Тільки в 2013 році партія отримала більше мільйона євро від Catdem і Forum за допомогою "бухгалтерських маніпуляцій"

паралельний

Опубліковано 10.01.2020 11:36 Оновлено

Звіт Цивільної гвардії акредитує, що Демократична конвергенція Каталонії він інструменталізував фонди Catdem, Forum Barcelona та Nous Catalans, щоб скористатись їхніми пожертвами, і керував рухами за допомогою "паралельного обліку", що дозволило приховати "можливі шахрайські операції", такі як ті, що розслідуються у зв'язку з передбачуваними "укусами" в обмін на нагороди за громадські роботи, які можна було б направити через ці організації.

499-сторінковий звіт від 16 грудня, до якого Europa Press мала доступ, розширює звіт, вже представлений Центральному навчальному суду № 5 Національного вищого суду де було зазначено, як CDC виграла від пожертв фондам або опосередковано, наприклад, використовуючи працівників на заробітній платі Catdem та Форум; або безпосередньо, сплачуючи плату за послуги, реальність яких ставиться під сумнів.

Як докладно, у матеріалі, втручаному в реєстр штаб-квартири Конвергенції, було знайдено низку електронних таблиць із двома "гранями", "Реальною" та "Бухгалтерською", які "свідчать про існування цього подвійного обліку" той, що певні предмети приписуються фундаментам, хоча "справжнє задоволення та підтримка" того самого відповідає партії.

Вони складаються з "фактичних" витрат на персонал, а також з ряду доходів (гранти, внески, нефіналістичні, та внески CDC) "нижче, ніж ті, що нараховуються на бухгалтерський облік", у "подвійному аспекті фінансового контролю організації", який, на думку Цивільної гвардії, "сприяє внутрішньому контролю, хоча приховує можливі шахрайські операції від зовнішнього контролю".

Він зазначає, що "це була б система, розроблена політичною формацією для модифікації фінансової звітності фондів за власним бажанням", оскільки, хоча подвійний облік є відносним до них, "реальність така, що ця обставина безпосередньо впливає на" Конвергенцію.

Ще мільйон на рахунках

Як наслідок, партія збільшила свій дохід за рахунок фондів, оскільки "квоти, внески, які не фіналістують, внески CDC та надзвичайні доходи, незважаючи на належність до фондів, вилучаються з них для обчислення за конвергенцією": 2013 року він вклав у свою бухгалтерію 894 270 євро від Catdem та 238571 євро від Форуму.

"Цей маневр, здається, показує, що, хоча ці суми були б отримані фондами, особа, яка складає ці документи, переконана, що суми їм не належать, але що той, хто є справжнім власником таких, є не хто інший, як партія. політична ", робить висновок Цивільна гвардія.

Звіт включає приклад того, як CDC "інструменталізує фонд Catdem для отримання капіталу від торговців, які маскуються під пожертви, але не мають нічого спільного з цією метою". Один із втручаються електронних листів показує, що компанія внесла 2000 євро в фонд, який партія використає для встановлення системи кондиціонування в одному зі своїх штаб-квартир у Барселоні.

Незважаючи на те, що Громадянська гвардія не пропонує провадження, вона стверджує, що нагляд за цими виплатами належав Анні Бенітес, тодішній глава Адміністрації CDC і який мав "контроль" над виплатами, здійсненими фондам, разом з Карлесом дель Позо, що він працював у партії, хоча Катдем платив йому; та казначею Андреу Вілоці, який би був полегшений у цьому питанні колишнім координатором внутрішнього режиму Франческо Санчесом станом на серпень 2014 року.

Угоди під підозрою

Щодо того, як гроші досягли основ, Громадянська гвардія наголошує на використанні угод про співпрацю, що є загальноприйнятою практикою з 1999 року. Їхню причину існування "важко перевірити", і їх можна використовувати "як засіб для виправдання вступу фондів ": Є компанії, які майже одночасно підписують угоди з двома фондами, а документи з угодами цього типу мають дату з минулою датою.

Подібним чином "примітки або службові документи", "сумнівної достовірності" і які можуть бути використані "для переказу коштів" під приводом надання послуг, також складаються як засіб доходу партії. У звіті детально видно, що CDC отримав 23,3 мільйона євро від пов'язаних груп та фондів за тринадцять років, не застосовуючи також ПДВ. Тільки між 2010 і 2017 роками він витратив 5,8 мільйона євро таким чином на Catdem (4 мільйони) та Форум (1,7 мільйона).

Податкові злочини

Він також виявляє, що "CDC отримує дохід, щодо якого можуть виникати сумніви щодо його законності", пожертви, які, незрозумілим чином, зосереджені на конкретні дати та відсутність інструментів для контролю над внесками на суму більше 300 євро в рекламну діяльність, що перешкоджає перевірці, чи вона виконана законність. Цей конкретний тип абонементів у 2013 році виріс на 22,81% до 358 785 євро, що вступили в останній квартал, що може свідчити про "намір або потребу партії збільшити свої доходи до економічного закриття".

Він також виявляє цілу низку "фіскальних порушень", таких як звинувачення, висунуті стороною, такі як відсутність ПДВ у розподілі витрат між її фондами та групами в 2013 році на суму 1,2 млн. євро; у практиці, яка "продовжуватиметься з часом і розвиватиметься принаймні з 2008 року, коли сума, яку не сплачують податковій адміністрації через ухилення від сплати цих податкових зборів, буде набагато вищою". Також він не платив податок на корпорацію.