світло

Нещодавно оприлюднені судові документи та електронні листи проливають нове світло на таємничі стосунки між російським мільярдером Оленою Батуриною та консорціумом ділових партнерів, до якого входив Хантер Байден.

Джон Галаніс, який вже мав історію судимостей за шахрайство, зазначив у січні в суді, що його син Джейсон працював з Байденом та його партнером Девоном Арчером, щоб допомогти Батуріні відмивати гроші через фінансову систему США. Галаніс, який відбував 10-річний термін ув'язнення за схему шахрайства із залученням співробітників Хантера Байдена, раніше був звільнений від 27-річного покарання за чергове шахрайство і вже був засуджений за подібними вироками.

А електронні листи, опубліковані в понеділок колишнього партнера Байдена Бевана Куні, показують Арчеру та його діловим партнерам стратегію, як відкрити банківські рахунки в США для Батуріної, покійним чоловіком якої був мер Москви. Куні надав доступ до свого облікового запису електронної пошти репортеру Метью Тирманду, який розміщував деякі електронні листи в Інтернеті та ділився іншими з Фондом Daily Caller News.

"Встановлення банківських відносин із США було метою, яку він мені поставив", - написав Арчер про Батурину в електронному листі, надісланому Куні 5 січня 2014 року. .

Електронна пошта не є частиною скарбниці документів, нібито з ноутбука Хантера Байдена.

Галаніс, Арчер та Куні були засуджені 28 серпня 2018 року за звинуваченням у шахрайстві та змові, пов'язаному з пропозицією облігацій на суму $ 60 мільйонів для племені Вакпамні в Південній Дакоті.

Засудження Арчера було скасовано в грудні 2018 року, хоча федеральний апеляційний суд скасував це рішення минулого місяця. Вирок йому призначений у січні.

Галаніс, який був засуджений до 10 років ув'язнення 8 березня 2019 року, зазначив у своїй заяві, що Джейсон Галаніс, його син, повірив у подробицях свої різні стосунки з Байденом та Арчером.

Зв’язки Батуріни з Байденом та Арчером викликали інтерес з моменту опублікування звіту Сенату про закордонний бізнес Байдена минулого місяця. У доповіді йдеться, що стосунки Байдена з російськими, українськими та китайськими бізнесменами створюють потенційні ризики контррозвідки та вимагання.

Згідно зі звітом Сенату, Батуріна перерахувала 3,5 мільйона доларів компанії Rosemont Seneca Thornton, компанії, підконтрольній Байдену та Арчеру, 14 лютого 2014 року.

Батуріна, яка донедавна була єдиною в Росії жінкою-мільярдером, перерахувала ще 241 797 доларів на банківський рахунок Rosemont Seneca Thornton з травня по грудень 2015 року.

"Ці операції були ідентифіковані внаслідок злочинної діяльності, про яку повідомив Батурина", - йдеться у звіті Сенату.

Батуріну та її покійного чоловіка Юрія Лужкова розслідували за хабар у Росії в 2011 році за контрактами на суму понад 400 мільйонів доларів з Москви, які нібито були спрямовані на компанії. контролюється Батуриною. Батурина не звинувачували у порушеннях в Росії.

У 2010 році до WikiLeaks просочився кабель Державного департаменту, згідно з яким Лужков стояв на вершині "піраміди" корупції за участю Кремля, російських спецслужб та злочинного синдикату Солнцево.

Ні Хантер Байден, син кандидата в президенти від демократів Джо Байдена, ні Батуріна не пояснили мету банківських переказів.

Електронні листи за місяць до трансферу за 3,5 мільйона доларів показують, що Арчер і Джейсон Галаніс намагаються відкрити банківські рахунки для Батурини, щоб вона могла інвестувати в Burnham Securities, інвестиційну фірму, контрольовану Галанісом, Арчером та Байденом.

Джейсон Галаніс та Арчер також обговорили питання створення брокерського рахунку для Батуріни з JP Morgan, згідно з електронними листами з рахунку Куні.

Після декількох тижнів затримки обробки заявок через процес протидії відмиванню грошей, Галаніс святкував відкриття рахунку в JP Morgan, повідомляється в електронних листах.

"Ми створили рахунок JPM для чемпіона СРСР серед жінок у штовханні ядра", - написав Галаніс Арчеру 21 січня 2014 року, згідно з одним із електронних листів, які Тирманд поділився з DCNF.

Галаніс відповів на електронне повідомлення від Джона Бернхема, який був головою Burnham Securities.

Бернхем писав, що чув про це з відділом боротьби з відмиванням грошей JP Morgan.

"Вони затвердили, що Єлена має рахунок у нас", - написав він, посилаючись на Батурину. "Вони сказали, що вона входить до їх списку спостереження, оскільки існує багато погроз судових позовів, але той факт, що не було засуджених тощо, вони це затвердили".

Галаніс відповів Арчеру та Куні загадковим повідомленням.

"Залиште задні двері відчиненими, і ми прокрадемося", - написав він, згідно електронного листа, розміщеного Тирмандом.

Інші електронні листи, надані Куні, показують, що Арчер та Джейсон Галаніс обговорюють, як допомогти Батурині відкрити рахунки в Банку Каліфорнії.

"Схоже, ми зможемо пришвидшити відкриття рахунку в Банку Каліфорнії, поки [Батуріна] також буде з нами в Нью-Йорку на початку цього тижня", - написав Арчер своєму партнерові Батуриної 16 лютого 2014 р.

Джон Галаніс писав у присязі, що його син Байден та Арчер "змовилися" допомогти Батурині відкрити рахунок у тому ж банку.

"Численні спроби уникнути покарань за допомогою Арчера, Байдена, Джейсона Шугармана та Джейсона Галаніса", - стверджував Джон Галаніс у заяві, яку він написав із "Термінал Айленд", федеральної в'язниці в Каліфорнії.

У заяві Галаніс не пояснює, чому він звинувачує свого сина у співпраці з Байденом та Арчером, щоб допомогти Батурині.

Брат Джейсона Шугармана - Стівен Шугарман, колишній генеральний директор банку Каліфорнії. Стівен Шугарман звільнився з банку в січні 2017 року після розкриття інформації про його зв'язки з Джейсоном Галанісом, який визнав свою провину в рамках окремого розслідування шахрайства в липні 2016 року.

Банку Каліфорнії не було пред'явлено звинувачень у жодному злочині, пов'язаному з партнерами Байдена. Прес-секретар банку сказала Daily Caller News Foundation, що він не має даних про ведення бізнесу з Байденом, Арчером чи Батуриною.

Арчер, колишній радник кампанії Джона Керрі в 2004 році, рекламував свої фінансові зв'язки з Батуриною в надії залучити інших дослідників до його незліченних інвестиційних проектів.

У серпні 2014 року він повідомив правлінню Burnham Investors Trust, що Батурина інвестував у його компанії понад 200 мільйонів доларів.

"Він також розповів про стосунки своїх клієнтів з Оленою Батуріною, яка заявила, що інвестувала більше 200 мільйонів доларів у свої різні пайові фонди", - йдеться у протоколі засідання правління від 21 серпня 2014 року.

Джон Галаніс має низку звинувачень у шахрайстві ще на початку 1970-х рр. Він був засуджений до 27 років ув'язнення в 1987 році у справі про шахрайство, але був звільнений після відбуття менше половини.

Джейсона Галаніса, якого прокурори назвали натхненником схеми Вакпанмні, 24 вересня було засуджено до майже 16 років ув'язнення. 31 липня 2019 року Куні отримав 30 місяців в'язниці.

Джон Галаніс і Куні заявили, що оприлюднюють інформацію про Байдена, оскільки вважають, що вони винні у схемі облігацій Вакпамні.

Тирманд сказав DCNF, що Куні сказав, що він вважає, що він був "козлом відпущення" для афери. Він сказав, що Куні дав йому письмове дозвіл отримати доступ до свого облікового запису електронної пошти, щоб встановити всі його взаємодії з Арчером та Байденом.

Джон Галаніс у своїй заяві стверджував, що прокурори у слідстві Вакпамні не розслідували належним чином роль Байдена та Арчера у шахрайстві. (ПОВ'ЯЗАНІ: Ділові угоди Хантера Байдена створили "Проблеми з вимаганням та контррозвідкою", зазначається у звіті Сенату)

Прокурори не звинувачували Байдена в жодному злочині під час розслідування Вакпамні, але докази, представлені під час справи, показали, що співавтори рекламували свої зв'язки з ним через їхні політичні зв'язки.

Куні сказав своєму співробітнику в секретно записаному телефонному дзвінку, що "ви не підключаєтеся більш політично", ніж Байден і Арчер, згідно з доказами, представленими на суді.

"Мисливець Байден працює на [Арчер]", - сказав він. «Отже, з нами є політики високого рівня. Усі мої хлопці - першокласні ".

Адвокат Джона Галаніса Девід Тугер відмовився коментувати DCNF. Адвокати Байдена, Арчера, Джейсона Галаніса, Джейсона Шугармана, Куні та Бутеріни не відповіли на запити про коментарі.

Галаніс також заявив, що Байден використовував свій політичний вплив для залучення інвестицій китайських компаній.

"Надано докази того, що після того, як Арчер і Хантер Байден отримали контроль над" Бернхемом ", непрямий політичний вплив був використаний для того, щоб отримати $ 5 млн. Інвестицій у" Бернем "китайською компанією", - написав він.

Галаніс заявив, що Байден забезпечив ін'єкцію готівкою в розмірі 5 мільйонів доларів після того, як звернувся до Генрі Чжао, голови Управління фондом збору врожаю, повідомляв The Washington Free Beacon минулого місяця.

"Щоб спонукати китайців, Байден надсилає електронний лист Генрі Чжао, президенту/засновнику Harvest", - сказав Галаніс. “[Байден] каже, що інвестиція буде важливою для його сім’ї. Китайці погоджуються на інвестиції у "Бернхем Ессет Менеджмент" на суму 5 мільйонів доларів ".

У звіті Сенату визначено інші підозрілі банківські перекази Байдену, в тому числі переказ від китайського бізнесмена, пов’язаного з підгрунтовою групою Народно-визвольної армії.

У звіті йдеться про те, що сотні тисяч доларів банківських переказів Є Цзяньмін, засновника CEFC China Energy Co., були позначені як підозрювані.

Електронні листи, які нібито надходили з комп’ютера Хантера Байдена, показували, що він домовлявся з Є про виплату від Є 10 мільйонів доларів для здійснення "вступу".

Не бачився з 2018 року.

У звіті Сенату співробітник його імені Гунвенг Ден був звинувачений у шахрайстві у 2018 році.

У звіті йдеться про те, що дочірня компанія CEFC China Energy переказала 5 мільйонів доларів компанії Hudson West III у серпні 2017 року. З них 4,8 мільйона доларів були перераховані протягом наступного року юридичній фірмі Байдена Owasco.