Наркоторгівець, якому за викрадення, вимагання, тортури та незаконний обіг наркотиків загрожує більше 105 років ув'язнення, відмив щонайменше 1,6 мільйона євро в різних бізнесах та активах

Пов’язані новини

Прізвисько "Хрещений батько", з яким був відомий іспанський бандит Анхель Суарес Флорес, також підходило йому як рукавичка, судячи з його дуже високого рівня життя, майна та навіть інвестицій за кордон. Це стає зрозумілим із розслідування подружжя, проведеного Національною поліцією щодо цього наркоторговця, більш відомого як "Каспер", і щодо якого, як вчора повідомляв ABC, прокуратура Національного суду вимагає 105 з половиною років ув'язнення. Сума клопотань про в'язницю для 26 підсудних клану Суарес Флорес становить 965 з половиною років.

інвестував

Величезна кількість кокаїну, з яким нібито перероблявся клан, що налічувало сотні кілограмів, супроводжувалася мережею фронтових компаній та передовиків для відмивання мільйонів, про які вони повідомляли. Результат цих досліджень показує, що «Каспер» інвестував у такі підприємства, як виробництво біодизеля в Україні, а також його імпорт. Незаконний грошовий капітал увійшов до компанії Uxue Bioenergía y Renovables S. A., зареєстрованої в жовтні 2009 року, з капіталом 60 200 євро. Згідно з судовим резюме, його партнерами-засновниками є Серхіо Хуан Кастро Ла Уерта та Серхіо Олмос Санджуан. «Каспер» вклав у нього щонайменше 40 000 євро.

Така ж діяльність проводилась у Камеруні, серед яких були компанії в компаніях Gropue Hispano-Camerounais та Pia Cameroon España S. L. Бандит отримував гроші за рахунок переказів (які, в свою чергу, були отримані від грошових доходів) на рахунок групи Hispano S. A., генеральним директором якої він сам є. Зокрема, у 2009 році він отримав трансферти на 190 309 євро; у 2010 році - для 338 103 з одного рахунку та 90 000 з іншого. Слідчі вважають, що, як мінімум, Анхель Суарес Флорес на той момент відмив від свого незаконного бізнесу 1 673 479 євро.

Дружина, ключовий шматок

Капо одружений за режимом поділу активів на Стели Ліліані Лазурці, яка також переслідується Національним судом. Значна частина активів на її ім’я була виставлена ​​на аукціон, але подружжя продовжувало підтримувати високий рівень життя. Дослідники підкреслюють "великі витрати на ресторани, прогулянки, одяг, годинники найвищого бренду та подорожі, використовуючи розкішні транспортні засоби, не вказані на їх ім'я". Вони мешкали в розкішному дуплексі в Маджадахонді, за який платили 2500 євро орендної плати на місяць.

Банківські рахунки шлюбу "харчуються майже виключно готівкою, демонструючи високий рівень витрат, що не виправдано їх професійною чи робочою діяльністю", - підкреслюють вони. За цими трьома рахунками дохід за період з 2006 по 2011 рік становив 230 000 євро.

Крім того, Stela Liliana має від імені інших людей транспортні засоби, які насправді є "Casper" та її: Audi Q7, Land Rover Freelander, Skoda Fabia та Peugeot 206; остання - на ім’я Стела. Так само Суарес Флорес використовує інші транспортні засоби: BMW 1 серії на ім’я померлої людини, яка народилася 91 рік тому і якій не було водійських прав; мотоцикл BMW на ім’я друга, куплений за 25 000 євро в 2010 році; і Volkswagen Golf, придбаний готівкою у відомого алюнінеро і бутнеро Аарон Тендеро Лопес, лейтенанта злочинця, відомого як «Taca».

Найбільший лупанар в Європі

Згідно з резюме, "Каспер" не використовував лише інвестиції за кордон та власну дружину, щоб приховати свої активи та відмити гроші. Імовірно, він також використовував фігурні голови. Найважливішим є Алехандро Конде, відомий бізнесмен нічного життя Мадрида (він контролював сеанси у таких важливих нічних клубах, як "Радикал", "Аттика", "Фабрік", "Мондіно", "Макумба" та "Клуб де ла Міель", останній у Гвадалахарі), якого заарештували торгівля наркотиками в середині 2012 року із запасом кокаїну в 121 кілограм. У той час він готувався до закриття своїх останніх угод: організації в червні того ж року "помаранчевої партії" на Мадридській арені та організації "Лас-Паломас", яка була остаточно скасована.

Суарес Флорес дав гроші Алексу Конде (яким він відомий) на купівлю готелю Marina Palace у Санта-Полі (Аліканте). Вони хотіли створити найбільший бордель в Європі, а Алекс відповідав за зв’язок з його власником. Для цього він створив компанію Hispawork на початку 2011 року, і вони заплатили 120 000 євро застави чеком та ще 665 000 готівкою. Конде погодився на оренду в 40 000 євро на місяць з можливістю придбати за 10 мільйонів євро. Але арешт «Кашпера» у травні того ж року поклав план на руїну.

Прокуратура Національного суду вказує, що Алекс Конде бере участь в якості партнера або адміністратора у 18 компаніях, які не здійснюють жодної діяльності або не приносять прибутку. Крім того, на рахунку a la Caixa між 2006 і 2010 роками відображаються грошові депозити на загальну суму 592 130 євро; Інший рахунок Сантандера, відкритий у липні 2008 року і належить його сину, "в основному фінансується за рахунок готівкових розсилок на загальну суму 55 237 євро"; На рахунку в Bankinter чекується 120 000 євро, передані власнику готелю в Санта-Полі, а також багато інших витрат лише за місяць 2011 року.

Конде є власником нерухомості вілли площею 360 квадратних метрів з басейном у місті Вільялбілла. Загалом він відмив 1432 367 євро.