Колишні керівники CAM також стикаються із звинуваченням фонду гарантування вкладів

Поділіться статтею

Креспо помножив свій раціон на 30 і поклав 640 000 євро

кишені

Нове приватне звинувачення проти колишньої CAM було додано до того, яке суб'єкт господарювання здійснював з самого початку процесу на запит Фонду упорядкованої реструктуризації банків (FROB). Суддя Хав'єр Гомес Бермудес, який доручає відкриту справу проти двох останніх генеральних директорів ощадної каси Роберто Лопеса Абада та Марії Долорес Аморос, проти колишніх директорів Вісенте Соріано та Теофіло Согорба та екс-президента Модесто Креспо за злочини привласнення та фальшивості, серед інших, вчора було узгоджено появу в цій процедурі Фонду гарантування вкладів (FGD), процесуальне представництво якого взяло на себе відповідальність, як у випадку з FROB, адвокат з кримінальних справ Карлос Гомес-Хара.

Постанова магістрату є відповіддю на бриф, представлений у п’ятницю адвокатом, в якому він підняв представництво цього органу - фонду, який харчується за рахунок обов’язкових внесків усіх фінансових установ, з якими мінімум 100 000 євро, які має кожен вкладник право на стягнення у разі банкрутства банку або ощадної каси. Хоча спочатку FROB відповідав за докапіталізацію проблемних організацій, уряд Сапатеро вніс зміни до закону, щоб не допустити, щоб ці гроші були записані як державний дефіцит. Внаслідок цієї юридичної зміни, яка приписувала FGD "виконання дій, що підсилюють платоспроможність та функціонування кредитних установ", 5 249 мільйонів, що були введені в CAM, вийшли з цього органу перед тим, як присудити їх Sabadell. І саме цей фонд повинен зіткнутися зі схемою захисту активів, яка нестиме більшу частину збитків, спричинених дивними інвестиціями в нерухомість, в які розпочато поле.

На цій підставі та в рамках основної статті, яка впливає на екскупулу, адвокат у своєму листі зазначає, що "колишні директори CAM розслідують несправедливу поведінку в управлінні, в результаті чого і щоб уникнути поширення системних ризику, FGD був змушений внести капітал у розмірі 5 249 мільйонів та надати схему захисту активів протягом десяти років ". Цим аргументом він використовує свій стан потерпілої сторони, щоб підтвердити, що його виступ як приватне обвинувачення визнаний, як домовився суддя, що відкриває шлях для того, щоб у разі винесення обвинувального вироку він міг стягнути частину внеску.

Імпутації в Авілес

Також перед суддею Гомесом Бермудесом експерт Банку Іспанії ратифікував підготовлений цим органом звіт, в якому зазначаються дії, включені до скарги, поданої ФРОБ на колишнього президента Комісії з контролю САМ Хуана Рамона Авілеса, за злочини незаконного привласнення та несправедливого управління.

Звіт, замовлений на прохання прокурора, щоб не вважатись єдиною підтримкою звинувачень, підготовлених PwC, основою скарги, підтверджує пункти, зібрані аудитором: з моменту надання чотирьох мільйонів позик від Офіційний інститут для компаній Avilés Credit (ICO) та Інститут кредиту та фінансів регіону Мурсія (ICREF), тобто державні кошти, без зарахування вартості інвестицій, що здійснюються, або життєздатності проекту, до якого вони мали бути призначені для використання сестри обвинуваченого як головного чоловіка при продажу акцій, передача, яку PwC вже кваліфікувала як "фіктивну" з "єдиною метою зробити пов'язаний характер позик невидимим" в одну з компаній Avilés. До цих передбачуваних порушень було додано надання САМ позик на 17 мільйонів євро за більш ніж вигідні умови та передбачуване нерегулярне стягнення близько 300 000 євро/рік як надбавки. Судові джерела висвітлили платоспроможність, з якою експерт затвердив перед суддею те, що було зібрано у звіті.

Ноу Храм вивчає позов на Сабадель

Nou Temple Group розглядає можливість подати позов проти SabadellCAM за "блокування" восьми кредитів на загальну суму 39,5 мільйона євро, затверджених свого часу Кахою Медітеранео (CAM) для розробки восьми рекламних акцій, які були паралізовані після втручання юридична особа Банком Іспанії. За словами розробника, таке ставлення заважає їй виконувати угоду, підписану в березні 2010 року, з якою компанії вдалося подолати банкрутство. Це не вперше, що Ноу Темпл погрожує подати позов проти CAM з цієї причини і вже робить те саме з CCM. Від Сабаделла вони відмовились робити будь-які коментарі.

БАНК ІСПАНІЇ

"Креспо помножив свої дієти на 30"

Колишній президент CAM Модесто Креспо склав більше 640 000 євро в період між 2009 і 2011 роками, сума, яка еквівалентна 30-кратному розміру надбавок, які відповідали йому на його посаді, і яка "ніколи" не була затверджена збором організації. Про це йдеться у звіті Банку Іспанії, який отримав суддя Гомес Бермудес, в якому розкривається, як Креспо, користуючись своєю присутністю на інших посадах компаній, що належать виключно банку, збільшував свої доходи за останні роки до втручання суб'єкта господарювання. Метод роботи складався з зайняття посад у деяких дочірніх компаніях, з якими можна було отримувати дохід, який не повинен мати схвалення зборів коробки, що лише дало зелене світло надбавкам як президент, приблизно 20654 євро в цьому період. "Сума цієї винагороди, яка не пов'язана з відвідуваністю та її зворотним ефектом, денатурує її концепцію як дієти", - підкреслюється звіт, в якому зазначається, що 640 000 євро, отримані Креспо, були затверджені радою директорів CAM ". Але ніколи "загальними зборами.