заклик

Рада директорів 29 вересня 2020 року погодилася скликати Звичайні загальні збори акціонерів, які відбудуться у його штаб-квартирі, розташованій у Валенсії, Calle del Justicia 4-1ºA, у вівторок, 27 жовтня, дві тисячі двадцять, за адресою дев'ять годин за першим викликом, а в середу, 28 жовтня, дві тисячі двадцять, за другим викликом, у тому самому місці і в той же час, щоб подати на експертизу та затвердження, якщо це можливо, Загальних зборів питань, які з'являються в наступному

ПОРЯДОК ДНЯ

Спочатку. Вивчення та затвердження, де це доречно, річних звітів, звіту про управління та застосування результатів, що відповідають фінансовому 2019 році, а також керівництва Ради директорів за той самий період.

1.1.- Затвердження річних звітів та звіту керівництва.

1.2.- Затвердження заявки на результати.

1.3.- Затвердження керівництва Ради директорів протягом фінансового 2019 року.

По-друге. Звіт про суми, отримані членами Ради директорів за надбавки у 2019 фінансовому році. Угода про суму, яку слід отримати протягом 2020 фінансового року.

По-третє. Звіт про операції, які через свої особливі характеристики демонструють пропорції між кількістю акцій та гарантованим ризиком більше 10 відсотків або менше 0,25 відсотків у випадку фінансових гарантій. Все це відповідно до положень статті 27 Статуту компанії.

Спальня. Встановлення максимального обмеження боргу, яке має бути гарантоване протягом 2020 фінансового року.

По-п’яте. Припинення, призначення або переобрання директорів.

Шосте. Делегування повноважень секретареві Ради директорів щодо оформлення, виконання, виправлення та реєстрації прийнятих корпоративних рішень та проведення обов'язкового депонування річних рахунків у товарному реєстрі.

Сьомий. Запити та запитання.

Восьме. Читання та затвердження протоколу або, де це доречно, призначення двох аудиторів для затвердження протоколу.

Партнер матиме право негайно та безкоштовно отримати у компанії документи, які будуть передані на затвердження Загальних зборів, а також звіт про управління та звіт аудиторів бухгалтерії.

ЗАГАЛЬНА РЕКОМЕНДАЦІЯ. Як наслідок кризисної ситуації зі здоров’ям, спричиненої COVID-19, Компанія повідомляє, що якщо на дату, на яку передбачається проведення Загальних зборів, існують будь-які обмеження щодо можливостей пересування та зборів, Загальні збори Він проводитиметься за допомогою засобів допомоги, визначених публікацією додаткового оголошення до цього виклику з мінімальним попередженням за три календарні дні з дати дзвінка. У будь-якому випадку, Компанія негайно інформує про будь-які інші заходи, необхідні на основі резолюцій або рекомендацій, які можуть бути видані компетентними органами, через веб-сайт www.afinsgr.es та за допомогою необхідних засобів, залежно від сфери застосування. заходів.

Валенсія, 1 жовтня 2020 р. Секретар Ради директорів. Рауль Грегорі Ромеро.