Поділіться цією новиною у всіх своїх соціальних мережах одним клацанням миші. Підпишіться на Кармакратію швидко і безкоштовно

  • Сповіщення новин
  • Надіслати другу
  • PrintTwitter
  • Facebook
  • Струси мене
  • Зменште розмір тексту
  • Збільште розмір тексту

Цього року надбавки CAM, дострокові виходу на пенсію та рахунки CCM приведуть відповідальних осіб. У цих справах судді наклали облігації на 165 мільйонів.

будуть

Криза ощадного банку досягла судових лав. Принаймні нових колишніх директорів та директорів старих ощадних кас будуть судити в найближчі місяці. Серед них два колишні президенти, такі як Хуліо Фернбендес Гайосо, з галицької NCG, і Хуан Педро Ернбендес Молту, з CCM, і перший керівник CAM Роберто Лупес Абад.

Ці судові процеси стали результатом багаторічного розслідування на слуханні, в ході якого слідчі магістрати, серед іншого, оцінили передбачувані корпоративні злочини, несправедливу адміністрацію та привласнення.

Суб’єкти господарювання, в яких ці менеджери виконували свою роботу, повинні були бути врятовані 16 000 мільйонами з Фонду реструктуризації (Frob) та Фонду гарантування вкладів (FGD), не розраховуючи на різне додаткове покриття, яке отримували покупці.

Разом із засудженнями, якщо вони є, ці судові розгляди можуть означати, що сторони відшкодують частину заподіяної шкоди. Це пов’язано з тим, що слідчі судді наклали на цивільні справи облігації цивільної відповідальності на 165 мільйонів. Найбільш громіздким є той, який встановили для Молту та його колишнього генерального директора Ільдефонсо Ортега із 138 мільйонів.

Якщо будуть штрафи, Фонд CAM та FGD повернуть гроші у справі CAM; Frob, в NCG; та Банко СКК - Лібербанку -, у СКК. У цій останній справі ФГД намагається з'явитися в останню хвилину, хоча суддя спочатку відхилив це. Перший судовий розгляд Це буде в кінці місяця, 22-го, коли розпочнеться перший із фінансових випробувань. Відповідачами є Лупес Абад та колишній президент Комісії з контролю за діяльністю САМ Хуан Рамун Авілес за звинувачення у корпоративних злочинах, недобросовісну адміністрацію та привласнення. Згідно з розпорядженням про відкриття усного судового розгляду справи обом загрожували покарання у вигляді 14 та 16 років позбавлення волі відповідно.

Цей судовий розгляд охоплює дві передбачувані порушення. Перший був пов’язаний з надбавками, які CAM виплачував своїм радникам. За даними слідства, Лопес Абад створив дієтичну систему в об'єктах, де інвестували в АМК, одним з основних бенефіціарів яких був Авілес. Згідно з звинуваченнями, колишній директор "шукав формулу, щоб перевищити встановлені фондом ліміти заробітної плати і дозволити директорам фонду нараховувати вищі зарплати".

Другим фронтом судового розгляду буде передбачуване надання нерегулярних кредитів на користь Авілеса. Колишній старший менеджер фонду отримав позики на 16 мільйонів, деякі ICO, для бізнесу з нерухомості. Коли кредити пішли неякісно, ​​Авілес нібито продав свою компанію сестрі, щоб не залишати посаду в CAM. З цієї причини колишнього президента Контрольної комісії також звинувачують у наданні змодельованого контракту на шкоду третім особам.

Поряд із цим судовим розглядом існують і інші сторони справи CAM, які розслідуються, і які можуть потрапити до суду через перенаправлення коштів у податкові гавані, рахунки та плату за участь. Галицька дострокова пенсія Ще один з позовів, який повинен надійти у першій половині 2015 року, - це суд NCG. Слухання дійшло висновку, що чотири колишні директори - Хосе Луїс Пего, Хав’єр Гарсія Паредес, Грегоріо Горріарбн та Ускар Родрігес Естрада - були нагороджені достроковими пенсіонерами у співпраці з колишнім президентом Ферндес Гайосо та адвокатом Рікардо Прадасом. Всіх шістьох звинувачують у привласненні та шахрайстві.

Слідчий суддя дійшов висновку, що обвинувачені утримали від ради вдосконалення контрактів вищого керівництва, щоб "підготуватися до їх передбачуваного та майбутнього відходу від організації". За словами прокурора, обвинуваченим слід засудити до трьох років позбавлення волі.

Останньою справою, яка розпочала фазу усного судового розгляду, є справа СКК. Молту та Ортегу звинувачують у нібито порушенні банківських рахунків та наданні нерегулярних позик мулярам.

Слідчий суддя бачить два можливі злочини - один корпоративний - фальсифікація річних звітів, а інший - несправедливе адміністрування. Звинувачення передбачали тюремний термін до 5 з половиною років.

Очікуючи цього судового розгляду та судових розслідувань CAM та NCG, єдиною справою, коли колишні розпорядники грошових коштів прийшли до лави підсудних, була справа Каїкси Пенедиса. Колишні директори Рікард Пагіс, Джоан Каельяс, Сантьяго Абелла та Мануель Траяно були засуджені до в'язниці від одного до двох років. Вони уникали потрапляння до в'язниці за повернення BMN 28,6 мільйонів євро, які вони незаконно стягували, залишаючи ящик. Цим вони були засуджені за несправедливу адміністрацію, але не за привласнення.