Російський бандит влаштовує рік і сім місяців ув'язнення і погоджується заплатити 5,5 мільйона штрафу за операцію з відмивання грошей

прокурор

Антикорупція та оборона короля Андрій Петров досягли домовленості про відповідність, згідно з якою російського бізнесмена влаштовують рік і сім місяців ув'язнення та виплата штрафу в розмірі 5,5 мільйона євро після розслідування, проведеного Національним судом проти нього за відмивання капіталів.

Також прокурор вважає його автором злочину, пов’язаного з незаконним об’єднанням.

Відповідно до кваліфікаційного листа, до якого ви мали доступ Глобальна хроніка, Петров, Через свою компанію розвитку діагностичної компанії (DDC) він просив і отримав позику в мільйон євро від Banco Madrid, іспанської дочірньої компанії BPA. Російський магнат, який є членом могутньої злочинної організації згідно з Антикорупцією, гарантував позику деякими приміщеннями, якими він володів у торговому центрі Els Braus у Жироні. Як зазначено у запиті, гроші були спрямовані на будівельні роботи старого готелю Blanca Aurora у Льорет-де-Мар (Жирона).

Співіснування банку

«Позика мала вирішальну участь п. Сантьяго Розелло, директор BPA?, який у телефонній розмові розповів Петров що позика була на правильному шляху ", - йдеться у фінансовій доповіді, в якій наголошується, що орган внутрішнього контролю з питань управління Мадридський банк Він не порадив операцію через невизначеність та відсутність документальної бази.

Обвинувачення збирає оплачені поїздки з Розелло до Москви Петров і напружені стосунки обох в Іспанії.

Ручне відбілювання

Антикорупція бачить це дивним Петров потрібна позика в один мільйон євро в тому ж банку (BPA Андорра) російський бізнесмен мав на своє розпорядження рахунок на своє ім’я 50 мільйонів євро.

На думку сторони обвинувачення, це дуже чітка операція відмивання, за яку вони хочуть притягнути до відповідальності Директор BPA Сантьяго Розелло, для тих, хто вимагає року в’язниці та штрафу в 300 000 євро.