Іспанія розібрала мережу, заарештувавши 20 осіб, включаючи головних босів. Їх звинувачують у замовленні вбивств, торгівлі зброєю та наркотиками, серед інших злочинних дій.
За наказом судді Іспанського національного суду Бальтасара Гарсона, операція "трійка" мобілізувала понад 300 агентів.
Прокуратура вважає злочинну організацію "Тамбовська-Малишевська" ліквідованою арештом її головних босів, жителів Іспанії, звідки вони нібито замовляли вбивства та керували операціями, пов'язаними з незаконним обігом зброї та наркотиків, вимаганням, підкупом та контрабандою кобальту. а також побиття на прохання та погрози, серед інших видів злочинної діяльності.
За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, 20 людей було заарештовано, десять - у Малазі (Андалусія), чотири - в Аліканте (східне Середземномор'я), чотири - у Пальмі-де-Майорці (Балеарські острови) та двоє - у Мадриді.
Крім того, було проведено кілька обшуків в різних іспанських місцях, як в місцях проживання арештованих, так і в компаніях, пов'язаних з організацією.
Юридичні фірми та економісти також були перевірені, щоб спробувати довести основну діяльність, яку організація здійснювала в Іспанії: відмивання грошей від злочинної діяльності, що здійснюється в Російській Федерації.
Більшу частину злочинної організації складали особи з Москви та Санкт-Петербурга з судимостями в Росії та європейських країнах.
Ці люди заснували свої звичайні резиденції в районі Балеарських островів, Леванте та Андалузької Коста-дель-Соль, усі туристично.
З Іспанії вони нібито контролювали злочинну діяльність, що здійснюється менеджерами середнього рівня в країні їх походження, такі як вбивства, торгівля зброєю та вимагання, серед багатьох інших.
Економічна віддача, спричинена цією злочинною діяльністю, нібито спрямовувалась в Іспанії через юридичних та фінансових радників, які діяли майже виключно для організації з метою відмивання цих грошей шляхом збільшення капіталу та міжфірмових позик, транзитів до податкових гаванів та інвестицій в інші країни., як Німеччина.
Керівники організації, молоді "колеги", підтримували прямий і постійний контакт зі злочинцями, які проживають у Російській Федерації.
Розслідування розпочали у 2006 році іспанська поліція, Цивільна гвардія та Служба митного нагляду Державного податкового управління під керівництвом Гарсона та Антикорупційного прокурора.
У них співпрацювали північноамериканське ФБР, швейцарська та німецька поліція та російська влада.
Четверо затриманих лідерів були першими мішенями розслідування, їх вважали "авторитетами" (максимальна кримінальна влада) або "Vor Z Konen" (злодієм у законі).
Одним з них є громадянин Росії Віталій Ідрілов, заарештований сьогодні в Аліканте і який був заарештований три роки тому в рамках так званої "Оси", за вказівкою судді Національного суду Фернандо Андреу.
За даними прокуратури, Ідрілов, який в даний час перебував на тимчасовій свободі в очікуванні суду, протягом останнього року реорганізував свою фінансову мережу та контакти, щоб продовжувати жити "пишно", незважаючи на те, що всі його активи втручалися.
Розслідування "операції" Трійка "було поширено на решту осіб, які беруть участь у фінансових структурах, з яких відмивався капітал від злочинної діяльності, вчиненої в Росії, США та різних країнах Європейського Союзу.
Для цього вони використовували швейцарські фінансові установи та податкові притулки, компанії, що працюють під командою, передовики та інші формули фінансового приховування.
Затриманих звинувачують у злочинах, пов’язаних із незаконним об’єднанням, відмиванням грошей, проти Державної скарбниці та фальсифікації документальних матеріалів.
- Найбільш рекомендована дієта проти самотності для літніх людей (24082020)
- Переворот на російську мафіозну організацію на Майорці - La Nueva España
- Тепловий удар Ці продукти є ключовими для споживання влітку Повідомлення про RPP
- Сонячний удар; Опора; сайт справи Сімейна медицина
- Клавіші теплового удару, щоб запобігти цьому і як діяти при перших симптомах