Суддя Erial розслідує, чи платила Седеса розкішні круїзи Середземним, Адріатичним та Егейським моряками як хабар за змову

едуардо

Магістрат Суду № 8 Валенсії, який розслідує справу Erial, в якій колишній президент Женералітата і колишній міністр праці Едуардо Заплана виступає в якості обвинуваченого, розслідує, чи Седеса, меркантильна сім'я Котіно і присуджується через інші компанії в План вітру 2003 та ITV 1997 р. Заплатив за розкішні круїзи Середземним, Адріатичним та Егейським моряками як хабар.

У цій справі суддя звернувся до Швейцарії з проханням надати інформацію про компанії Servicios de Excavaciones та Asedes Capital (із Седеси), Едуардо Заплана та того, кого вважав своїм передбачуваним керівником Хоакіном Барсело та поїздки на розкішних яхтах компанії Camper & Nicholsons International, що базується в Швейцарії.

Це стає зрозумілим із документації, з якою ознайомилась Europa Press, яка міститься в короткому викладі справи, таємниця якої щойно розкрита. У листі Центрального оперативного підрозділу цивільної гвардії влітку 2018 року слідчі пояснили, що серія переказів коштів була проведена від Седеси до Camper & Nicholsons International на загальну суму 1034 387 євро між 2005 і 2009 роками, і чию долю потрібно було б визначити.

Документація, що надходить зі Швейцарії, показує vкілька оренди цих яхт: з 1 по 9 серпня 2009 року на ім’я Заплана --в тому числі стійка реєстрації - від Ніцци до Ніцци на Франджаку з вісьмома гостями на борту, на суму близько 75 770 євро; з 11 по 19 серпня того ж року, з прибуттям та вильотом в Афінах на Ірисі, також для Заплани - лист адресований його секретарю - і близько 23 537 євро.

Деякі з "вимоги" "пана Едуардо" Вони пропонують континентальний сніданок, дієту з низьким вмістом холестерину, ні свинину, ні баранину, і віддають перевагу їжі місцеві, італійські, французькі та какао-кухні і як особливий корм - омари. У пиві питайте Круз Кампо та Хайнекен, віскі, джин, ром та міцні напої, крім фруктів.

Інші оренди - яхта Alcor з 19 по 25 серпня 2008 року на маршруті Валенсія-Валенсія від імені Вісенте Котіно та Седеса, в якому його сім'я та дружина дружини подорожували на борту, а також інші шлюби, які він не уточнює. Круїз склав 95 000 євро, і вони встановили серед преференцій валенсійські вина, шампанське Моет та зазначили, що вони випили «багато кави. Вони не хотіли японської їжі.

Дати цієї оренди збігаються з іншою, в "Ангельському серці", з 17 по 26 серпня, а також з місцем походження та призначення в Канни, яку оплачує Asedes Capital, без додаткової інформації, на суму 107 144 євро.

Останній круїз, з якого складається документація, - це «Блаженство» з 29 липня по 7 серпня 2010 року з Хорватії в Чорногорію на суму близько 130 000 євро. У списку пасажирів з'являється Хоакін Барсело та регіональних депутатів на той час, включаючи ще одну з тих, кого розслідували у цій справі, Ельвіру Суанзес.

Комісії Седеса

На думку агентів, в динаміці спостерігається відносно Виплата комісії Sedesa відображає, що в деяких випадках частина коштів, отриманих в результаті продажу успішних учасників торгів, використовується для їх здійснення, і після аналізу руху, пов'язаного з цими продажами, вдалося перевірити, що частина цих отримані кошти перераховуються до Швейцарії.

За повідомленням Громадянської гвардії, з нагоди продажу PEVSA, нагороджена План вітру, Звідси випливає, що 107 153 євро були перераховані в липні 2008 року до Швейцарії компанії Camper & Nicholson International, що спеціалізується на продажу, оренді та будівництві розкішних яхт, з операційною довідкою під назвою "8620-Angel Heart".

Щодо коштів, отриманих від продажу акцій Valenciana de Revisiones - нагородженої однією із областей обслуговування ITV - також можна було дізнатись, яка частина призначена Швейцарії, у квітні 2006 р. З переказом 70 718 євро на ту саму компанія з концепцією "INV/8508 8509 Polycarpus".

"З вищесказаного випливає, що обидва міжнародні трансфери можуть бути пов'язані з оренда човна на які посилаються в концепціях, не знаючи, якщо так, хто міг би бути справжнім бенефіціаром того самого ", пояснюють дослідники.

Інші операції з відтоку іноземної валюти були замовлені Asedes Capital - материнською компанією Седеси, а також називаються Екскаваційні служби - спрямовані до Швейцарії. Це десять переказів між 2005 і 2009 роками на 1 034 387 мільйонів євро, зокрема в коді, пов’язаному з туризмом та подорожами. У п'яти з них він виступає бенефіціаром Camper & Nicholson International, вказують дослідники.

Дві - це вже згадані, а інші - одна з травня 2006 року, за 56 402 євро, з посиланням "Полікарп"; у червні того ж року - за 37 500 євро та ту саму довідку, а в липні 2008 - за 57 620 під посиланням „Alcor”. UCO звернувся до міжнародного позовного листа до Швейцарії з проханням надати інформацію про ці п'ять переказів разом із звітом людей, які найняли човен, та тих, хто розпочав ці дати.

Прокурор підтримав клопотання, вважаючи, що ця комісія до Швейцарії була "необхідною" знати призначення коштів, перерахованих Аседесом, це суспільство, "яке передає хабарі", і через кілька років, між 2004 і 2009 роками, це "коли більшість виплат хабара здійснюється через компанії та банківські установи, що базуються в податкових гаванях". Суддя погодився і склав доручення. S

У документах, що додаються до справи, є одна інформація від самої орендної компанії, яка пояснює, що "на жаль" необхідна інформація недоступна ні вам, ні іспанській дочірній компанії, що базується на Майорці, оскільки вона не зобов'язана протягом часу, що минув.

Дані, надані компанією, є документом, що стосується відвантаження Полікарпуса в 2006 році; контракт на корабель "Алькор" між 19 і 25 серпня 2008 року Аседесом; підтверджує, що кредит у розмірі 107 153 євро відповідав ціні фрахту за цим контрактом Alcor; черговий платіж за фрахт Myatic W за Вісенте Котіно між 16 і 26 червня 2005 р .; документи, пов'язані з контрактом Franjack, з 1 по 9 серпня 2009 року на оренду та інвестиції на Ібіці для Заплана; Iris freigh, з 11 по 16 серпня того ж року товариством Zacar, яке належало колишньому президентові під слідством та іншим статутом яхт Ladyship, з 29 липня по 7 серпня 2010 року Ibiza Rental and Investment Барсело та інших мешканців.

Крім того, він надає додаткові документи, що надходять із баз даних клієнтів, із примітками про Едуардо Заплану та Вісенте Котіно, і які вставляються їх брокерами "для кращого задоволення потреб наших клієнтів", повідомляє компанія.