, до Трасти Комерцбанка в Ризі, через яку надійшло 13 мільярдів доларів, згідно зі статтею в OCCRP. З цього часу ця фінансова установа була закрита, частково через те, що вона не дотримувалась міжнародних конвенцій про боротьбу з відмиванням грошей. Банки Молдови та Латвії здійснили понад 26 000 переказів у 21 відділення між 2010 та 2014 роками.

Як тільки гроші потрапили до Латвії чи іншої балтійської держави, вони вже знаходились на території Європейського Союзу, звідки вони могли вільніше обходити весь світ. Значна частина грошей надходила через найбільші банки світу, при цьому Guardian повідомляє, що банки в Лондоні, наприклад, обробляли приблизно 740 мільйонів доларів відмитих грошей. Британський банк HSBC впорався з більшістю цього, понад 540 мільйонів доларів, але він також отримав кілька мільйонів у банку Коутс, який також управляє фінансами Королівського банку Шотландії або королеви Англії. Промиті російські гроші також обернулися в інших банках по всьому світу: 717 мільйонів доларів надійшли до Банку Китаю, а 37 мільйонів доларів - Американському Сітібанку, згідно з підрахунками журналістів.

Потім гроші, як правило, потрапляли на офшорні рахунки в банках, а потім використовувались, серед іншого, для придбання діамантів, шуб, цінної нерухомості та дорогих люстр та меблів. Але відмиті гроші також платили за навчання російського студента в британській елітарній приватній школі, і через пральню вони фінансували, наприклад, російський тур американської емо-групи, The Red Jumpsuit Apparat, або виступ угорського психолога Міхалі Чіксентмігалі. Звичайно, вони не уявляли, які гроші вони платять за свій газ.

Родич Путіна очолив один з банків

"Нова газета" ще три роки тому ставила за мету, що такий рівень відмивання грошей не може здійснюватися без відома російської держави. Тоді вони стикалися лише з людьми в системі, які були близькі до уряду, ще не в змозі назвати точно всіх дійових осіб. Так знайшли дружину колишнього мера Москви Юрія Лужкова (Лужков уже кілька років у втечі, його звинувачують у корупції та відмиванні грошей).

Дружина колишнього мера Москви була однією з власниць російського банку, з якого здійснювались більшість переказів, пізніше продала свою частку підряднику, який жив із її будівельною компанією лише за державним замовленням і, як повідомляється, був співробітником ФСБ. Другий двоюрідний брат Володимира Путіна, Ігор Путін, став членом ради директорів цього банку за вищезгаданий період. Пізніше він заперечив російське видання Forbes, що воно має якесь відношення до угод.

Також були задіяні російські спецслужби

Залученість російської держави також свідчить той факт, що, м'яко кажучи, російська влада не так допомагає у розслідуванні пральні. Наприклад, за даними "Новой газеты", коли молдавська влада звернулася за допомогою до російських колег, їм на шию потрапили агенти ФСБ, які, можливо, мали завдання з'ясувати, наскільки знають молдавани, принаймні на думку глави молдавського анти -корупційне агентство.

За даними російського щоденника, у 2014 році до столиці Молдови прибули два молоді російські агенти з російськими паспортами, виданими напередодні. Офіційно два агенти допомогли б місцевій владі дізнатися більше подробиць, але вони пробули в країні лише два дні, і молдавани не змогли витягти з них жодної корисної інформації. Російська влада насправді не допомогла після від'їзду двох агентів, наприклад, молдавські слідчі завжди були пов'язані з іншим центром ФСБ, коли вони хотіли отримати допомогу в розслідуванні.

Пізніше з молдавськими дипломатами в Росії сталося кілька дивних речей, які вони пов'язують із спалахом справи. Російська влада провела кілька домашніх обшуків, керівника однієї з офіційних делегацій несподівано заарештували, а російського журналіста, який писав статті, кілька разів допитували спецслужби.

У Молдові внаслідок спалаху було заарештовано декількох суддів та посадових осіб, загалом розглядається 14 кримінальних справ. У Росії влада лише надсилає файли одна одній і насправді не допомагає не лише молдавським, а й британським колегам. Наприклад, керівник Відділу відмивання грошей та корупції Британського національного агентства з питань злочинності заявив Guardian, що російська влада не бажає розкривати, скільки російських грошей надходить до Британії та чи надходять вони з незаконного джерела.