невиправдані надбавки та позики

Національний суд звільнив Лопеса Абада і Авілеса за привласнення та недобросовісну адміністрацію за збір скандальних надбавок та за надання дозволу на кредити на користь компаній останнього

Друга палата Верховного суду скасувала рішення Національного суду, яке виправдало двох колишніх директорів Середземноморський ощадний банк (CAM), колишній генеральний директор Роберто Лопес Абад та колишній директор контрольної комісії суб'єкта господарювання Хуан Рамон Авілес за злочини привласнення, недобросовісного управління та надання імітованого контракту щодо збору надбавок та надання позик на суму 18, 9 мільйонів євро в Авілес. Вирок наказує слуханню розробити нову резолюцію з урахуванням аргументів фонду CAM та Фонду гарантування вкладів, які слухання вилучило з процесу.

вирок

Причиною для оцінки ресурсів фонду та фонду, представленого адвокатом Карлосом Гомес-Харою, є те, що вирок четвертого розділу слухань, повідомлений у лютому минулого року, "безпідставно" відмовив у правомочності здійснювати приватне звинувачення юридичній особі, ображеній злочином, яка була САМ, і яка відповідала за прибирання суб'єкта захисту національної фінансової системи, такого як Фонд гарантування вкладів (FGD), який, на думку магістратів зробив їх безпорадними. Цей фонд відповідав за реструктуризацію суб'єкта господарювання із вливанням капіталу 5 249 мільйонів євро.

"Рішення підтверджує, що Фондом гарантування вкладів є 'пожежник фінансової системи' і що йому слід компенсувати шкоду, заподіяну під час порятунку фінансових установ ", - пояснив адвокат Гомес-Яра. "Це хороша новина для державних рахунків держави. Легітимність FGD та Фонду упорядкованої реструктуризації банків (FROB) у кримінальних провадженнях, пов'язаних з фінансовою кризою, допоможе повернути частину збитків, які вони зазнали ", - додав він.

Перш ніж бути вилученим із процесу, Фонду CAM та Фонду гарантування вкладів вони висували звинувачення, відмінні від звинувачень прокуратури. Саме вони підтримали докори Авілесу за стягнення 308 000 євро надбавок, які вони вважали надмірними та незаконними. Вони також звинуватили Авілеса у самоконцесії та рефінансуванні позик компаніям, пов'язаним з ним.

Були Лопес Абад і Авілес перші менеджери великого ощадного банку, яких судитимуть за їхні передбачувані надмірності на чолі організації. По суті, їх виділили для створення фіктивна комісія всередині коробки з єдиною метою заробляння грошей. І як тільки вони були створені, щороку надбавки на участь у ньому подвоїлися: 8200 євро у 2005 році, 16400 у 2006 році, 32800 наступного року. Прокурор просив чотири роки в'язниці для першого з них і ще два з половиною для Авілеса за злочини привласнення та несправедливого управління.

Прокурор звинуватив Авілеса у використанні посади директора контрольної комісії для власної вигоди, надавши власну будівельну компанію руйнівні позики за готівку і змоделювати продаж цієї будівельної компанії, щоб залишитися менеджером. Лопес Абад, який був директором з лютого 2001 року по грудень 2010 року, був визнаний автором продовжуваного злочину з привласненням, який надумав змова для примноження доходу відповідальних за організацію.

Для цього він вдався до компанії, яка майже на 100% володіє коробкою, Власник інвестицій та участі (TIP). Лопес Абад 23-го в 2005 році сприяв створенню контрольної комісії в рамках ТІП, до складу якої входили б усі члени власної контрольної комісії САМ. Угода встановила єдину щорічну допомогу на той рік у розмірі 8200 євро - в грудні наприкінці року - і вдвічі більше, тобто 16 400 євро, на 2006 рік.

З приходом Авілеса до контрольного комітету в 2007 році надбавки директорів продовжували збільшуватися. У березні 2008 року було домовлено, що президент стягуватиме 80 000 євро на рік, а 40 000 - секретар та заступник секретаря. Решта членів - 20 000 євро.

«Сирий інструмент» для заробітку

"Комісія TIP була простий і грубий інструмент, розроблений обвинуваченим Роберто Лопесом Абадом (.) дозволити членам контрольної комісії САМ стягувати значно вищі винагороди, ніж ті, на які вони мали право ", - заявив прокурор.

Громадське міністерство Avilés звинуватило його у використанні свого становища в організації для власної вигоди. Будучи президентом контрольної комісії, він відповідав за те, щоб управління касовим апаратом здійснювалось із дотриманням закону, але нібито він закривав очі, коли мова заходила про його бізнеси, для яких суб'єкт господарювання надав кілька руйнівних позик.

CAM надала своєму промоутеру позику в розмірі 16,2 млн. На будівництво урбанізації 174 будинків. Ця компанія мала очевидні труднощі з продажем розробки, і з 2009 року у неї були симптоми проблем з ліквідністю, але CAM рефінансувала операцію, збільшивши суму позики.

Однак дуже суперечливим вироком Національний суд виправдав обох директорів, вирок, скасований зараз Верховним. У ньому четвертий розділ гарантував, що "всі позики, надзвичайні резерви та офіційні кредити були благословлені суб'єктом CAM, передаючи всі внутрішні фільтри".

Магістрати оцінили "Відсутність злочинної поведінки" Лопес Абад, враховуючи, що в комісії, яка нібито створена для збору добових, "керівник не мав участі, виступаючи виключно на сесії її конституції, без подальшого втручання та участі".